廣東省化州市人民檢察院

不起訴決定書

化檢一部刑不訴〔2020〕Z65號

被不起訴人蔡某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4409231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被化州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)后，于2020年1月10日被化州市公安局逮捕。

本案由化州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔡某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年3月6日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。依法訊問了被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2020年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月28日補(bǔ)查重報。

化州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

?2018年上半年，本案李某甲糾集李某乙、梁某甲、陳某甲、關(guān)某某、張某甲、蔡某甲等人組成詐騙團(tuán)伙，李某甲以砂石中介的身份加入微信“**精英群”中尋找詐騙機(jī)會，李某甲于2018年12月在微信“**精英群”中通過砂石中介谷某某推介認(rèn)識了被害人劉付某甲，并在與被害人劉付某甲交往過程中取得了被害人劉付某甲的信任，李某甲在與被害人劉付某甲微信聊天中吹噓自己能提供大量海砂供應(yīng)，2018年12月23日，李某甲以船家出事為由騙取劉付某甲擔(dān)保的購買海砂客戶黃某甲合同保證金肆拾伍元萬元（該筆款由被害人劉付某甲向黃某甲作出賠付）。2019年01月30日，李某甲以客戶未能提供錨地為由騙取被害人劉付某甲擔(dān)保購買海砂的客戶黃某乙合同保證金捌萬元（該筆款由劉付某甲向黃某乙作出賠付），李某甲騙取被害人劉付某甲個人現(xiàn)金伍拾叁萬元。被害人劉付某甲在與李某甲交往過程中沒有意識到逐漸進(jìn)入李某甲精心設(shè)置的圈套，被李某甲吹噓的人脈關(guān)系和描繪的美好發(fā)展前景所誘惑，2019年02月05日，被害人劉付某乙、劉付某甲邀請犯罪嫌疑人李某甲以零資金投入占化州市**公司20%股權(quán)加入劉付某乙、劉付某丙、陳肖華（劉付某甲妻子）為股東的化州市**公司，劉付某乙為公司法人代表主管公司財務(wù)，李某甲為公司總經(jīng)理主管公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，劉付某甲協(xié)助公司管理各項工作，2019年02月05日，李某甲向化州市**公司股東劉付某甲、劉付某乙透露在海南經(jīng)營海砂電白籍老板“謝某某”有海砂資源供應(yīng)的信息，并提供了壹份李某甲簽名代表化州市**公司與乙方**公司簽訂的船舶疏浚合作協(xié)議及水路貨物運(yùn)單、水路貨物交接清單、船舶載運(yùn)貨物清單等在海南省東方市**鎮(zhèn)附近海海域采砂的資料。2019年02月19日，蔡某甲和被害人劉付某乙根據(jù)李某甲（蔡某甲妹妹蔡某乙的丈夫）的安排在東莞市美豐路14號附近**酒樓會面，蔡某甲扮演采購海砂客戶與劉付某乙簽訂了壹份供應(yīng)捌佰萬方海砂的合同。2019年02月18日李某甲通過李某甲本人的中國建設(shè)銀行賬號62366831400********向蔡某甲的中國建設(shè)銀行賬號6236683200********轉(zhuǎn)帳存入拾萬元（100000.00元），蔡某甲把拾萬元轉(zhuǎn)賬存入受害人劉付某乙平安銀行賬號6230580000*********作為合同訂金；2019年02月20日李某甲從本人的中國建設(shè)銀行賬號62366831400********向蔡某甲的中國建設(shè)銀行賬號6236683200********轉(zhuǎn)入玖萬元?（90000.00元），2019年02月21日蔡某甲把玖萬元轉(zhuǎn)賬存入被害人劉付某乙平安銀行賬號6230580000*********作為合同訂金；2019年02月27日李某甲通過本人的中國建設(shè)銀行賬號62366831400********向蔡某甲的中國建設(shè)銀行賬號6236683200********分別轉(zhuǎn)賬存入肆萬玖仟玖百玖拾玖元（49999.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾捌元（49998.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾柒元（49997.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾陸元（49996.00元），2019年02月27日蔡某甲把肆萬玖仟玖百玖拾玖元（49999.