柞水縣人民檢察院

不起訴決定書

柞檢刑檢刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人董某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211982********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省潛江市，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組。無(wú)前科。2019年9月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)柞水縣公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由柞水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人董某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向移送本院審查起訴。本院受理后，于收案當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月21日及同年4月10日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份期間，被害人霍某某利用手機(jī)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“伊對(duì)”交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)一位自稱“張某某”的人，后兩人通過(guò)手機(jī)微信進(jìn)行聯(lián)系，逐步獲得霍某某的信任。2019年6月份，“張某某”告知霍某某其為澳門一家賭博公司的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員，知道該賭博網(wǎng)站的漏洞，可以利用該賭博網(wǎng)站漏洞進(jìn)行賭博贏錢，同時(shí)將該網(wǎng)站告知霍某某，并指導(dǎo)霍某某在該網(wǎng)站上注冊(cè)賬戶。自2019年6月4日至同年6月12日期間，在“張某某”的誘騙下，霍某某先后多次向該網(wǎng)站賬戶注入資金101余萬(wàn)元。同年6月13日，該網(wǎng)站突然關(guān)閉。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，霍某某向該網(wǎng)站賬戶注入的資金系“唐某某”賬戶，匯入的錢全部按“阿樂(lè)”指示轉(zhuǎn)入柳某甲、柳某乙、劉某某賬戶，其三人明知所轉(zhuǎn)入的錢可能是違法犯罪所得的情況下，仍將贓款多次分轉(zhuǎn)到各自的多張銀行卡，并立即在廣州市通過(guò)銀行自助機(jī)取現(xiàn)后又及時(shí)通過(guò)銀行自助機(jī)存入“阿樂(lè)”指定的“朱某某”銀行賬戶。期間，在柳某乙第一次幫助存取款時(shí)，其妻子董某某因害怕柳某乙被騙，遂和柳某乙一起取了兩萬(wàn)元錢。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為，被不起訴人董某某實(shí)施犯罪的主觀明知不明顯，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定其犯罪事實(shí)，本案犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)董某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向商洛市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

柞水縣人民檢察院

2020年6月22日