上海市金山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬金檢三部刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人蔡某某，女，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102281970********，漢族，小學(xué)文化，系上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被上海市公安局金山分局刑事拘留。2019年8月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年9月27日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年1月22日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局金山分局于2020年2月17日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

上海市公安局金山分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年12月起，以姬某某、蔡某某等人為首的“UN724社區(qū)”傳銷組織在上海市金山區(qū)前京大道**號(hào)和上海市金山區(qū)龍山路**號(hào)**大廈**室設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，招募顧某某、魏某某、沈某某、顧某某、華某某、蔡某某（均已取保候?qū)彛┑热俗鳛橄聦贍I(yíng)銷管理人員，以參加“UN社區(qū)”為名，以充值、交易虛擬貨幣等為幌子，采取拉人頭、虛擬幣返利等方式引誘他人投資參加成為會(huì)員，吸收會(huì)員達(dá)200余名，并已發(fā)現(xiàn)多達(dá)8層會(huì)員層級(jí)，且涉案金額較大，故姬某某、蔡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)我院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為涉案平臺(tái)及UNN幣的法律性質(zhì)、設(shè)立目的、盈利模式等基本事實(shí)均未查清，且也不能排除本案屬于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的情況，因而認(rèn)定被不起訴人蔡某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，且經(jīng)補(bǔ)充偵查仍未補(bǔ)充到相關(guān)證據(jù)，無(wú)再次退回補(bǔ)充偵查的必要。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)蔡某某不起訴。

被不起訴人蔡某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

上海市金山區(qū)人民檢察院　　

2020年3月17日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條第四款對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

第一百七十八條不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)宣布，并且將不起訴決定書送達(dá)被不起訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百七十九條對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不起訴的決定有錯(cuò)誤的時(shí)候，可以要求復(fù)議，如果意見(jiàn)不被接受，可以向上一級(jí)人民檢察院提請(qǐng)復(fù)核。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

第三百六十七條第二款人民檢察院對(duì)于經(jīng)過(guò)一次退回補(bǔ)充調(diào)查或補(bǔ)充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒(méi)有再次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查必要的，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。