浙江省諸暨市人民檢察院

不起訴決定書

諸檢刑不訴〔2019〕349號

被不起訴人袁某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3622011997********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2017年9月2日被諸暨市公安局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2018年9月26日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人袁某甲涉嫌詐騙罪，于2017年9月26日移送本院審查起訴。

諸暨市公安局移送審查起訴認定:

以張某某、江某甲為首的團伙，在湖南**現(xiàn)貨交易平臺上上架銻錠、低碳錳鐵、硒、電解錳等四種產(chǎn)品。張某某、江某甲發(fā)展袁某乙等人的江西宜春市***商貿(mào)有限公司等公司作為代理商公司，由代理商招募業(yè)務員，在全國范圍內(nèi)加QQ好友、微信好友、聊股票，通過承諾提供準確行情、老師帶領操作、許諾賺錢等方式騙取客戶信任，通過“送金”等方式引誘客戶大量資金投入，后通過行情指導客戶反向操作或者操盤手直接操控點位走勢導致客戶大量虧損。湖南**現(xiàn)貨交易平臺，客戶在平臺上買漲買跌，買對賺錢，買錯虧錢，平臺收取手續(xù)費，平臺以客戶虧損為利潤。該犯罪團伙招募包某某等人為操盤手，通過平臺后臺工具設置操盤手賬戶，操盤手賬戶資金的購買能力可以是客戶賬戶購買能力的任何倍數(shù)，并不收取手續(xù)費。操盤手可以通過不斷的買賣，準確控制點位走勢，并能夠查看客戶購買情況，即操盤手可以操控客戶的盈虧。

袁某乙、袁某丙、袁某丁合伙成立宜春市***商貿(mào)有限公司。2015年9月份至2017年5月份期間，袁某乙通過與張某某聯(lián)系成為湖南**現(xiàn)貨交易平臺的代理商，招募員工梁某甲、江某乙、梁某乙、梁某丙等數(shù)十人，其中梁某甲為經(jīng)理，下設三個小組，江某乙、梁某乙、梁某丙三人任組長各帶十名左右業(yè)務員。該犯罪團伙，由業(yè)務員在全國范圍內(nèi)加QQ好友、聊股票，將確定為股民的客戶拉進該團伙自己建立的QQ股票群。通過實施“羊群效應”騙取客戶信任,（“羊群效應”：以業(yè)務骨干梁某甲、江某乙、梁某乙、梁某丙等人假裝“老師”預測股票行情，普通員工集體吹捧“老師”，騙取被害人對“老師”的信任。）“老師”提供現(xiàn)貨銻錠的準確行情、能夠帶領操作、許諾賺錢，普通員工假裝客戶跟老師買銻錠賺錢，誘騙被害人到湖南**平臺開戶購買現(xiàn)貨銻錠。犯罪嫌疑人在后臺操控平臺商品交易價格走勢，通過事先設計的行情讓客戶賺錢（“送金”），騙取客戶信任后誘騙客戶加大投資，后通過操控商品價格導致客戶虧損（“卸貨”）騙取資金。被害人的虧損即犯罪嫌疑人的獲利，其中將被害人拉進QQ群的業(yè)務員獲得客戶虧損的15%或5%加固定工資，組長獲得本組客戶虧損的10%，***公司獲得客戶虧損的70%。

其中,?被不起訴人袁某甲為梁某乙組成員。2016年5月份至2017年5月份期間，被不起訴人袁某甲在QQ群“決勝千里”中配合實施“羊群效應”，參與對該組客戶的詐騙活動，期間該組成員從被害人詹某某處騙得539205元、從被害人曹某某處騙得30萬元左右、從彭某某處騙得135789元、從被害人劉某某處騙得220955元、從被害人鐘某某處騙得17萬元、從被害人徐某某處騙得13萬余元、從被害人黎某某處騙得128400元、從被害人李某某處騙得45000元左右。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為諸暨市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對袁某甲不起訴。?

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向紹興市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向諸暨市人民法院提起自訴。

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諸暨市人民檢察院

2019年10月30日