浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

杭余檢公訴刑不訴〔2020〕33號(hào)

被不起訴人蔡某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201151997********，漢族，系在校學(xué)生，住湖北省武漢市江夏區(qū)**街**號(hào)。因本案，于2018年12月29日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，2019年1月29日被取保候?qū)彛?020年1月13日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年12月，張某甲（另案處理）在湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路609號(hào)聯(lián)合國際大廈13樓（后搬至7樓）開設(shè)武漢**科技有限公司，先后招聘被不起訴人蔡某某等數(shù)十人，形成老板、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員四個(gè)層級(jí)的犯罪集團(tuán)，以免費(fèi)辦理高額信用卡為誘餌騙取被害人錢款。具體詐騙方式為：業(yè)務(wù)員冒充付臨門、中匯、瑞銀信等支付有限公司的員工，通過網(wǎng)絡(luò)電話撥打被害人電話或者添加被害人微信，謊稱繳納998元、1996元等押金，以POS機(jī)后面的銀聯(lián)編碼作為擔(dān)保，可以辦理5萬-30萬元不等的高額信用卡，并承諾使用POS機(jī)刷卡消費(fèi)滿一定金額可以退還全部押金。該犯罪集團(tuán)還通過偽造中匯支付、付臨門公司等的營業(yè)執(zhí)照及銀行審核通過資料、使用虛假姓名、發(fā)布客戶成功辦理高額信用卡的虛假信息騙取被害人信任。被害人信以為真后，業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)被害人通過微信或支付寶轉(zhuǎn)賬等方式支付錢款.在向被害人郵寄POS機(jī)后，業(yè)務(wù)員就讓被害人與售后聯(lián)系，對(duì)被害人辦理高額信用卡或退還押金的要求或編造各種理由拖延，或置之不理。

被不起訴人蔡某某于2018年10月24日至12月28日期間作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉案金額為人民幣9萬余元。案發(fā)后，被不起訴人蔡某某已退出違法所得人民幣13?360元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的電腦主機(jī)等物品照片；

2、書證：戶籍證明、工資表、物流單等；

3、被害人陳述：被害人胡某某、張某乙等人的陳述；

4、被不起訴人蔡某某及同案人員張某甲、胡某某等人的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被不起訴人對(duì)上述事實(shí)、罪名沒有異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人蔡某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但系初犯、從犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)蔡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市余杭區(qū)人民法院提起自訴。

杭州市余杭區(qū)人民檢察院

2020年8月21日