臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨蘭檢一部刑不訴〔2020〕255號

被不起訴人吳某某，男，1975年**月**日生，公民身份號碼3713231975********，漢族，高中文化，中共黨員，山東省臨沂市人，**集團董事長、臨沂**民間資本管理有限公司董事長，住臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號。2019年4月23日被刑事拘留，同年4月26日被取保候審。2020年3月26日被重新取保候審。

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結，以被不起訴人吳某某涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。其間，本院退回補充偵查一次。

臨沂市公安局蘭山分局移送審查起訴認定：自2013年以來，以被不起訴人吳某某為首的惡勢力犯罪團伙，為獲取非法利益，糾集何某某、郝某某、諸葛某某、張某某等人，長期以來在臨沂市蘭山區(qū)、臨沭縣、郯城縣等地大肆實施非法處置查封財產(chǎn)、尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟等犯罪行為。

一、涉嫌非法處置查封、扣押財產(chǎn)罪

2016年6月至12月，**公司實際控制人被不起訴人吳某某因債務糾紛申請臨沂市蘭山區(qū)人民法院將**機械廠土地、廠房和設備查封，在蘭山區(qū)人民法院組織拍賣之前，被不起訴人吳某某于2016年7月5日與他人簽訂預售協(xié)議。同年8月3日至10日，被不起訴人吳某某收受購買人劉某甲變賣查封設備定金60萬元，后又收到劉某甲變賣查封土地廠房款120萬元。被不起訴人吳某某伙同諸葛某某等人在法院公開拍賣及裁決執(zhí)行書未下達之前私自將法院查封的**機械廠財產(chǎn)和未查封的機械設備變賣給他人，肆意踐踏法律，導致2016年12月22日法院以物抵債裁決書無法實質執(zhí)行，給**機械廠造成巨大經(jīng)濟損失。

二、涉嫌非法拘禁罪

1、2014年9月份期間，被不起訴人吳某某為索要欠款糾集郝某某等人將魏某甲、魏某乙父子拘禁在**化肥廠辦公室，后將兩入強行帶至柳青街道**大廈吳某某辦公室內(nèi)拘禁長達十六小時。

2、2015年10月份期間，被不起訴人吳某某、諸葛某某、郝某某等人私自強行扣押孫某某所有寶馬五系轎車一輛，并將孫某某強行帶至柳青街道**大廈拘禁約三個小時，期間吳某某恐嚇孫某某償還欠款，強行要求孫某某簽字同意扣押這輛寶馬車，后被不起訴人吳某某授意郝某某哄騙孫某某還20萬元即退還寶馬車，孫某某支付20萬元后被不起訴人吳某某未退還該車，并在法院訴訟過程中，被不起訴人吳某某隱瞞扣車事實。此后該車違章20余次未處理，至今未歸還。

3、2015年秋天的一天，被不起訴人吳某某、諸葛某某、郝某某、何某某等人到蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)劉某甲辦公室，限制曹某某人身自由五、六個小時，期間被不起訴人吳某某、何某某對曹某某辱罵催債。

4、2015年5月份的一天，被不起訴人吳某某伙同郝某某等人將王某甲拘禁在其辦公室，私自扣押其一輛寶馬車（該車被被不起訴人吳某某駕駛肇事后送維修廠，維修費l3萬王某甲支付），并指使郝某某等人當天晚上將王某甲拘禁在車上逼迫其上淄博、濰坊借款還賬，次日凌晨又將未借到錢的王某甲軟禁在**大廈辦公室24小時盯守，持續(xù)時長接近一個月，期間安排人員輪流倒班盯守，擾亂了王某甲正常生活和業(yè)務洽談，給王某甲及其家屬造成極度恐慌。

三、涉嫌尋釁滋事罪

1、2013年6月至7月期間，被不起訴人吳某某指使諸葛某某、郝某某等人多次到蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**食品有限公司大門噴字、拉橫幅討債；2016年7月，諸葛某某、郝某某等人多次到**公司王某乙居住的**小區(qū)**號樓門口兩側、樓道及車庫走廊噴字，并多次敲門、騷擾王某乙家屬王海娟及孩子。

2、2014年9月份一天，因借貸糾紛，被不起訴人吳某某、郝某某等人到債務人魏某甲、魏某乙經(jīng)營的臨沭縣**化肥有限公司催債。被不起訴人吳某某雇傭閑散人員在公司采取拉橫幅、圍堵大門等方式，擾亂該公司生產(chǎn)經(jīng)營一周。

3、2016年8月份一天，被不起訴人吳某某指使諸葛某某、郝某某等人到郯城縣**鎮(zhèn)**村找債務擔保人王某丙催債，到**村村東王某丙經(jīng)營的**公司打橫幅催債；被不起訴人吳某某雇傭他人駕車在**公司門口及**村用喇叭侮辱王某丙持續(xù)一個月。

4、2016年10月份一天，被不起訴人吳某某指使諸葛某某、郝某某等人帶橫幅到找債務擔保人李某某催債，并多次到李某某辦公場所施壓、滋擾，并以掛橫幅威脅還款，擾亂社會秩序。

四、涉嫌虛假訴訟罪

被不起訴人吳某某為攫取高額經(jīng)濟利益、逃避監(jiān)管與借款人簽訂書面借款合同，約定相應利息，但私下要求借款人實際支付高額利息，先付息后放款，借款人不能及時還款時，強行要求借款人支付“罰息”，并使用“軟暴力”催收，借款逾期后被不起訴人吳某某隱瞞收取高息事實，采用虛假訴訟方式肆意侵占他人合法財產(chǎn)。

2014年7月份，**公司業(yè)務經(jīng)理張某某與**閥門公司負責人王某甲簽訂借款合同時，采取誘騙手段要求**閥門公司會計胡某某在借款合同上簽名，并在**公證處虛假公證，在王某甲按照書面借款合同約定利息償還完500萬本金和利息后，隱瞞其收取高息及私自扣押王某甲車輛造成嚴重損失事實，在要求法院解除因此筆借款查封的王某甲房產(chǎn)、車輛后，以王某甲還欠其80萬本金為由起訴胡某某，要求法院查封拍賣胡某某房產(chǎn)，涉嫌虛假訴訟。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認為被不起訴人吳某某與劉某甲等人簽訂的系預購拍賣標的物協(xié)議，是否有明確處置被查封財產(chǎn)的行為不清，是否授意劉某甲等人變賣被查封的財產(chǎn)不清；是否有非法拘禁的主觀故意和客觀行為不清、非法拘禁的時間不清；在實施“軟暴力”索要債務過程中，是否造成嚴重后果不清、是否經(jīng)有關部門批評制止或者處理處罰后仍繼續(xù)實施不清；是否有虛假訴訟的主觀故意和客觀行為不清。臨沂市公安局蘭山分局認定吳某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨沂市蘭山區(qū)人民法院提起自訴。

臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院　　

2020年6月28日