廣東省龍門縣人民檢察院

不起訴決定書

龍門縣檢刑不訴〔2021〕13號

被不起訴人許某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼：4325221985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍門縣公安局決定，于2020年5月24日被龍門縣公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院決定，于同年8月27日被繼續(xù)取保候?qū)?/span>。

本案由龍門縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人許某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。期間，經(jīng)過二次退回補(bǔ)充偵查，三次延長審查起訴期限。

龍門縣公安局移送起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人“細(xì)哥”為首的犯罪團(tuán)伙伙同朱某甲、許某某、朱某乙、戴某某、程某某、何某某、嚴(yán)某某、張某甲、郭某甲、王某甲等15人購買50多部手機(jī)和大量手機(jī)卡、微信號。戴某某、程某某、何某某、嚴(yán)某某、張某甲、郭某甲、王某甲等業(yè)務(wù)員使用“細(xì)哥”和朱某甲發(fā)放的工作手機(jī)注冊“探探”等社交帳號，并且在探探上偽裝成女性吸引男性潛在客戶。以上業(yè)務(wù)員在探探吸引了男性客戶后便會讓對方添加其微信交友（微信上也是偽裝成女性的角色）之后雙方就會在在微信上通過聊生活、工作等培養(yǎng)感情，當(dāng)業(yè)務(wù)員遇到問題不懂得時候，朱某甲和朱某乙等人也會教業(yè)務(wù)員如何跟客戶進(jìn)行聊天，平時也會有相關(guān)的培訓(xùn)會議及話術(shù)資料讓業(yè)務(wù)員進(jìn)行學(xué)習(xí)。待時機(jī)成熟后業(yè)務(wù)員就向客戶推薦說其正在做“**眾籌汽車平臺”，謊稱通過多個客戶眾籌金額在該平臺上購買二手車，然后由平臺代為出售，出售后所獲得的利益由平臺和客戶進(jìn)行分成，平臺分成30%，客戶分成70%，其中眾籌同一臺車的客戶分成比率一樣，單客戶眾籌的金額越多，分得的利潤也就越多，平臺保底會給5%的收益客戶。實際“**眾籌汽車平臺”是虛假的二手車眾籌平臺。業(yè)務(wù)員讓客戶下載該APP并且在APP上注冊賬號、充值金額。實際上是由朱某甲、許某某等人在后臺為客戶進(jìn)行充值、朱某乙負(fù)責(zé)收集網(wǎng)上的二手車圖片和資料放到“**眾籌汽車平臺”給客戶上，實際上該團(tuán)伙并沒有實際的二手車資源給客戶眾籌，并沒有實際的經(jīng)營。業(yè)務(wù)員獲得客戶的信任后，多數(shù)客戶一開始會以小金額在該平臺上充值進(jìn)行眾籌，而朱某甲、許某某等人也會在后臺給客戶提現(xiàn)，給客戶對應(yīng)的本金和利潤分成，客戶看到有錢提現(xiàn)后信以為真，便繼續(xù)在平臺充值和眾籌二手車，此時該團(tuán)伙便會把客戶拉進(jìn)一個叫“**汽車眾籌VIP6群”里面進(jìn)行統(tǒng)一管理，該團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員在群里使用另外的微信號充當(dāng)“托”，在該群上發(fā)布虛假的“**眾籌汽車平臺”眾籌獲利信息，繼續(xù)吸引客戶在該平臺上進(jìn)行充值投資，待平臺上充值金額達(dá)到一定數(shù)額時就會砍“賬單”，關(guān)閉“**眾籌汽車平臺”、拉黑客戶微信好友等，并攜款潛逃。??

該團(tuán)伙在2020年5月初開始在互聯(lián)網(wǎng)上運(yùn)營“**眾籌汽車平臺”，通過以“**眾籌汽車平臺”APP為工具，以買賣二手車的名義，高額利潤為誘餌，騙取投資人投資，為吸引投資人加入，除網(wǎng)站外還建了**汽車眾籌交流群和**汽車眾籌VIP群，犯罪嫌疑人“細(xì)哥”組織朱某甲、許某某等人為平臺“充值”、“提現(xiàn)”的管理人員，朱某乙則從互聯(lián)網(wǎng)上查找所謂眾籌的二手車圖片，戴某某、程某某、何某某、嚴(yán)某某、張某甲、郭某甲、王某甲等人則通過“探探”等社交帳號，以微信交友、培養(yǎng)感情的方式，在沒有實際經(jīng)營的情況下，共同采用虛假宣傳、高額利誘等方式騙取投資人投資。對外謊稱可以通過眾籌的方式購買汽車，出售獲利后以將費用返還給投資人，實則完全虛構(gòu)事實、隱瞞真相，待騙取大量受害人財物后，關(guān)閉平臺APP，從而騙取受害人的資金。

