永城市人民檢察院?

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2021〕18號(hào)?

被不起訴人劉某某，女，19**年*月**日出生，河南省永城市人，公民身份號(hào)碼41148119**********，漢族，大學(xué)本科文化，學(xué)生，戶籍所在地永城市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住永城市**區(qū)**9號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2020年01月16日被永城市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被永城市公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月11日被永城市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永城市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日、9月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年8月3日、10月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月20日、11月4日二次分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。?

經(jīng)依法審查查明：

????1.永城市公安局在辦理劉乙某、劉丙某、劉丁某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪案件時(shí)，于2019年6月28日將劉乙某的妻子高某某（另案處理）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228***************賬戶予以凍結(jié)（2019年12月27日到期）。后因未及時(shí)續(xù)凍，高某某于2020年1月4日支取100元后發(fā)現(xiàn)被解凍，遂與被不起訴人劉某某（高某某之女）駕駛車輛分別于2020年1月5日分五次在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永城市四個(gè)分理處支取230萬元、1月6日轉(zhuǎn)支1萬元、在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永城市分理處支取現(xiàn)金35萬元。2020年1月10日，高某某和劉某某將支取的100萬元現(xiàn)金存在其親友高靜的農(nóng)業(yè)銀行623***************賬戶下。公安機(jī)關(guān)告知其該款系凍結(jié)的涉黑案件贓款時(shí)，高某某拒不交代贓款去向。劉某某在前兩次供述中不交代贓款去向，第三次問話時(shí)對(duì)上述事實(shí)予以承認(rèn)。

????2.?2019年6月28日，永城市公安局在辦理劉乙某、劉丙某、劉丁某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪案件時(shí),凍結(jié)被不起訴人劉某某農(nóng)業(yè)銀行622***************賬戶（2019年12月27日到期），后因未及時(shí)續(xù)凍，2020年1月4日，劉某某在高某某的授意下，將該賬戶內(nèi)的69383.69元轉(zhuǎn)到其支付寶內(nèi)并注銷賬戶。

????3.2019年6月27日，永城市公安局在辦理劉乙某、劉丙某、劉丁某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪案件時(shí),凍結(jié)被不起訴人劉某某中國(guó)銀行賬戶257251679517賬戶（2019年12月26日到期）。后因未及時(shí)續(xù)凍，2020年1月5日，劉某某在高某某的授意下，將該賬戶內(nèi)的1萬元轉(zhuǎn)走。?

被不起訴人劉某某對(duì)認(rèn)定的犯罪事實(shí)沒有異議，并同意認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但其在轉(zhuǎn)移贓款時(shí)，起輔助作用，系從犯。其歸案后認(rèn)罪悔罪，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會(huì)研究，決定對(duì)劉某某不起訴。

?被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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??????????????????????????????????????永城市人民檢察院

????????????????????二O二一年二月一日