永城市人民檢察院?

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2021〕18號?

被不起訴人劉某某，女，19**年*月**日出生，河南省永城市人，公民身份號碼41148119**********，漢族，大學本科文化，學生，戶籍所在地永城市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住永城市**區(qū)**9號樓**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2020年01月16日被永城市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月21日經(jīng)本院批準，次日被永城市公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月11日被永城市公安局取保候審。

本案由永城市公安局偵查終結，以被不起訴人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日、9月3日退回公安機關補充偵查，公安機關于同年8月3日、10月3日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月20日、11月4日二次分別延長審查起訴期限15日。?

經(jīng)依法審查查明：

????1.永城市公安局在辦理劉乙某、劉丙某、劉丁某等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪案件時，于2019年6月28日將劉乙某的妻子高某某（另案處理）中國農業(yè)銀行6228***************賬戶予以凍結（2019年12月27日到期）。后因未及時續(xù)凍，高某某于2020年1月4日支取100元后發(fā)現(xiàn)被解凍，遂與被不起訴人劉某某（高某某之女）駕駛車輛分別于2020年1月5日分五次在中國農業(yè)銀行永城市四個分理處支取230萬元、1月6日轉支1萬元、在中國農業(yè)銀行永城市分理處支取現(xiàn)金35萬元。2020年1月10日，高某某和劉某某將支取的100萬元現(xiàn)金存在其親友高靜的農業(yè)銀行623***************賬戶下。公安機關告知其該款系凍結的涉黑案件贓款時，高某某拒不交代贓款去向。劉某某在前兩次供述中不交代贓款去向，第三次問話時對上述事實予以承認。

????2.?2019年6月28日，永城市公安局在辦理劉乙某、劉丙某、劉丁某等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪案件時,凍結被不起訴人劉某某農業(yè)銀行622***************賬戶（2019年12月27日到期），后因未及時續(xù)凍，2020年1月4日，劉某某在高某某的授意下，將該賬戶內的69383.69元轉到其支付寶內并注銷賬戶。

????3.2019年6月27日，永城市公安局在辦理劉乙某、劉丙某、劉丁某等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪案件時,凍結被不起訴人劉某某中國銀行賬戶257251679517賬戶（2019年12月26日到期）。后因未及時續(xù)凍，2020年1月5日，劉某某在高某某的授意下，將該賬戶內的1萬元轉走。?

被不起訴人劉某某對認定的犯罪事實沒有異議，并同意認罪認罰。

本院認為，被不起訴人劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但其在轉移贓款時，起輔助作用，系從犯。其歸案后認罪悔罪，自愿認罪認罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會研究，決定對劉某某不起訴。

?被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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??????????????????????????????????????永城市人民檢察院

????????????????????二O二一年二月一日