安徽省全椒縣人民檢察院

不起訴決定書

全檢刑不訴〔2015〕2號

被不起訴人袁某某，男，1969年**月**日出生于安徽省滁州市南譙區(qū)，身份證號碼3423011969********，漢族，初中文化，無業(yè)，住滁州市**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地為安徽省滁州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被不起訴人袁某某因涉嫌合同詐騙罪，于2014年1月6日被全椒縣公安局刑事拘留，2014年2月12日被全椒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由全椒縣公安局偵查終結(jié)，偵查機關(guān)以被不起訴人袁某某涉嫌合同詐騙罪，于2014年5月5日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實不清，退回偵查機關(guān)補充偵查二次。

????全椒縣公安局移送審查起訴認定：

被不起訴人袁某某與謝某甲（已判決）系兄弟關(guān)系。2003年至2012年期間，謝某甲對袁某某稱其取得了現(xiàn)全椒縣襄河鎮(zhèn)儒林路西側(cè)**商務(wù)會所旁邊四五畝土地的使用權(quán)，辦理了建筑規(guī)劃的有關(guān)手續(xù)，掛靠?“南京**房產(chǎn)開發(fā)公司”開發(fā)“新建五金家電商場綜合樓”工程。2012年的六七月份，謝某甲對袁某某說其已取得新建五金家電商場綜合樓的《商品房預(yù)售許可證》，讓袁某某幫助其介紹銷售。

2012年10月至2013年4月，被不起訴人袁某某在沒有確認謝某甲是否掛靠“南京**房產(chǎn)開發(fā)公司”及有無“新建五金家電商場綜合樓”工程項目的情況下，仍單獨或者協(xié)助謝某甲以“南京**房產(chǎn)開發(fā)公司”名義與他人簽訂《新建五金家電商場綜合樓預(yù)定書》和《商品住房購銷合同》，開具蓋有“南京**房產(chǎn)開發(fā)公司”公章的收據(jù)收取他人購房款，多次實施合同詐騙作案。

1.2012年10月份，被害人崔某甲、劉某甲夫婦經(jīng)堂弟崔某乙介紹認識了袁某某。袁某某稱位于“**商務(wù)會所”旁正在建設(shè)的大樓是其開發(fā)的，與崔某甲夫婦及崔某乙一道看過房型后，于2012年10月12日與崔某甲夫婦簽訂《新建五金家電商場綜合樓預(yù)定書》，約定將“五金家電商場”2號樓二單元402室預(yù)售給崔某甲夫婦的兒子崔某丙，收取購房款現(xiàn)金22萬元。袁某某從購房款中拿出2萬元還崔某乙欠款，剩余20萬元存入自己銀行卡后被多次取出。2013年2月6日，袁某某又向劉某甲催要了10萬元購房款，被袁某某用于滁州買房。2013年12月17日，謝某甲被全椒縣公安局刑事拘留后，袁某某于12月30日即將其在滁州購房過戶轉(zhuǎn)讓，所得款項被其償還個人債務(wù)等。

2.?2012年11月，謝某甲向被害人楊某某、丁某某夫婦謊稱江海新城市廣場3號綜合樓是其投資開發(fā)的。楊某某夫婦看過房型后于11月7日和11月10日與袁某某一起到銀行分別存入2萬元定金和轉(zhuǎn)賬12萬元首付款到袁某某銀行卡上，后此14萬元被袁某某分多次取出。后謝某甲與楊某某夫婦簽訂《新建五金家電商場綜合樓預(yù)定書》，約定將**商場二號樓一單元701室預(yù)售給楊某某、丁某某。2013年初，楊某某夫婦向謝某甲催辦相關(guān)手續(xù)，謝某甲以各種理由拖延。后楊某某夫婦要求退錢，謝某甲退還8萬元。2013年9月份，謝某甲又謊稱其部分房子鑰匙已經(jīng)拿到，再次騙取楊某某夫婦與其簽訂《商品住房購銷合同》并交給其6萬元。

3.?2012年11月，謝某甲對被害人劉某乙謊稱其在**商務(wù)會所旁開發(fā)的房產(chǎn)有門面房出售。2013年2月6日劉某乙交了5萬元定金給袁某某，袁某某以謝某甲名義開具收據(jù)給劉某乙。2013年4月19日，劉某乙到袁某某家中，與袁某某談妥價格后，袁某某以謝某甲名義與劉某乙簽訂《商品住房購銷合同》，約定將“五金家電商場”一號樓一層北起第一間53平米的門面房銷售給劉某乙夫婦，叫劉某乙當(dāng)天交60萬給他，并以自己名義開具了收據(jù)。當(dāng)天，劉某乙轉(zhuǎn)賬60萬元到袁某某姐姐謝發(fā)芝銀行卡上。此60萬元當(dāng)天即被謝某甲、袁某某取出，謝某乙拿走5萬元，取現(xiàn)48萬存至袁某某卡上，后袁某某陸續(xù)將錢取出或轉(zhuǎn)賬到謝某乙卡上被謝某甲用于還債，自己使用3-5萬元。袁某某協(xié)助謝某甲合同詐騙劉某乙65萬元

4.?2013年二三月份，謝某甲對被害人李某甲、李某乙兄妹謊稱江海新城市廣場3號綜合樓是其投資開發(fā)的。后李某甲、李某乙兄妹各交了5萬元定金給謝某甲，袁某某幫謝某甲開具收據(jù)。3月30日，袁某某、謝某甲分別與李某乙夫婦、李某甲簽訂《商品住房購銷合同》，收取李某甲6.7萬元、李某乙7.8萬元。袁某某協(xié)助謝某甲共計騙取李某甲、李某乙兄妹24.5萬元

5.2013年4月，被害人王某甲、石某某夫婦聽袁某某講謝某甲在江海開發(fā)房產(chǎn)，遂找謝某甲購買住房。2013年4月，王某甲夫婦與袁某某聯(lián)系后，袁某某安排謝某甲帶他們?nèi)タ捶啃停?013年4月10日，袁某某以謝某甲名義與王某甲夫婦簽訂《商品住房購銷合同》，約定將“新建五金家電商場”二號樓一單元1001室出售給王某甲夫婦的兒子王某乙。當(dāng)日石某某轉(zhuǎn)賬12萬元購房首付款給袁某某，袁某某以自己名義開具了收據(jù)。當(dāng)日袁某某即取出4.9萬元，次日轉(zhuǎn)賬5萬元到其妹謝某丙卡上,取現(xiàn)2.1萬元給謝某甲使用。

???經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為全椒縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，無法確證被不起訴人袁某某具有合同詐騙的共同故意及非法占有目的，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對袁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向滁州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向全椒縣人民法院提起自訴。

安徽省全椒縣人民檢察院

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