浙江省岱山縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

岱檢一部刑不訴〔2020〕394號(hào)

被不起訴人袁某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309211957********，漢族，中專文化，岱山縣**退休，住浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月13日被岱山縣看守所刑事拘留；同年12月19日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被岱山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由岱山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人袁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人袁某某通過(guò)他人介紹等途徑了解到合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合發(fā)房銀”），于2016年12月10日注冊(cè)成為了“合發(fā)房銀”的門(mén)店會(huì)員，并采用當(dāng)面、微信、開(kāi)工作室等方式大肆宣傳“合發(fā)房銀”的獲利模式以及高額回報(bào)，不斷的發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，截止2017年8月22日，袁某某下線層數(shù)為5層，累計(jì)推薦下線人數(shù)為85人，推薦累計(jì)付費(fèi)人數(shù)為71人，累計(jì)獲得分銷收入積分人民幣220879元。

2019年11月12日，被不起訴人袁某某在岱山縣高亭鎮(zhèn)蓬萊新村216幢404室被民警抓獲。

案發(fā)后，被不起訴人袁某某退贓人民幣220?879元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶明細(xì)、扣押清單等；2.證人證言：證人賀某某、馬某某等人的證言；3.被不起訴人袁某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：廣東中科司法鑒定所的鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄等；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)檢查報(bào)告等。

本院認(rèn)為，袁某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第二十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)袁某某不起訴。

扣押在岱山縣公安局的人民幣3萬(wàn)元由岱山縣公安局予以沒(méi)收上交國(guó)庫(kù)，對(duì)定海區(qū)舟山汽車城13-2號(hào)2號(hào)樓632室由岱山縣公安局解除查封。扣押在本院的人民幣190?879元由本院予以沒(méi)收上交國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

岱山縣人民檢察院

2020年8月26日