廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛三檢未檢刑不訴〔2019〕10號

被不起訴人詹某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4451221990********，漢族，大學文化，在業(yè)，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**前**號。因涉嫌非法經(jīng)營，于2018年4月24日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年5月31日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

????本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被不起訴人詹某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月3日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月15日、2018年12月29日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2018年11月14日、2019年1月24日兩次重新移送審查起訴。本院于2018年10月12日、2018年12月10日、2019年2月25日三次延長審查起訴期限。

????佛山市公安局三水分局移送審查起訴認定：

2017年1月起，被不起訴人詹某某在其經(jīng)營的深圳市**珠寶首飾有限公司內(nèi)，利用實際控制的三部POS機為他人刷卡套現(xiàn)并從中牟利，其中包括王某某尾號為9218的中國建設(shè)銀行信用卡、肖某某尾號為8325的中國工商銀行信用卡等。至案發(fā)，被不起訴人詹某某合共套現(xiàn)金額累計超過人民幣1億元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為佛山市公安局三水分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對詹某某不起訴。

???????????????????????????佛山市三水區(qū)人民檢察院

2019年2月28日