瑞昌市人民檢察院

不起訴決定書

瑞檢一部刑不訴〔2020〕71號(hào)

被不起訴人詹某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址同上。2007年4月24日因犯強(qiáng)奸罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑十二年六個(gè)月，于2014年11月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被瑞昌市公安局刑事拘留，于同年8月23日被瑞昌市公安局取保候?qū)?/span>。2020年5月8?日經(jīng)本院決定，于同日被福建省安溪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人盛大慶，江西泰極律師事務(wù)所律師。

本案由瑞昌市公安局終結(jié)，以被不起訴人詹某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日向移送本院審查起訴。

本院于2020年6月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年8月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月4日補(bǔ)查重報(bào)。

瑞昌市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年5月至2017年1月間，陳某甲（已判決）以山東省濰坊市奎文區(qū)領(lǐng)秀華城27號(hào)樓1單元402室、?11棟601室和山東省濰坊婦幼醫(yī)院旁的某小區(qū)6棟1單元110室等地作為詐騙窩點(diǎn)，陸續(xù)吸收楊某某、陳某乙、蘇某某、吳某某、陳某丙、陳某丁、陳某戊、陳某己、王某某（均已判決）、被不起訴人詹某某、陳某庚（另案處理）等人組成詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙通過(guò)建立虛假賭博網(wǎng)站，采取手機(jī)微信加好友的方式聯(lián)系被害人，誘使被害人在其建立的網(wǎng)站上建立私人賬戶參與賭博，并承諾穩(wěn)賺不賠，以小額獲獎(jiǎng)提現(xiàn)誘騙被害人匯入大額資金，并以繼續(xù)充值成為VIP、交納賬戶解凍款、保證金才能提現(xiàn)為借口誘使被害人繼續(xù)充值后不予提現(xiàn)，將網(wǎng)站關(guān)閉的方式對(duì)被害人柯某某、蔣某某、鄧某某、付某某、宮某某等人實(shí)施詐騙，詐騙金額共計(jì)160余萬(wàn)元。該犯罪團(tuán)伙分成四組，每組有組長(zhǎng)和員工，被不起訴人詹某某是組員，負(fù)責(zé)微信聊天，發(fā)送詐騙網(wǎng)站鏈接，誘騙被害人向虛假賭博網(wǎng)站充值。上述詐騙事實(shí)分述如下：

1、2016年12月27日，吳某某使用“歐陽(yáng)某某”微信誘騙被害人柯某某在該詐騙團(tuán)伙虛假葡京娛樂(lè)城賭博網(wǎng)站參與“重慶時(shí)時(shí)彩”賭博，吳某某承諾每筆錢穩(wěn)嫌10%。12月28日，柯某某以每次1萬(wàn)元充值兩次到李某某1313847****支付寶賬戶，能按時(shí)收到返利并可以提現(xiàn)。隨后，被害人柯某某便逐步加大投資力度，12月29日充值2萬(wàn)到李某某62170036100********建設(shè)銀行卡賬戶上，按照“歐陽(yáng)某某”的指導(dǎo)能成功贏錢并及時(shí)提現(xiàn)，12月29日又充值46萬(wàn)元到李某某62170036100********?建行卡賬戶，此時(shí)，被害人柯某某充值金額已達(dá)50萬(wàn)元。12月31日按網(wǎng)站客服要求充值20萬(wàn)元到張某某62268220134********賬戶上，后被害人柯某某發(fā)現(xiàn)無(wú)法從網(wǎng)站個(gè)人賬戶中順利提現(xiàn)，“歐陽(yáng)某某”以必須申請(qǐng)VIP、交納賬戶解凍款為由繼續(xù)誘騙被害人柯某某于2017年1月3日、4日共向張某某賬號(hào)匯入41.5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬后賬戶解凍，但不能提現(xiàn)。1月5日，“歐陽(yáng)某某”提供的網(wǎng)站關(guān)閉，被害人柯某某被騙111.5萬(wàn)元。

2、2016年12月份，陳某甲及吳某某等人通過(guò)使用微信聊天的方式誘騙被害人蔣某某在陳某甲建立的虛假網(wǎng)站上建立私人賬戶參與賭博，承諾每筆錢穩(wěn)賺10%，對(duì)被害人蔣某某實(shí)施詐騙，被害人蔣某某向陳某甲等人提供的李某某1313847****支付寶賬戶充值6.5萬(wàn)元，向馬某某621226270080********的賬戶轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，后該網(wǎng)站關(guān)閉，被害人蔣某某被騙11.5萬(wàn)元。

3、2016年12月22日，楊某某使用微信名“李某某”誘騙被害人鄧某某在陳某甲建立的虛假賭博網(wǎng)站注冊(cè)賭博，并提供李某某1313847****支付寶賬戶及銀行賬號(hào)62170036100********給被害人鄧某某充值，剛開始被害人鄧某某發(fā)現(xiàn)中獎(jiǎng)率很高，12月28日被害人鄧某某發(fā)現(xiàn)其賬戶被凍結(jié)，賬戶登錄不上，充值的2.2萬(wàn)元無(wú)法取現(xiàn)，“李某某”聯(lián)系不上，被害人鄧某某被騙2.2萬(wàn)元。

4、2016年12月27日，被害人付某某通過(guò)被害人鄧某某介紹在陳某甲建立的虛假賭博網(wǎng)站注冊(cè)參與賭博，向“李某某”的62170036100********賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，當(dāng)日可以提現(xiàn)，次日其再次向該賬號(hào)充值3.47萬(wàn)元，后發(fā)現(xiàn)其賬戶無(wú)法登陸，“李某某”無(wú)法聯(lián)系，被害人付某某被騙3.47萬(wàn)元。

5、2016年7月18日至9月3日，陳某乙使用微信聊天的方式誘騙被害人宮某某在陳某甲建立的虛假賭博網(wǎng)站上注冊(cè)參與賭博，剛開始被害人宮某某操作成功，盈利10%，后用微信轉(zhuǎn)賬1.645萬(wàn)元進(jìn)行充值后，無(wú)法操作，不能取現(xiàn)，被害人宮某某被騙1.645萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為瑞昌市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)詹某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向瑞昌市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向瑞昌市人民法院提起自訴。

瑞昌市人民檢察院

2020年9月18日

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