經(jīng)核實，犯罪嫌疑人朱某甲、朱某乙、戴某某、程某某、何某某、嚴(yán)某某、張某甲、許某某、郭某甲、王某甲等人實施詐騙事實如下：

1、被害人王某乙于2020年5月9日受微信好友（微信號：ac968****，昵稱“冰冰”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月9日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共159000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，共被騙159000元。

2、被害人林某甲于2020年5月15日經(jīng)朋友王某乙介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月15日至5月21日分兩次轉(zhuǎn)賬投資共31000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，共被騙31000元。

3、被害人王某丙于2020年5月13日經(jīng)其弟弟王某乙介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月14日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共17000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，共被騙17000元。

4、被害人關(guān)某某于2020年5月9日受微信好友（微信號：jiena****，昵稱“黃潔NA”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月9日至5月19日分多次轉(zhuǎn)賬投資共37000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，其間試提現(xiàn)了400元成功了，后平臺進(jìn)入不了。共被騙36600元。

5、被害人林某乙于2020年5月3日左右受微信好友（微信號：liyanyu****，昵稱“今心”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月10日至5月20日分三次轉(zhuǎn)賬投資共4000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙4000元。

6、被害人麻某某于2020年5月受微信好友（微信號：wfy88****，昵稱“匡青儉”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月7日至5月19日分多次轉(zhuǎn)賬投資共60000元至賬號61184828488********，戶名羅某某，后平臺進(jìn)入不了。共被騙60000元。

7、被害人張某乙于2020年5月8日受微信好友（微信號：iyxlrne22****，昵稱“王緗梅”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月10日至5月18日分多次轉(zhuǎn)賬投資共91000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，其間試提現(xiàn)了5200元成功了，后平臺進(jìn)入不了。共被騙85800元。

8、被害人徐某某于2020年5月12日經(jīng)同事王某乙介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月12日至5月18日分三次轉(zhuǎn)賬投資共6000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，其間成功提現(xiàn)350元，后平臺進(jìn)不了。共被騙5650元。

9、被害人畢某某于2020年5月8日受微信好友（微信號：mnl****，昵稱“紫娜憐韻”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月8日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共35000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙35000元。

10、被害人曲某某于2020年5月18日經(jīng)朋友王某乙介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月18日至5月21日分三次轉(zhuǎn)賬投資共8100元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，其間成功提現(xiàn)3776.5元，后平臺進(jìn)不了。共被騙4323元。

11、被害人曹某某于2020年5月8日受微信好友（微信號：jiena****，昵稱“黃潔NA”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月8日至5月19日分多次轉(zhuǎn)賬投資共21000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，其間試提現(xiàn)了1075元成功了，后平臺進(jìn)入不了。共被騙19925元。

12、被害人郭某乙于2020年5月12日經(jīng)兄弟郭某丙介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月12日至5月20日分多次轉(zhuǎn)賬投資共35961元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)不了。共被騙35961元。

13、被害人唐某某于2020年5月12日經(jīng)朋友郭某丙介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月12日至5月20日分多次轉(zhuǎn)賬投資共72000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)不了。共被騙72000元。

14、被害人郭某丙于2020年5月8日受微信好友（微信號：zhou06****，昵稱“周捷”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月8日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共229000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙229000元。

15、被害人周某甲于2020年5月12日受微信好友的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月8日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共18900元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，其間成功提現(xiàn)了4500元，后平臺進(jìn)入不了。共被騙14400元。

16、被害人高某甲于2020年5月8日受微信好友（微信號：zhhn****，昵稱“smile”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月16日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共31000元至微信財付通戶名為商戶-羅某某的賬號中及支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙31000元。

17、被害人陳某某2020年5月9日受微信好友（微信號：hairong****，昵稱“獨家記憶”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月10日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共150000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙150000元。

18、被害人郭某丁于2020年5月7日受微信好友（微信號：yuexing****，昵稱“李悅星”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月13日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共85000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙85000元。

19、被害人高某乙于2020年5月9日受微信好友（微信號：awep3****，昵稱“安然”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月9日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共189000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙189000元。

