浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

麗蓮檢二部刑不訴〔2020〕41號(hào)?

被不起訴人陳某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507831991********，漢族，初中文化，戶籍地福建省南平市建甌市**縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案，于2019年8月28日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局取保候?qū)?/span>；于2020年4月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。期間，本院依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。經(jīng)本院檢察委員會(huì)討論，現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年6月30日，林某某（已判刑）與錢某某（另案處理）在麗水市蓮都區(qū)注冊(cè)成立浙江坤城資產(chǎn)管理有限公司。2017年7月至2017年10月1日期間，經(jīng)錢某某介紹，被不起訴人陳某某到坤城公司工作，主要負(fù)責(zé)提現(xiàn)、還本、付息及統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

2017年8月23日至2017年10月1日期間，浙江坤城資產(chǎn)管理有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上運(yùn)營“御坤財(cái)富”P2P網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，發(fā)布虛假抵押標(biāo)，公司客服人員通過QQ建立公司客戶群等方式發(fā)展客戶，向不特定的社會(huì)公眾進(jìn)行虛假宣傳，宣傳“御坤財(cái)富”投資平臺(tái)是為有借款和投資需求的客戶提供借貸服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，承諾年化利率1個(gè)月12%、3個(gè)月13%、6個(gè)月15%、12個(gè)月16%，對(duì)應(yīng)返現(xiàn)2.2%-38%，并承諾到期還本付息，吸引湯某某、潘某某等社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行投資，共計(jì)人民幣1009萬余元。上述款項(xiàng)已全部歸還。

2019年8月27日，被不起訴人陳某某主動(dòng)到建甌西車站派出所投案自首。

上述事實(shí)有經(jīng)審查的書證、證人證言、被不起訴人陳某某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被不起訴人陳某某起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被不起訴人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被不起訴人陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。涉案的非法吸收款項(xiàng)在案發(fā)前均已歸還，對(duì)被不起訴人陳某某酌情可以從輕處罰。被不起訴人陳某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人陳某某作相對(duì)不起訴。

被不起訴人陳某某的違法所得1.5萬元，予以追繳，上繳國庫。

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????2020年7月14日