廣東省深圳市人民檢察院

不起訴決定書

深檢刑不訴〔2018〕183號

被不起訴人許某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4103231969********，漢族，初中文化，**有限公司法定代表人，住深圳市福田區(qū)**棟**（戶籍地河南省新安縣**鎮(zhèn)**村）。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年11月28日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經深圳市福田區(qū)人民檢察院批準，于2018年1月4日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結，以被不起訴人許某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年3月2日移送深圳市福田區(qū)人民檢察院審查起訴。該院于同年3月9日報送本院審查。本院分別于2018年4月23日、7月8日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于同年5月23日、7月31日補查重報。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認定：

2016年10月，犯罪嫌疑人車某某（因本案，刑拘在逃）在我市成立**有限公司（以下簡稱**公司）及香港**國際控股有限公司（以下簡稱香港**公司），兩公司實際辦公地位于我市福田區(qū)**大廈**樓，車某某為上述公司實際控制人。被不起訴人許某某于2016年10月進入**公司，任職公司法人代表，負責經營管理。?

2016年底，車某某、許某某等人在深圳市經營**公司。至2017年6月，在無資金實力的情況下，車某某以非法占有為目的，預謀以投資珠寶入會，獲取高額分紅返利等方式，對社會公眾實施詐騙。為實施詐騙，車某某于2017年6月聘用了何某某、陳某某、姜某某、余某某等四人團隊，由車某某、何某某、陳某某等人共謀后，決定成立公司會員系統(tǒng)平臺，以會員投資珠寶入會可獲取返利分紅方式對投資人實施詐騙。

車某某、何某某、陳某某等人利用**公司位于深圳市福田區(qū)某某大廈**樓的辦公室及**樓珠寶展示廳，宣傳其個人關系背景等方式，將**公司、香港**公司虛構包實力雄厚，背景強大的投資公司。同時，車某某、何某某、陳某某等人設立公司投資平臺( www.carla****.cn)并推出高額投資回報項目，即投資人通過公司投資平臺注冊成為會員后，可投資購買珠寶的方式獲取高額消費分紅返利。另**公司、香港**公司設立會員等級制度，會員可發(fā)展招募新會員并按等級從下級會員投資款中獲取提成。

在虛構包裝上述投資項目及投資規(guī)則后，**公司、香港**公司通過電視、平臺等媒體宣傳、召開招商發(fā)布會、公司講師、員工推廣等方式，面向社會公眾大肆宣傳上述投資項目，以高額投資回報為誘餌，欺騙、鼓動社會公眾投資。在**公司、香港**公司的欺騙下，高某某等數(shù)百名投資人先后入會投資。2017年11月，車某某、何某某、陳某某等人攜款逃匿，公司無法兌付投資人本息。現(xiàn)初步查明，至2017年11月，**公司、香港**公司共計詐騙高某某等303名投資人投資款人民幣10732800元，致使上述投資人投資款人民幣10722800元無法收回?，F(xiàn)深圳市公安局福田分局已凍結涉案銀行賬戶8個，凍結資金共計人民幣313815.35元。

經查，**公司、香港**公司無其他正常經營業(yè)務，無正常經營收入，公司用于展示出售的珠寶價格虛標高價，為采購價格的數(shù)十倍，其詐騙所得資金僅少量用于返還投資人本息及公司運營以隱瞞、維持其詐騙行為，其余均被用于業(yè)務人員提成及被車某某、何某某、陳某某等人占有。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為深圳市公安局福田分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對許某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向廣東省人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向人民法院提起自訴。

2018年9月14日