湖北省武漢市漢南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂武南檢一部刑不訴〔2021〕1號

被不起訴人袁某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4203021966********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省武漢市江夏區(qū)，住江夏區(qū)**號**號**單元**號，系湖北**投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“*甲公司”）負(fù)責(zé)人，因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年12月19日被武漢市公安局刑事拘留；因武漢市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年1月25日被武漢市公安局取保候?qū)?。武漢市公安局于2019年12月3日再次以被不起訴人袁某某涉嫌虛假訴訟罪提請武漢市人民檢察院審查逮捕，武漢市人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕。武漢市公安局于2020年1月16日對袁某某變更為監(jiān)視居?。◤?020年1月25日起算），本院于2020年7月20日決定對袁某某取保候?qū)?，由武漢公安局于2020年7月23日執(zhí)行。

辯護(hù)人錢開明，湖北明曉律師事務(wù)所律師。

本案由武漢市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人袁某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年1月10日向武漢人民檢察院移送審查起訴，武漢市人民檢察院于同月19日將該案交辦本院審查起訴。本院于2020年5月1日、7月23日兩次退回武漢市公安局補(bǔ)充偵查。武漢市公安局于2020年8月23日再次向本院移送審查起訴。

武漢市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2010年7月至2014年6月期間，被不起訴人袁某某以其本人、*甲公司、馬某某、袁某某等為借款人與劉某某及武漢**裝備有限公司（簡稱“*乙公司”)、湖北**有限公司（簡稱“*丙公司”）等簽訂借款合同62份，本金共計(jì)190788091元人民幣（其中銀行轉(zhuǎn)賬174418091元人民幣，現(xiàn)金16370000元人民幣）。2014年9月23日至2016年9月26日，被不起訴人袁某某及其安排的代理人依據(jù)已經(jīng)清償?shù)?6份借款文件以劉某某及關(guān)聯(lián)人錢某某、關(guān)聯(lián)公司（*乙公司、*丙公司）為被告，在武漢市中級人民法院、漢南區(qū)人民法院提起26起民事訴訟，要求被告人償還本金109200000元人民幣和按銀行同期貸款利率4倍支付利息45419488.77元人民幣，合計(jì)本息154619488.77元人民幣。在法院詢問及開庭審理階段，被不起訴人袁某某及其安排的委托代理人隱瞞被告方劉某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司已向原告還款的事實(shí)，同時(shí)也隱瞞了原告實(shí)際上按月息8%至12%的高息向被告方要求還本付息的事實(shí)，向法院說明并將被告所舉證的能證明已經(jīng)還款的銀行流水、網(wǎng)上銀行電回單、銀行柜臺取存款憑證等證據(jù)辯解為系歸還原、被告之間與訴訟無關(guān)的其他借款，同時(shí)，在訴訟進(jìn)行過程中，被不起訴人袁某某還通過脅迫的手段迫使劉某某簽訂了一系列與借還款過程不相符的《情況說明》并將該證據(jù)提供法庭用于證明被告未歸還債務(wù)，導(dǎo)致法院對涉案26起訴訟均判處被告劉某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司敗訴。經(jīng)審計(jì)，2010年7月12日至2014年6月16日，被不起訴人袁某某及其關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司向劉某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司出借66筆資金共計(jì)193588091元人民幣（不含2014年8月的2筆共計(jì)90000000元人民幣過賬資金），按先借先還、先本后息的原則和合同約定的利息、違約金為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算，劉某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司已歸還被不起訴人袁某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司195981091元人民幣，已將2013年6月14日之前的本金152688091元人民幣、利息24572516.03元人民幣、違約金16736970元人民幣還完，能夠覆蓋到26起訴訟中的15起訴訟，但被不起訴人袁某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司又對該15筆訴訟提起民事訴訟，要求劉某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司償還該15筆訴訟涉及的本金80200000元人民幣、利息40297536.10元。被不起訴人袁某某隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償完畢的事實(shí)，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務(wù)，屬于“以捏造事實(shí)提起民事訴訟”，涉嫌虛假訴訟罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，被不起訴人袁某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司與劉某某及關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司之間的真實(shí)債權(quán)債務(wù)關(guān)系未查清，雙方口頭約定的真實(shí)利率不能確定，劉某某一方的還款行為不能證實(shí)是履行哪一筆借款合同的還款義務(wù)；受脅迫簽訂的將沒有償還的高息轉(zhuǎn)為本金的借款合同沒有充分證據(jù)證實(shí)，亦不能證實(shí)系哪一筆借款合同；現(xiàn)金借款合同中，一方主張為發(fā)生過現(xiàn)金借款，一方主張從未收到過現(xiàn)金借款，沒有充分證據(jù)證明該現(xiàn)金借款是否真實(shí)發(fā)生或該現(xiàn)金合同產(chǎn)生的真實(shí)原因；雙方之間先本后息還是先息后本的還款方式不能確定，且劉某某一方通過銀行或現(xiàn)金還款的每一筆資金的具體指向不明確；26起民事訴訟提起訴訟時(shí)間均為2015年10月31日之前，且無充分證據(jù)證明被不起訴人袁某某在執(zhí)行過程中實(shí)施了以捏造的事實(shí)對執(zhí)行標(biāo)的提出異議等行為，不能適用刑法修正案（九）中關(guān)于虛假訴訟罪的規(guī)定。綜上，依據(jù)現(xiàn)有事實(shí)和證據(jù)，該案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對被不起訴人袁某某以事實(shí)不清、證據(jù)不足不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向武漢市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向漢南區(qū)人民法院或武漢市中級人民法院提起自訴。

湖北省武漢市漢南區(qū)人民檢察院

2021年1月5日