廣東省河源市源城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

源檢公訴刑不訴〔2019〕195號(hào)

被不起訴人廖某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231987********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省**，因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年4月13日被河源市公安局源城分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由河源市公安局源城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人廖某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月27日、2019年12月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年2月份,深圳市后河車(chē)貸電子商務(wù)有限公司河源分部（實(shí)際經(jīng)營(yíng)中也使用前海盛世國(guó)際融資租賃（深圳）有限公司名稱(chēng)，對(duì)外稱(chēng)“河源市后河車(chē)貸有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)該公司）在河源市源城區(qū)商匯大廈809房成立。該公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為車(chē)輛裝GPS定位裝置（以下簡(jiǎn)稱(chēng)裝G貸款）、押備用鑰匙及車(chē)輛登記證書(shū)抵押貸款。

同年3月，許某某（另起訴）為該公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該公司的全面工作；被不起訴人廖某某入職該公司業(yè)務(wù)部（也叫市場(chǎng)部），為該公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)組員管理，抓團(tuán)隊(duì)放款業(yè)績(jī)；同年8月份，阮某某（另起訴）任職該公司貸后部，負(fù)責(zé)逾期拖車(chē)、拖車(chē)后與被害人協(xié)商談判等工作。

該公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中以可以裝GPS、押備用鑰匙的方式貸款為宣傳口號(hào)吸引急于用錢(qián)的被害人到公司貸款。被害人到公司后，公司業(yè)務(wù)員則利用被害人急于用錢(qián)的心理，使被害人接受在其車(chē)輛上安裝GPS定位裝置、支付高額前期費(fèi)用、簽訂借款合同、交付車(chē)輛備用鑰匙及車(chē)輛行駛證等條件，隨后由深圳總公司莊某某的銀行賬戶給被害人發(fā)放遠(yuǎn)低于被抵押車(chē)輛價(jià)值的貸款至被害人賬戶，被害人得到的實(shí)際到帳金額少于貸款金額。當(dāng)被害人出現(xiàn)違約時(shí)或者公司隨意認(rèn)為被害人違約時(shí)，則由貸后部人員通過(guò)裝在被害人車(chē)輛上的GPS定位裝置，找到被害人車(chē)輛所在位置，使用被害人提交的備用鑰匙，將被害人車(chē)輛偷偷開(kāi)走（業(yè)內(nèi)稱(chēng)之為“拖車(chē)”）藏匿于河源市源城區(qū)商匯大廈地下停車(chē)場(chǎng)，并利用被害人車(chē)輛價(jià)值明顯高于公司放款金額，被害人必然贖車(chē)的心理，要挾被害人盡可能高的支付費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)收”，被害人如果不按照該公司的要求妥協(xié)，該公司則將被害人車(chē)輛變賣(mài)，以達(dá)到非法獲利的目的。?

該公司通過(guò)上述?“合法”扣押被害人車(chē)輛、提前逼迫被害人還款、索取高額費(fèi)用、變賣(mài)被害人車(chē)輛等作案方式一共作案五起。其中，被不起訴人廖某某參與兩起，具體犯罪事實(shí)如下：

2017年10月20日，被害人甘某某以個(gè)人名下的粵L6F****東風(fēng)日產(chǎn)驪威牌小轎車(chē)到該公司裝GPS貸款，貸款金額20000元，扣除前期費(fèi)用實(shí)際到帳金額15330元，月息1.6%，分24期還款，等本等息，每月19日還款1303元（包含GPS月租費(fèi)用）。2018年2月19日甘某某共還款4007元某甲逾期。同年2月23日晚，許某某指使阮某某及被不起訴人廖某某將甘某某的車(chē)開(kāi)回公司扣押，并以此要挾要求甘某某歸還剩余本金、違約金、拖車(chē)費(fèi)等共計(jì)20800元，否則揚(yáng)言將車(chē)輛變賣(mài)，后甘某某于2018年2月27日還款共計(jì)20800元給該公司贖回車(chē)輛，被敲詐勒索金額9477元。

2018年1月18日，被害人黃某某貴以個(gè)人名下的粵PZN****路某某神行者2越野車(chē)到該公司裝GPS貸款，貸款金額180000元，扣除前期費(fèi)用實(shí)際到帳金額164890元，月息1.2%，分36期還款，等本等息，每月17日還款約6680元。同年2月23日，該公司以黃某某貴因個(gè)人原因未及時(shí)將錢(qián)足額還款為由（實(shí)際上為該公司故意而為），由許某某指使阮某某及被不起訴人廖某某將黃某某貴的車(chē)開(kāi)回公司扣押，并以此要挾要求黃某某貴歸還剩余本金、違約金、拖車(chē)費(fèi)等共計(jì)183000元，否則揚(yáng)言將黃某某貴的車(chē)輛變賣(mài)，經(jīng)某某某某貴再三與公司溝通，一次性還款給該公司共計(jì)175000元某乙車(chē)贖回，被敲詐勒索金額24790元（其中16790元既遂、8000元未遂）。

2019年4月12日，被不起訴人廖某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶某某、社會(huì)危險(xiǎn)性調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、接受證據(jù)清單、結(jié)清結(jié)算單、減免單、結(jié)清證明、銀行卡歷史明細(xì)清單、諒解書(shū)、情況說(shuō)明等；2、證人葉某某、鄧某某芬、鄭某某、曾某某環(huán)等人的證言；3、被害人甘某某、黃某某貴的陳述；4、被不起訴人廖某某的某某；5、同案人許某某、阮某某的某某。

本院認(rèn)為，廖某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)較輕，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)廖某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向河源市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。

2019年12月19日