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾捌元（49998.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾柒元（49997.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾捌元（49998.00元）轉(zhuǎn)賬存入被害人劉付某乙平安銀行賬號6230580000*********作為合同訂金。2019年02月27日李某甲通過本人的中國建設(shè)銀行賬號62366831400********向蔡某甲的中國建設(shè)銀行賬號6236683200********分別轉(zhuǎn)賬存入肆萬玖仟玖百玖拾玖元（49999.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾捌元（49998.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾柒元（49997.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾陸元（49996.00元），2019年02月27日蔡某甲分別把肆萬玖仟玖百玖拾玖元（49999.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾玖元（49999.00元）、?肆萬玖仟玖百玖拾玖元（49999.00元）、肆萬玖仟玖百玖拾玖元（49999.00元）轉(zhuǎn)賬存入被害人劉付某乙的平安銀行賬號6230580000*********作為合同訂金，蔡某甲共計向被害人劉付某乙支付合同訂金伍拾萬元。2019年03月17日蔡某甲到化州市**公司和化州市**公司法人代表被害人劉付某乙重新簽訂完善海砂供應(yīng)合同，按合同估算每方海砂賺拾元人民幣計化州市**公司將會得到約壹億人民幣利潤，蔡某甲支付了伍拾萬元合同訂金后不斷催促供貨?；菔?*公司司股東們被李某甲、蔡某甲詐騙團(tuán)伙設(shè)計的重大利好信息面前失去正常判斷，劉付某甲（實(shí)際持股人）、劉付某乙等股東為了能早日實(shí)現(xiàn)海砂投資回報，按照李某甲、“謝某某”的要求把不斷把錢轉(zhuǎn)賬存入李某甲、“謝某某”指定的銀行賬號從而上當(dāng)受騙。化州市**公司法人代表劉付某乙、股東劉付某丙、實(shí)際控股人劉付某甲等對李某甲提供的資料沒有進(jìn)一步核實(shí)，李某甲取得了化州市**公司股東的信任后向公司要求以訂抽砂船、調(diào)運(yùn)輸船、接待費(fèi)、房租等向李某甲、“謝某某”指定的賬號轉(zhuǎn)入現(xiàn)金共叁佰壹拾玖筆貳仟肆佰肆拾伍萬捌仟陸佰柒拾捌元（24458678.00元?）。2019年08月，化州市**公司法人代表劉付某乙、股東劉付某丙、實(shí)際控股人劉付某甲見按照李某甲、“謝某某”指定的賬號轉(zhuǎn)入巨額資金后仍未能正常開工抽砂的情況產(chǎn)生了懷疑，多次要求李某甲約見“謝某某”面談。2019年08月26日，李某甲、“謝某某”（關(guān)某某扮演）、“謝某某”的大哥（李某乙）在化州市鑒江區(qū)北京路**酒店與劉付某乙、劉付某甲、劉付某丙等人會面，2019年08月27日上午在天悅酒店劉付某甲、劉付某乙等人識破李某甲、李某乙、關(guān)某某的詐騙面目后，把李某甲、李某乙、關(guān)某某帶回化州市**公司核實(shí)細(xì)節(jié)，17時，公司報警后化州市公安局河西派出所值班民警到現(xiàn)場把李某甲、李某乙、關(guān)某某帶回派出所調(diào)查。18時許，李某甲在對公司實(shí)施詐騙中扮演投資方的同伙梁某甲到達(dá)化州市**公司了解情況，化州市公安局河西派出所接到報警后到化州市**公司把梁某甲帶回調(diào)查。2019年08月28日18時許，陳某甲（安排關(guān)某某扮演“謝某某”)到化州市**公司了解情況，化州市公安局河西派出所接到報警后到化州市**公司把陳某甲帶回調(diào)查。2019年08月28日，化州市公安局決定對劉付某甲、劉付某乙被詐騙立刑事案件偵查，2019年08月29日，化州市公安局依法對涉嫌詐騙罪的梁某甲、李某甲、李某乙、關(guān)某某、陳某甲執(zhí)行刑事拘留。2019年09月04日凌晨二時許，張某甲（受陳某甲安排找關(guān)某某扮演“謝某某”）當(dāng)天和化州市**公司員工一起回到化州市**公司，凌晨三時許，劉付某乙、劉付某甲把張某甲扭送到化州市公安局辦案中心交給辦案民警處理。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為化州市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蔡某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向茂名市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向化州市人民法院提起自訴。

化州市人民檢察院

2020年7月28日

（院印）