華某某人民檢察院

不起訴決定書

華檢刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人彭某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4306231967********，漢族，高中文化，個體，住湖南省華某某**小區(qū)（戶籍所在地：**街居委會）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被華某某公安局刑事拘留，2019年4月26日被華某某公安局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彛沼扇A某某公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人劉朗，湖南榕城律師事務(wù)所專職律師。

本案由岳陽市華某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。因需補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)，本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，華某某公安局于2020年1月20日一次補(bǔ)查重報；本院于2020年3月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，華某某公安局于2020年4月2日二次補(bǔ)查重報。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年12月3日、2020年2月20日兩次延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)本院依法審查查明：被不起訴人彭某某為湖南**有限公司（以下簡稱“**礦泉水公司”）的股東之一，因**礦泉水公司出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，彭某某找到同為**礦泉水公司股東的陳紹山，提出想借華某某**非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡稱“**公司”，法人代表陳某甲為陳某乙父親）的名義向社會公眾籌措資金，陳某乙詢問陳某甲意見，陳某甲予以答應(yīng)，并提出其本人不參與**公司的任何經(jīng)營。

2016年11月，被不起訴人彭某某在華某某城北路新世紀(jì)大酒店大廳設(shè)立臨街門面，聘請汪某某為業(yè)務(wù)經(jīng)理、肖某甲為會計(jì)、黎某某為出納作為工作人員，開始向社會公眾籌措資金。彭某某借**公司的名義，通過其本人或聘請的工作人員向客戶介紹宣講、口口相傳等方式向社會公開宣傳，承諾給付月利息1分的回報，先后向社會不特定公眾閔某某集資30萬元、朱某某集資46萬元、李某某集資66萬元、嚴(yán)某某集資10萬元、趙某某集資20萬元、劉某甲集資80萬元、康某某集資40萬元、楊某某集資34萬元、杜某某集資13萬元、蔣某某集資5萬元、付某甲集資10萬元、劉某乙集資5萬元、肖某乙集資10萬元、肖某丙集資50萬元、陳某丙集資50萬元、李某某集資11萬元、鐘某某集資40萬元、付某乙集資47萬元，共計(jì)向社會不特定公眾18人非法吸收資金567萬元，目前所吸收資金已全部清退。彭某某將吸收來的資金大部分收取月利息1.5分借給**礦泉水公司或公司股東，一小部分約30余萬元收取月利息2分借給其他個人。

2019年4月14日，被不起訴人彭某某主動到案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，并獲得了被害人的諒解。

本院認(rèn)為，被不起訴人彭某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。被不起訴人彭某某主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被不起訴人彭某某認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，清退了全部所吸資金，并獲得了被害人的諒解，其非法吸收的資金主要用于**礦泉水公司的經(jīng)營活動。最高法關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋[法釋(2010)18號]第三條明確規(guī)定：非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠及時清退所吸資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。最高檢《檢察機(jī)關(guān)辦理涉民營企業(yè)案件有關(guān)法律政策問題解答》（2018年11月15日）明確規(guī)定：對民營企業(yè)非法吸收公眾存款，主要用于正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠及時清退所吸資金的，可以不起訴或免于刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對彭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向岳陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向華某某人民法院提起自訴。

2020年4月30日_?