不起訴決定書
被不起訴人覃某某，女性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4501221964********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)，住南寧市興寧區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局批準于2019年7月13日被鳳凰縣公安局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)鳳凰縣公安局決定被南寧市公安局取保候?qū)?/span>；同年11月1日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人覃某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年11月1日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因案件事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月15日、2020年2月11日二次退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年12月27日、2020年3月10日補充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院決定于2019年12月1日、2020年1月28日、2020年4月11日三次延長審查起訴期限15日（2019年12月1日至2019年12月15日、2020年1月28日至2020年2月11日、2020年4月11日至2020年4月25日）。
經(jīng)依法審查查明：
自2016年1月開始，張某甲（另案處理）邀約他人并出資在鳳凰縣開設(shè)“鳳凰縣**服務(wù)休息站”，2016年5月變更為“鳳凰縣**便民百貨店”，2018年6月變更為“鳳凰縣*乙食品店”。2019年4月16日由肖某某的妻子黃某甲以“鳳凰*乙原生態(tài)食品店”的名義與中石化**石油分公司簽訂場地租賃合同，以劉某某的名義向鳳凰縣工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照，店名為“鳳凰縣*甲食品店”，經(jīng)營范圍包含中藥材。該二家店鋪的經(jīng)營模式為：從云南、四川等地批發(fā)市場采購普通中藥材，成本價在每斤幾十元到幾百元不等，在銷售藥材時虛構(gòu)“腦路通”“腦血通”“腎陽籽”“腎陽草”等藥典中不存在的藥材名并虛構(gòu)為本地苗藥、泰國藥材作虛假宣傳，夸大藥材功效，同時采用“莊”“碼”的模式進行銷售，即由工作人員采取假扮購買者與銷售人員討價還價、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價購買該廉價藥材。該兩家店鋪均由廖某某（另案處理）擔(dān)任店長，被不起訴人覃某某與謝某某、龍某甲、從某某、何某某、徐某甲、張某乙、任某某等人（均另案處理）具體實施銷售行為。“鳳凰縣*甲食品店”與“鳳凰縣*乙食品店”實行統(tǒng)一管理，人員自由調(diào)配，兩店“莊碼”隊成員提成收入共享。
在“鳳凰縣*甲食品店”、“鳳凰縣*乙食品店”經(jīng)營期間，被不起訴人覃某某共參與8起詐騙，涉案66020元，具體犯罪事實為：
1、2019年5月11日11時許，游客孫某某在*乙食品店內(nèi)被一名女店員及一女子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買13680元的金蟬石斛，刷卡支付了13680元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。
2、2019年5月16日下午14時左右，游客李某乙在*乙食品店被“莊”托采用“莊碼”手段，購買了5680元“腎陽豆”。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。
3、2019年5月19日11時許，游客周某某在*乙食品店內(nèi)被一名40歲女店員（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買了7200元的腎陽草。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。
4、2019年5月21日上午11時許，游客倪某某在*乙食品店內(nèi)被一名女店員（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買5520元的藏參，刷卡支付了5520元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。
5、2019年5月26日11時許，游客李某丙在*乙食品店內(nèi)被一名店員與“藥托”采用“莊碼”手段，以12元/克的價格高價購買9000元的廉價中藥材，刷卡支付了8100元，現(xiàn)金支付900元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某。
6、2019年5月27日10時許，游客郭某某在*乙食品店內(nèi)被一名30多歲的女子（“莊”）及龍某甲采用“莊碼”手段購買7900元的腎陽籽，刷卡支付了7900元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某甲，*甲食品店的“莊”為徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。
7、2019年6月19日11時40分許，游客潘某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁的*乙食品店內(nèi)被一名50多歲婦女（“碼”）及兩名女店員采用“莊碼”手段銷售，購買8400元的腎陽草，使用其妻子馬某某的工商銀行信用卡刷POS機支付了5400元，微信支付了3000元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為楊某某、徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。
8、2019年7月6日上午8時許，游客王某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站*乙食品店內(nèi)被一名40多歲男子（經(jīng)辨認系龍某甲）及一名30多歲的女店員（經(jīng)辨認系謝某某）采用“莊碼”手段，購買8640元的“腦路通”，刷卡支付8640元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某甲；*甲食品店的“莊”為楊某某、徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。
2019年7月13日凌晨3時許，被不起訴人覃某某在住所經(jīng)傳喚到案，覃某某對其參與詐騙事實供認不諱。
案發(fā)后，公安機關(guān)共依法追繳贓款及違法所得64.568萬元，其中覃某某退繳2萬元，公安機關(guān)退給被害人21.693萬元（部分被害人在本案立案前通過公安、工商或回店鋪退貨等方式已追回24650元），其余收繳贓款上繳財政。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：受案登記表、立案決定書、傳喚文書、變更羈押期限通知書、拘留文書、逮捕文書、取保文書、釋放文書、到案經(jīng)過、戶籍資料、受害人刷卡銀行賬號及退款金額、暫收暫扣款單、扣押決定書、12315受理申訴登記表及檢查說明、保證人資格審查表、材料說明、租賃合同及說明、網(wǎng)絡(luò)投訴帖子清單、涉案金額核算清單、“莊”“碼”分配清單、店鋪2018年度、2019年度收支明細、張某甲與股東聊天記錄及賬單、廖某某手機微信截圖、扣押物品清單及發(fā)還物品清單、退款收據(jù)、財政授權(quán)支付憑證、田某某、廖某某銀行卡交易明細、黃某乙賬戶明細查詢、李某甲賬戶查詢；2、證人證言：證人鄔某某等人的證言，同案人李某甲、肖某某等人的供述；3、被害人陳述：孫某某、李某乙等被害人的陳述；4、被不起訴人覃某某的供述與辯解；5、鑒定意見：檢驗報告書；6、勘驗、檢查、辨認等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）電子數(shù)據(jù)及視頻資料：含光碟3張，一張系藥托銀行賬單，另外兩張拷有*甲、*乙店秘密取證視頻；（2）視頻取證及現(xiàn)場照片。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人覃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被不起訴人覃某某以非法占有為目的，伙同他人以夸大普通藥材功效的方式，同時采取假扮購買者與銷售人員討價還價、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價購買廉價藥材，涉案66020元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
本案系有預(yù)謀的共同犯罪，在共同犯罪實施詐騙行為中覃某某起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。案發(fā)后，被不起訴人覃某某如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。同時退繳贓款，酌情可以從輕處罰。且自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。
綜上，被不起訴人覃某某犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對覃某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湘西州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鳳凰縣人民法院提起自訴。
成為第一個評論者