海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海龍檢五刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人許某甲，男性，1978年**月**日出生，公民身份號碼3729281978********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，住山東省濟寧市**鎮(zhèn)**村，因合同詐騙嫌疑，于2013年8月14日被?？谑泄簿秩”：驅?；于2014年3月6日被?？谑袡z察院批準逮捕，2019年7月10日被海口市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海口市公安局偵查終結，以被不起訴人許某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月26日移送本院審查起訴。本院受理后，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限十五日。

海口市公安局移送審查起訴認定：2013年5月，許某乙在海南**投資有限公司沒有取得海口市龍華區(qū)**村經濟合作社集體所有66.6畝土地項目任何權益的情況下，對太原**實業(yè)有限公司的高管人員田某某、韋某某等人宣稱：海南**投資有限公司已以假合作真買斷的方式取得海口市龍華區(qū)**村經濟合作社集體所有的66.6畝土地項目開發(fā)權。2013年5月8日，海南**投資有限公司和太原**實業(yè)有限公司在?？谑泻炗啞逗？?*路項目合作開發(fā)合同》約定：由海南**投資有限公司提供項目用地，由太原**實業(yè)有限公司提供建設資金合作開發(fā)66.6畝土地項目中的住宅樓項目，項目工程完成后，海南**投資有限公司分得住宅樓40％產權，太原**實業(yè)有限公司分得住宅樓60%產權。在簽訂、履行《?？?*路項目合作開發(fā)合同》過程中，海南**投資有限公司和?？谑旋埲A區(qū)**村經濟合作社沒有簽訂任何合同，但為了取得太原**實業(yè)有限公司的信任，許某乙偽造出海南**投資有限公司和?？谑旋埲A區(qū)**村經濟合作社簽訂的假《**村項目合作開發(fā)合同》、《?？谑旋埲A區(qū)**村項目補充協(xié)議》，并提供該兩份假合同復印件給太原**實業(yè)有限公司。同時在海南**投資有限公司沒有支付任何費用給海口市龍華區(qū)**村經濟合作社的情況下，許某乙還提供了一份偽造的《對公活期存款帳戶明細帳》和三份偽造的《收據》給太原**實業(yè)有限公司，欺騙太原**實業(yè)有限公司稱海南**投資有限公司已支付給?？谑旋埲A區(qū)**村經濟合作社項目購地款4000萬元、項目保證金300萬元。從而騙取太原**實業(yè)有限公司于2013年5月13日、2013年6月9日分別向海南**投資有限公司支付合同履約金200萬元和投資款100萬元。合同履約金200萬轉到海南**投資有限公司銀行賬戶后，許某乙將大部分資金轉到其個人銀行賬戶用于償還個人借款以及購買豪華車等消費揮霍，小部分轉到犯罪嫌疑人許某甲的銀行賬戶。投資款100萬元因是轉存在雙方共管的銀行賬戶，沒有被非法使用。犯罪嫌疑人許某甲在明知海南**投資有限公司和?？谑旋埲A區(qū)濱濂村經濟合作社尚未協(xié)商一致、正式簽訂合同的情況下，仍然在許某乙提供給其的假《濱濂村項目合作開發(fā)合同》、《?？谑旋埲A區(qū)濱濂村項目補充協(xié)議》上以海南**投資有限公司的法定代表人身份簽名，協(xié)助許某乙偽造假《濱濂村項目合作開發(fā)合同》、《?？谑旋埲A區(qū)濱濂村項目補充協(xié)議》。另外，犯罪嫌疑人許某甲還代表海南**投資有限公司帶領到項目現(xiàn)場看土地。

經本院審查并二次退回公安機關補充偵查，本院仍然認為?？谑泄簿?/span>認定許某甲涉嫌非法拘禁的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件，具體理由如下：

被不起訴人許某甲供述承認其代表海南**投資有限公司與太原**實業(yè)有限公司簽訂《?？谑?*路項目合作開發(fā)合同》，并在許某乙偽造的《?？谑旋埲A區(qū)**村項目補充協(xié)議書》和《**村項目合作開發(fā)合同》上簽名蓋章。但其辯稱：其雖是海南**投資有限公司的法定代表人，但其沒有實際出資，且不參與公司業(yè)務，只是負責后勤工作，其代表海南**投資有限公司與太原**實業(yè)有限公司簽訂《?？谑?*路項目合作開發(fā)合同》時，知道海南**投資有限公司還未與海口市龍華區(qū)**村簽訂合同，但許某乙告訴其“村里的合同馬上就要簽訂了”，其才在許某乙的指示下與太原**實業(yè)有限公司簽訂合同，在繼續(xù)履行合同過程中，許某乙偽造《?？谑旋埲A區(qū)濱濂村項目補充協(xié)議書》和《濱濂村項目合作開發(fā)合同》交給其簽字蓋章時，其并不知道兩份合同系許某乙偽造的。

同案人許某乙稱，許某甲在公司成立時未實際出資，只是幫其代持股份，公司成立后許某甲就是幫其跑腿，不參與項目商談，許某甲對海南**投資有限公司尚未與濱濂村就項目土地達成合作協(xié)議不知情，也不知道《濱濂村項目合作開發(fā)合同》和《海口市龍華區(qū)濱濂村項目補充協(xié)議》是偽造的。

被害公司的韋某某稱許某乙讓許某甲帶其和田某某看過項目土地，但許某乙稱許某甲是因其抽不開身而讓許某甲開車由陳志堅帶路帶韋某某、田某某去看項目土地。田某某稱許某甲沒有向他們表示過海南**投資有限公司已經取得了濱濂村土地使用權。

綜上，許某甲代表海南**投資有限公司與太原**實業(yè)有限公司簽訂《海口市**路項目合作開發(fā)合同》時對海南**投資有限公司與**村經濟社的商談進度是否知情，事實不清，證據不足；其在許某乙偽造的《?？谑旋埲A區(qū)**村項目補充協(xié)議書》和《**村項目合作開發(fā)合同》上簽名蓋章時，對兩份合同內容的真實性是否明知，事實不清，證據不足。故認定被不起訴人許某甲構成合同詐騙罪，事實不清，證據不足。

綜上，本院認為，許某甲涉嫌合同詐騙罪事實不清、證據不足。經本院檢察委員會討論決定，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對許某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向海口市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向?？谑旋埲A區(qū)人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????檢??察??官：王??楓

?????????????????????????????????檢察官助理：蔡飛茜

2019年1月21日