湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

雁檢公訴刑不訴〔2018〕62號(hào)

被不起訴人許某某，男，1954年**月**日出生于湖南省衡南縣，身份證號(hào)碼4304041954********，漢族，大專文化，案發(fā)前歷任湖南**擔(dān)保股份有限公司董事兼首席風(fēng)控官，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**街**號(hào)**單元***戶，現(xiàn)住湖南省衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**街**號(hào)**單元***戶。2017年3月21日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留；2017年4月14日被衡陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛?018年5月18日，經(jīng)本院決定，于同日被衡陽(yáng)市公安局石鼓區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張某某，湖南**律師事務(wù)所律師。

被不起訴人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由衡陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，于2017年12月13日移送衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院審查起訴；因衡陽(yáng)市人民檢察院指定管轄，由衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院于2018年5月18日移送我院審查起訴。同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，蒸湘區(qū)人民檢察院二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查(自2018年1月28日至2月28日，自2018年3月27日至2018年4月27日)；因案情重大、復(fù)雜，蒸湘區(qū)人民檢察院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年1月14日至2018年1月28日）；因案情重大、復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年6月19日至2018年7月3日）。

衡陽(yáng)市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：

湖南融**擔(dān)保股份有限公司自2006年成立以來(lái)。在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，以公司需要資金為名，采用“口口相傳”的宣傳方式，以高息為誘餌，以融**公司或員工的親戚的名義與投資人簽訂借款合同（俗稱為二方或三方合同），對(duì)不特定對(duì)象吸收公眾存款。資金進(jìn)入公司后，再將資金以更高的利率借給其它單位和個(gè)人使用，從中賺取利息差。此后，融**公司吸收公眾存款并對(duì)外放貸，成為融**公司的主要收入來(lái)源。

2015年，融興公司為了規(guī)避非法吸收公眾存款的嫌疑，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)班子成員段某某、依某某（均另案處理）和伍某某等人開(kāi)會(huì)研究，段某某安排伍某某所在的業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)四方合同方式融資（俗稱“借殼融資”），即采取借用衡陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**貿(mào)易商行、衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**貿(mào)易商行、湖南**醫(yī)藥有限公司、衡陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)****貿(mào)易四家公司的名義，并提供虛假項(xiàng)目的推薦函和擔(dān)保函，以申請(qǐng)流動(dòng)資金擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)為由，通過(guò)有融資資質(zhì)的衡陽(yáng)**、衡陽(yáng)市**和衡陽(yáng)市**三家民間資本投融資中介服務(wù)有限公司對(duì)外公開(kāi)宣傳，以高息為誘餌，向社會(huì)公眾公開(kāi)募集資金，再將資金以更高的利率進(jìn)行放貸，從中賺取利息差。

2016年8月以后，融**公司對(duì)外放貸的資金回收困難，導(dǎo)致毛某某等661人的本金及利息不能及時(shí)兌付，引發(fā)集體上訪，后致案發(fā)。

經(jīng)湖南**司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)認(rèn)為：

2010年至2016年8月31日期間，融**公司通過(guò)三方合同方式非法吸收公眾存款23.81699225億元；累計(jì)歸還資金20.48841925億元，未歸還資金3.328573億元。

被不起訴人許某某作為融**公司的發(fā)起人之一，歷任融**公司的風(fēng)控委負(fù)責(zé)人、董事、股東。融**公司的董事會(huì)、股東會(huì)是融**公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)融**公司的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的決策，許某某作為融**公司董事會(huì)成員、股東會(huì)成員，明知融**公司沒(méi)有經(jīng)過(guò)政府部門(mén)的批準(zhǔn)，長(zhǎng)期向社會(huì)不特定對(duì)象融資，仍積極參與商量并決策融興公司經(jīng)營(yíng)的融資業(yè)務(wù)、直投業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，并從中獲得特別巨大的利潤(rùn)，系該案的直接責(zé)任人員。

經(jīng)衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院兩次退回補(bǔ)充偵查并經(jīng)本院審查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，許某某是否系本案直接負(fù)責(zé)的主管人員存在疑問(wèn)，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)許某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院　　

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