湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人許某某，男，1957年**月**日出生，身份證號碼4202211957********，漢族，高中文化，個體建筑商，出生地湖北省大冶市，戶籍所在地湖北省黃石市黃石港區(qū)**街道**路**號**單元**室，住湖北省黃石市黃石港區(qū)**路**棟**室。因涉嫌挪用資金罪，于2019年9月23日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留。2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年8月1日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人鄂學(xué)勇，湖北易圣律師事務(wù)所兼職律師。

本案由黃石市公安局西塞山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人許某某涉嫌挪用資金罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月6日至4月6日、2020年5月18日至6月17日）。因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年2月21日至3月6日、2020年5月4日至5月18日、2020年7月18日至8月1日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年，被不起訴人許某某借用黃石市**有限公司黃石分公司（以下簡稱“**公司”）的資質(zhì)在湖北**有限公司（以下簡稱“**公司”）承包了黃石**有限公司（以下簡稱“**公司”）開發(fā)的**項目的樁基工程。2016年年底樁基工程完工，許某某找**公司***向某某（另案處理）索要工程款。向某某決定以**項目20套房屋售房款折抵許某某的工程款。2017年1月起，許某某在**售樓部設(shè)置POS機(jī)，陸續(xù)收取了20套房屋預(yù)售資金總計人民幣827.0319萬元（以下幣種均同）。2017年8月8日，經(jīng)**公司、**公司及**公司（許某某）三方簽字確認(rèn)，****標(biāo)段樁基工程款為1360萬元。向某某為了套取資金歸個人使用，安排公司員工劉某某（另案處理）找許某某幫忙虛增300萬元工程款，并且答應(yīng)許某某的實得工程款按1360萬元上浮4%，即最終按照許某某實得1414萬元工程款進(jìn)行結(jié)算，許某某同意。2017年8月11日，**公司、**公司及許某某三方簽字蓋章確認(rèn)****標(biāo)段樁基工程款為1714.4萬元。

2017年11月至12月，**公司將****標(biāo)段樁基工程款1714.4萬元，從監(jiān)管賬戶分三次支付給**公司，**公司在扣除稅款及管理費108.0486萬元后，根據(jù)支付協(xié)議，將剩下款項全部轉(zhuǎn)到許某某個人賬戶。后許某某分兩次將1023.297986元返還至向某某指定的向某甲、牛某某的賬戶。經(jīng)審計，該筆資金轉(zhuǎn)入向某甲、牛某某賬戶后，其中有191萬元轉(zhuǎn)入曾某某、牛某某賬戶、有50萬元轉(zhuǎn)入**金融公司，用于歸還向某某的民間借款及利息。

經(jīng)湖北**建設(shè)工程造價咨詢有限公司**建造（2019）黃第126號建設(shè)工程造價咨詢報告書認(rèn)定，?**樁基工程**標(biāo)段工程結(jié)算造價為12767659.04元。

案發(fā)后，被不起訴人許某某向公安機(jī)關(guān)退出違法所得138萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人許某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條規(guī)定的行為，構(gòu)成挪用資金罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、退出違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從輕、減輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條以及最高人民檢察院《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能服務(wù)保障“六穩(wěn)”、“六?！钡囊庖姟返囊?guī)定，從保護(hù)非公經(jīng)濟(jì)和民營經(jīng)濟(jì)的角度，依據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對許某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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2020年8月26日