20、被害人諸某某于2020年5月10日受微信好友（微信號：wwe46****，昵稱“蘭蘭”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月10日至5月21日分兩次轉(zhuǎn)賬投資共4000元至微信財付通賬號商戶-羅某某及商戶-韋某某賬號上，期間成功提現(xiàn)了1000元，后平臺進(jìn)入不了。共被騙3000元。

21、被害人周某乙于2020年5月21日經(jīng)朋友曲某某介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月21日轉(zhuǎn)賬投資共5000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)不了。共被騙5000元。

22、被害人白某甲于2020年5月14日受微信好友（微信號：zhouhuimin****，昵稱“慧敏”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月14日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共13000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，期間成功提現(xiàn)308元，后平臺進(jìn)入不了。共被騙12692元。

23、被害人黃某某于2020年5月19日經(jīng)朋友白某甲介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月19日至5月20日轉(zhuǎn)賬投資共10000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)不了。共被騙10000元。

24、被害人蘭某某于2020年5月5日受微信好友（微信號：wangdb****，昵稱“冷檬”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月15日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共29000元至賬號61184828488********，戶名羅某某，后平臺進(jìn)入不了。共被騙29000元。

25、被害人白某乙于2020年5月5日受微信好友（微信號：pengf8****，昵稱“彭芬”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月15日至5月21日分多次通過白某丙的賬號轉(zhuǎn)賬投資共100000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙100000元。

26、被害人白某丙于2020年5月11日經(jīng)同村朋友白某乙介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，2020年5月21日轉(zhuǎn)賬投資共10000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)不了。共被騙10000元。

27、被害人王某丁于2020年5月7日受微信好友（微信號：zyk****，昵稱“寂寞的沉默”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月7日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共52799元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，期間成功提現(xiàn)了33473元，后平臺進(jìn)入不了。共被騙19326元。

28、被害人王某戊于2020年5月9日受微信好友（微信號：wangdb****，昵稱“冷檬”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月9日至5月21日分兩次轉(zhuǎn)賬投資轉(zhuǎn)賬投資共22000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙22000元。

29、被害人黨某某于2020年5月14日受微信好友（微信號：jiena****，昵稱“黃潔NA”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月14日至5月20日分四次轉(zhuǎn)賬投資共85000元至61184828488********，戶名羅某某，后平臺進(jìn)入不了。共被騙85000元。

30、被害人楊某某于2020年5月14日受微信好友（微信號：zhouhuimin****，昵稱“慧敏”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月14日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共10000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙10000元。

31、被害人劉某某于2020年5月18日經(jīng)姐夫高某乙介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月18日至5月20日轉(zhuǎn)賬投資共20000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)不了。共被騙20000元。

32、被害人郭某戊于2020年5月5日受微信好友（微信號：heting6677****，昵稱“天使般的笑容”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月10日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共74000元至銀行賬戶61184828488********，戶名羅某某及05040068092********賬戶名：**汽車商貿(mào)有限公司，后平臺進(jìn)入不了。共被騙74000元。

33、被害人詹某某于2020年5月7日受微信好友（微信號：wlangy77****，昵稱“王磊”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月16日轉(zhuǎn)賬投資共5000元至銀行賬號05040068092********賬戶名：**汽車商貿(mào)有限公司，后平臺進(jìn)入不了。共被騙5000元。

34、被害人史某某于2020年5月17日經(jīng)妻子朱某丙單位同事介紹加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，2020年5月17日轉(zhuǎn)賬投資共2000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)不了。共被騙2000元。

35、被害人常某某于2020年5月8日受微信好友（微信號：yuexing****，昵稱“李悅星”）的誘騙加入“**汽車眾籌VIP6群”并下載“**汽車app”參加眾籌二手車買賣，從2020年5月8日至5月21日分多次轉(zhuǎn)賬投資共68000元至支付寶賬號yongxiu****@163.com，后平臺進(jìn)入不了。共被騙68000元。

犯罪嫌疑人朱某甲、朱某乙、戴某某、程某某、何某某、嚴(yán)某某、張某甲、許某某、郭某甲、王某甲等人利用二手車眾籌平臺投資進(jìn)行集資詐騙他人，非法集資詐騙得款項多達(dá)175萬元。犯罪嫌疑人朱某甲、朱某乙、戴某某、程某某、何某某、嚴(yán)某某、張某甲、許某某、郭某甲、王某甲等人對其詐騙他人的行為供認(rèn)不諱。

經(jīng)本院審查并經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為龍門縣公安局認(rèn)定許某某涉嫌集資詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對許某某不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向惠州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向龍門縣人民法院提起自訴。

廣東省龍門縣人民檢察院

2021年3月2日???

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