廣西壯族自治區(qū)隆安縣人民檢察院

不起訴決定書

隆檢刑刑不訴〔2019〕43號

被不起訴人覃某某，女性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4521231964********，壯族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)，住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**小區(qū)**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被隆安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由隆安縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人覃某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知覃某某有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了覃某某，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月11日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

李某某（另案處理）于2014年底接觸民族資產(chǎn)解凍項目，并于2015年開始建立、管理團隊，推廣民族資產(chǎn)解凍項目。因李某某的團隊人員眾多，為便于管理，李某某設(shè)立有幾個團隊大組長，再由大組長管理各個小組，負責(zé)推廣、統(tǒng)計參加項目的人員以及收取錢財。犯罪嫌疑人覃某某于2016年帶領(lǐng)自己的團隊加入李某某團隊，系李某某管理的其中一個大組長，參與李某某推廣的各類民族資產(chǎn)解凍項目。多年來兩人參與了多個民族資產(chǎn)解凍項目，均未能成功兌現(xiàn)，仍繼續(xù)發(fā)展、管理會員。

2018年4、5月份，黃某某（另案處理）在百色市凌云縣向他人學(xué)習(xí)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪方法，并購買了非本人實名登記的手機卡、銀行卡及一份包括李某某在內(nèi)的詐騙目標(biāo)名單、電話。2019年1月中旬，黃某某來到隆安縣城廂鎮(zhèn)隆宋巷出租房租住，并通過電話聯(lián)系上了李某某。黃某某虛構(gòu)事實，謊稱自己是馬某某老人，系國民黨將軍，現(xiàn)在回國負責(zé)解凍一筆金額為幾千億的民族資產(chǎn)，讓李某某幫忙籌集資金進行解凍，并許諾民族資產(chǎn)解凍后將給予其團隊成員巨額回報，但要李某某團隊先繳納報名費、銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費、個人所得稅、資金使用稅等費用，且將銀行賬號發(fā)送給李某某。后李某某、覃某某通過微信群積極組織、推廣、發(fā)動，讓團隊成員報單交款，且每個參與名額均多收取1元錢作為其個人報酬及團隊運行開支。2019年1月19日，覃某某根據(jù)李某某的安排，將騙取團隊成員得來的63580元轉(zhuǎn)賬至黃某某指定的賬戶內(nèi)。黃某某詐騙得手后，到隆安縣城廂鎮(zhèn)蝶城路農(nóng)某某（另案處理）經(jīng)營的養(yǎng)生館內(nèi)通過POS機刷卡提現(xiàn)揮霍。

另查明，2019年6月28日，民警電話通知覃某某到南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局接受訊問，其能按時到案接受調(diào)查，并如實供述自己的犯罪事實。

本院認為，犯罪嫌疑人覃某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯情節(jié)，且能自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對覃某某不起訴。

廣西壯族自治區(qū)隆安縣人民檢察院

2019年12月7日