廣東省深圳市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

深檢刑不訴〔2018〕183號(hào)

被不起訴人許某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103231969********，漢族，初中文化，**有限公司法定代表人，住深圳市福田區(qū)**棟**（戶籍地河南省新安縣**鎮(zhèn)**村）。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年11月28日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年1月4日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被不起訴人許某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年3月2日移送深圳市福田區(qū)人民檢察院審查起訴。該院于同年3月9日?qǐng)?bào)送本院審查。本院分別于2018年4月23日、7月8日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年5月23日、7月31日補(bǔ)查重報(bào)。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年10月，犯罪嫌疑人車(chē)某某（因本案，刑拘在逃）在我市成立**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）及香港**國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)香港**公司），兩公司實(shí)際辦公地位于我市福田區(qū)**大廈**樓，車(chē)某某為上述公司實(shí)際控制人。被不起訴人許某某于2016年10月進(jìn)入**公司，任職公司法人代表，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。?

2016年底，車(chē)某某、許某某等人在深圳市經(jīng)營(yíng)**公司。至2017年6月，在無(wú)資金實(shí)力的情況下，車(chē)某某以非法占有為目的，預(yù)謀以投資珠寶入會(huì)，獲取高額分紅返利等方式，對(duì)社會(huì)公眾實(shí)施詐騙。為實(shí)施詐騙，車(chē)某某于2017年6月聘用了何某某、陳某某、姜某某、余某某等四人團(tuán)隊(duì)，由車(chē)某某、何某某、陳某某等人共謀后，決定成立公司會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)，以會(huì)員投資珠寶入會(huì)可獲取返利分紅方式對(duì)投資人實(shí)施詐騙。

車(chē)某某、何某某、陳某某等人利用**公司位于深圳市福田區(qū)某某大廈**樓的辦公室及**樓珠寶展示廳，宣傳其個(gè)人關(guān)系背景等方式，將**公司、香港**公司虛構(gòu)包實(shí)力雄厚，背景強(qiáng)大的投資公司。同時(shí)，車(chē)某某、何某某、陳某某等人設(shè)立公司投資平臺(tái)( www.carla****.cn)并推出高額投資回報(bào)項(xiàng)目，即投資人通過(guò)公司投資平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員后，可投資購(gòu)買(mǎi)珠寶的方式獲取高額消費(fèi)分紅返利。另**公司、香港**公司設(shè)立會(huì)員等級(jí)制度，會(huì)員可發(fā)展招募新會(huì)員并按等級(jí)從下級(jí)會(huì)員投資款中獲取提成。

在虛構(gòu)包裝上述投資項(xiàng)目及投資規(guī)則后，**公司、香港**公司通過(guò)電視、平臺(tái)等媒體宣傳、召開(kāi)招商發(fā)布會(huì)、公司講師、員工推廣等方式，面向社會(huì)公眾大肆宣傳上述投資項(xiàng)目，以高額投資回報(bào)為誘餌，欺騙、鼓動(dòng)社會(huì)公眾投資。在**公司、香港**公司的欺騙下，高某某等數(shù)百名投資人先后入會(huì)投資。2017年11月，車(chē)某某、何某某、陳某某等人攜款逃匿，公司無(wú)法兌付投資人本息。現(xiàn)初步查明，至2017年11月，**公司、香港**公司共計(jì)詐騙高某某等303名投資人投資款人民幣10732800元，致使上述投資人投資款人民幣10722800元無(wú)法收回。現(xiàn)深圳市公安局福田分局已凍結(jié)涉案銀行賬戶8個(gè)，凍結(jié)資金共計(jì)人民幣313815.35元。

經(jīng)查，**公司、香港**公司無(wú)其他正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，無(wú)正常經(jīng)營(yíng)收入，公司用于展示出售的珠寶價(jià)格虛標(biāo)高價(jià)，為采購(gòu)價(jià)格的數(shù)十倍，其詐騙所得資金僅少量用于返還投資人本息及公司運(yùn)營(yíng)以隱瞞、維持其詐騙行為，其余均被用于業(yè)務(wù)人員提成及被車(chē)某某、何某某、陳某某等人占有。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為深圳市公安局福田分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)許某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向廣東省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2018年9月14日