蒼南縣人民檢察院

不起訴決定書

蒼檢公訴刑不訴〔2020〕75號

被不起訴人蔣某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4503321990********，瑤族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣**鄉(xiāng)***村**號。因犯侵犯公民個人信息罪，于2017年4月27日被廣西壯族自治區(qū)合山市人民法院判處有期徒刑九個月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月19日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月24日被依法逮捕，2020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔣某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月23日向移送本院審查起訴。本院受理后，已告知其有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

蒼南縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年3月11日19時，電信詐騙犯罪嫌疑人冒充蒼南縣宏凌置業(yè)有限公司董事長，在QQ上聯(lián)系該公司會計鮑某某，讓鮑某某按其指示向賬號為622848221896*******的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，一筆48萬元，一筆180萬元，共轉(zhuǎn)賬人民幣228萬元。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，被害人的資金從銀行卡轉(zhuǎn)出后，經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬進(jìn)入蘇寧易購平臺購買電子購物卡，后羅某某（已判決）通過售賣蘇寧易購購物卡的方式將其中的60萬元金額變現(xiàn)，后該筆款項有45萬從被不起訴人蔣某某中國銀行賬戶轉(zhuǎn)入顏某某（另案處理）賬戶內(nèi)，另外15萬從被不起訴人蔣某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶經(jīng)羅某某建設(shè)銀行賬戶進(jìn)入顏某某賬戶內(nèi)。具體如下：

1.2018年11月始，被不起訴人蔣某某在主觀上明知羅某某可能參與違法犯罪活動的情況下，仍向羅某某提供資金賬戶，由本人辦理上述涉案中國銀行卡并綁定支付寶賬戶供羅某某作為資金賬戶長期使用。

2.2019年3月11日，被不起訴人蔣某某明知進(jìn)入其名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡的15萬資金可能系違法犯罪所得的情況下，仍為羅某某提供其農(nóng)業(yè)銀行賬戶并協(xié)助羅某某將該筆涉案款項轉(zhuǎn)入羅某某建行賬戶，并獲利50元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蒼南縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證實被不起訴人蔣某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蔣某某不起訴。

蒼南縣人民檢察院

2020年7月22日