南陽市宛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

宛城檢公訴刑不訴〔2020〕30號

被不起訴人蔡某某，男，?xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，回族，初中畢業(yè)，河南**科技有限公司法定代表人，住內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**路**號。2017年3月28日因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被宛城區(qū)人民法院判處免于刑事處罰。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定，于2017年4月12日被南陽市公安局溧河分局取保候?qū)彛?018年4月13日由該局解除取保候?qū)彛?018年4月14日由該局監(jiān)視居住，2018年10月15日由該局解除監(jiān)視居住。因涉嫌非法采礦，于2019年6月14日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留。

本案由南陽市公安局溧河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔡某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月9日、9月23日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年8月8日、10月23日重新移送審查起訴。在案件審查起訴期間，被不起訴人蔡某某另有涉惡犯罪被河南省公安廳指定鄭州市公安局偵查并移送鄭州市人民檢察院審查起訴，我院于2019年12月5日報請南陽市人民檢察院移送鄭州市人民檢察院審查起訴。南陽市人民檢察院經(jīng)審查決定由我院依法處理。

南陽市公安局新區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2011年3月份，犯罪嫌疑人蔡某某在李某某處借款300萬元到期未還，南陽市中級人民法院于2012年10月10日作出（2012）南民商初字第46號判決書，判決蔡某某在判決生效后十日內(nèi)償還李某某人民幣300萬元及利息，蔡某某一直未履行判決。2013年1月22日南陽市中級人民法院下達(dá)執(zhí)行通知書以后，2013年9月至10月河南**科技有限公司及法人代表蔡某某資金賬戶多次有大量資金往來，2014年6月3日河南**科技有限公司又在南陽村鎮(zhèn)銀行貸款1000萬作為流動資金使用，被執(zhí)行人蔡某某系該公司法定代表人，并持有該公司93%的股份，該筆借款用公司的土地，房產(chǎn)抵押并以個人名義予以擔(dān)保貸出；2013年蔡某某因鄭州市金水區(qū)人民檢察院詐騙案，向鄭州市金水區(qū)人民檢察院支付200萬元的取保保證金，2015年2月15日該筆款項作為此案件調(diào)解款項支付給史某某并達(dá)成調(diào)解協(xié)議；2016年3月28日蔡某某因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被宛城區(qū)人民檢察院向宛城區(qū)人民法院提起公訴，后蔡某某主動還給受害人張某某現(xiàn)金167萬元；2016年12月22日南陽市中級人民法院又將蔡某某拒不執(zhí)行判決、裁定案移送至我局進(jìn)行辦理，2017年1月9日我局又收到南陽市中級人民法院的執(zhí)行裁定書【文號：（2014）南執(zhí)恢字第00008-12號】，內(nèi)容為蔡某某為（2012）南民商初字第46號判決書的判決提供10套房子進(jìn)行償債，南陽市中級人民法院將蔡某某所提供的房子查封以后，于2017年10月10日和2017年11月22日兩次進(jìn)行公開拍賣，但是兩次均流拍，沒有辦法讓房子變現(xiàn)，此行為有繞開實質(zhì)搪塞事實，逃避法律制裁嫌疑。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南陽市公安局溧河分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定蔡某某是否有支付能力，無法認(rèn)定其有能力執(zhí)行拒不執(zhí)行或者逃避執(zhí)行、隱匿財產(chǎn)，因此，本案事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對蔡某某存疑不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月6日