臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨蘭檢一部刑不訴〔2020〕241號

被不起訴人齊某某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼3711221978********，漢族，初中肄業(yè)，日照市莒縣人，個(gè)體經(jīng)商，住臨沂市蘭山區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人齊某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。其間，本院退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

臨沂市公安局蘭山分局移送審查起訴認(rèn)定：2016年12月10日以來，被不起訴人齊某某與肖某某、邵某某、黃某某等人采用砍頭息、線上**走賬、線下手寫借條雙重放貸及惡意催收等方式，實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事等套路貸作案4起，涉案金額230萬余元。

1、被不起訴人齊某某與肖某某以非法占有為目的，自2016年12月份以來，假借民間借貸的形式，采取砍頭息、高息及惡意騷擾等方式，在張某某償還17萬元本金的情況下，敲詐勒索**家居**智能影音的張某某28.38萬元，并且采取欺騙的方式，讓張某某簽訂**小區(qū)**房產(chǎn)、尹某某的房產(chǎn)抵押合同，隨后通過法院進(jìn)行保全，威脅進(jìn)行拍賣。2019年6月5日，被不起訴人齊某某與肖某某的委托人退還張某某犯罪所得29萬元。

2、2017年5月17日，被害人劉某某向被不起訴人齊某某與肖某某等人借款100萬元，被對方采取砍頭息的方式先行扣除15萬元的利息，劉某某實(shí)際到賬85萬元。在劉某某還款本息51余萬元時(shí)，被不起訴人齊某某、肖某某、邵某某、黃某某等人要求劉某某重新按照借條上所寫的100萬元進(jìn)行還款，被不起訴人齊某某、肖某某、邵某某、黃某某等人故意壘高債務(wù)，對劉某某的房產(chǎn)進(jìn)行抵押、查封、拍賣。截止到目前，劉某某實(shí)際借款115萬元，已經(jīng)償還被不起訴人齊某某、肖某某、邵某某、黃某某等人本息138萬元，且上述四人通過法院起訴方式，即將獲得劉某某房屋拍賣款160萬元。

3、2019年3月8日，被不起訴人齊某某與肖某某借款60萬元給被害人劉某某，強(qiáng)行要求劉某某需將其名下的“**網(wǎng)咖”過戶到黃某某名下，強(qiáng)占劉某某其名下“**網(wǎng)咖”。該網(wǎng)咖辦公設(shè)施、電腦設(shè)備等實(shí)際價(jià)值約100萬元。

4、2017年6月，被害人楊某某通過“**”平臺向肖某某、黃某某等人借款18萬元，在楊某某將所借本金及利息還清之后，肖某某、黃某某等人拒絕將楊某某借款時(shí)所寫借條歸還，之后肖某某、黃某某等人要求對被害人楊某某名下房屋進(jìn)行抵押，2017年6月底，肖某某、黃某某等人使用楊某某已經(jīng)還款的18萬元借條到法院提出民事訴訟，后法院宣判楊某某勝訴，肖某某敲詐未遂。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人齊某某是否有敲詐勒索、尋釁滋事的客觀行為和主觀故意不清；是否有暴力或者“軟暴力”討債行為不清；是否有“套路貸”中虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約等行為不清。臨沂市公安局蘭山分局認(rèn)定被不起訴人齊某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對齊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨沂市蘭山區(qū)人民法院提起自訴。

臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院　　

2020年6月28日