景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

景珠檢一部刑不訴〔2020〕20號

被不起訴人蔡某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3602031979********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**橫弄**號，居住地景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**宿舍。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月1日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局刑事拘留。2019年4月4日被本院決定不批準逮捕，于次日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局取保候審，于2020年4月3日被本院決定取保候審。

辯護人宋穎，江西華鎮(zhèn)律師事務所律師。

本案由景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局偵查終結，于2020年4月2日以被不起訴人蔡某某涉嫌合同詐騙罪向本院移送審查起訴，本院于2020年5月3日延長審查起訴期限15日。本院于2020年5月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月10日補查重報。

景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局移送審查起訴認定被不起訴人蔡某某以虛構“過橋業(yè)務”的名義騙取陳某某115.03萬元，以謊稱開了一家投資公司做“過橋業(yè)務”騙取萬某某103萬元，上述借款被蔡某某用于歸還楊某某、喻某某等人欠款以及個人信用卡還款、個人開銷。

經本院審查查明：2018年7月，被不起訴人蔡某某因資金鏈斷裂找到陳某某借錢。陳某某提出需要相關手續(xù)或者銀行工作人員證明蔡某某借款是用于辦理“過橋業(yè)務”。蔡某某為使陳?某某相信其是在做“過橋業(yè)務”，分別于2018年7月22日、8月2日讓郵政銀行工作人員黎某某對陳某某謊稱其在郵政銀行做“過橋業(yè)務”，蔡某某并將陳某某轉給其的兩筆借款（19.5萬元、38萬元）轉到黎某某賬戶，又由黎某某立即轉回蔡某某賬戶，造成蔡某某正在辦理“過橋業(yè)務”的假象。陳某某稱2018年7月5日到其報案之日，蔡某某以在郵政銀行做“過橋業(yè)務”的名義向陳某某總共借款115.03萬元，陳某某損失100.63萬元。根據蔡某某與陳某某之間的銀行轉賬記錄顯示，2018年1月26日至2018年8月20日，陳某某向蔡某某轉賬610.24萬元，蔡某某向陳某某轉賬501.56萬元。蔡某某將所欠陳某某款項108萬余元（包括蔡某某及其前妻以簽訂《二手車售車協(xié)議》、《房產買賣合同》的方式向陳某某借款的55萬元）用于個人消費和償還楊某某等人的欠款。

2017年12月，被不起訴人蔡某某向萬某某謊稱開了一家投資公司做“過橋業(yè)務”，由于資金不足便向其提出借款。2017年12月16日開始萬某某借款給蔡某某，每筆借款都收取“砍頭息”。蔡某某起初都按照約定歸還借款和分紅利息，后蔡某某由于資金鏈斷裂，一直以各種理由拖延還款，最后一筆還款時間為2018年8月9日。截止案發(fā)前，蔡某某還欠萬某某及其母親劉某某借款總計103萬元。蔡某某將所欠萬某某的103萬元款項用于個人消費和償還陳某某、楊某某等人的欠款。

2018年8月22日，被不起訴人蔡某某關閉手機潛逃至廣州，于2019年3月1日被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.人口信息、抓獲經過、銀行轉賬明細表、銀行流水、微信聊天截圖、微信轉賬截圖、借條等書證；2.證人黎某某、楊某某、吳某某等人的證言；3.陳某某、萬某某的陳述；4.被不起訴人蔡某某的供述與辯解。

本院退回補充偵查后，仍然認為景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局認定的犯罪事實不清、證據不足，現有證據不足以證實被不起訴人蔡某某構成合同詐騙罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蔡某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向景德鎮(zhèn)市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民法院提起自訴。

景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民檢察院

2020年9月3日