延吉市人民檢察院

不起訴決定書

延市檢一部刑不訴〔2020〕44號(hào)

被不起訴人董某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224251965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地吉林省圖們市**街建設(shè)***組，現(xiàn)住圖們市**小區(qū)**號(hào)樓**單元***室，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被圖們市公安局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年6月14日被圖們市公安局監(jiān)視居住，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年12月15日被本院監(jiān)視居住。

本案由吉林省圖們市公安局偵查終結(jié)，經(jīng)延邊朝鮮族自治州人民檢察院指定管轄，龍井市人民檢察院以被不起訴人董某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴兩次（自2019年12月20日至2020年1月4日；自2020年3月4日至同年3月18日）。因部分事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月3日至同年2月3日；自2020年3月18日至同年4月18日）。

吉林省圖們市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

一、涉嫌詐騙、強(qiáng)迫交易罪的事實(shí)

呂某某于2008年12月份向王某甲借款14萬元，預(yù)扣三個(gè)月利息后實(shí)際得到12.74萬元，無力償還本金和利息后，王某甲要求呂某某找擔(dān)保人為其擔(dān)保簽10次虛假借款合同共119.5萬元（出借人為王某甲、圖們市**小額貸款公司），用來償還之前借款和所欠利息，王某甲指使姜某某帶著呂某某拿空白借款協(xié)議逐個(gè)找各個(gè)擔(dān)保人簽字，擔(dān)保人均在不知道所簽借款擔(dān)保協(xié)議的借款金額及其他內(nèi)容的情況下簽訂了借款擔(dān)保協(xié)議。在呂某某未償還利息的情況下，王某甲指使魏某某等人多次到呂某某所在單位催繳欠款。在呂某某無力償還本金及利息的情況下，在王某甲的指使下，呂某某被迫到圖們市公證處簽訂將自己名下房屋的交易權(quán)公證給姜某某，后在呂某某不知情的情況下，王某甲將呂某某名下的房屋過戶給王某甲、董某某名下。后王某甲、王某乙利用虛假借款協(xié)議充當(dāng)借款本金將呂某某和奚某某、陳某甲等16個(gè)擔(dān)保人起訴；得到的法院執(zhí)行款共計(jì)：680202元，呂某某歷年償還的利息527300元（電子證據(jù)及賬本統(tǒng)計(jì)），并將呂某某價(jià)值237451元（法院拍賣價(jià)）的房產(chǎn)過戶至自己和董某某名下。

二、涉嫌詐騙罪的事實(shí)

1.陳某乙于2013年7月18日開始向王某甲、姜某某借款三筆，每筆借款李某某都預(yù)扣了利息，第一筆借款10萬元（扣除預(yù)扣利息1.2萬元，實(shí)際到手8.8萬元）、第二筆于2014年3月份借款16萬元，抵押了其自己名下的一處房產(chǎn)（扣除1.44萬元利息，實(shí)際到手14.56萬元）、第三筆于2014年23日借款30萬元（扣除利息4.5萬元，實(shí)際到手25.5萬元）。期間，王某甲拿著15萬元的借款協(xié)議和16萬元的借款協(xié)議到法院起訴，后經(jīng)陳某乙敘述，沒有和王某甲簽訂過15萬元的借款合同，是王某甲拿著空白的借款合同讓陳某乙在借款人處簽字的合同，訴訟后將陳某乙抵押的房產(chǎn)（當(dāng)時(shí)的價(jià)格為30萬元左右）過戶到董某某的名下。2017年3月份，王某甲用30萬元的借款協(xié)議起訴陳某乙和其五個(gè)擔(dān)保人，最后當(dāng)陳某乙和擔(dān)保人找王某甲談一次性交付所有的本金和利息來解凍工資卡的時(shí)候王某甲索要了3.5萬元的操作費(fèi)，由于陳某乙當(dāng)時(shí)只有2萬元，王某甲又讓陳某乙和擔(dān)保人初某某空簽1.5萬元的借款協(xié)議。

2.郎某某于2017年11月份開始向王某乙借款三筆，王某乙到琿春市和郎某某簽訂協(xié)議的時(shí)候，第一筆借款金額3萬元（扣除6000元的預(yù)付利息，500元的路費(fèi)，500元的辛苦費(fèi)，實(shí)際到手2.3萬元）；第二筆借款2.5萬元（扣除5000元的預(yù)付利息，500元的路費(fèi)，500元的辛苦費(fèi)，實(shí)際到手1.9萬元）；第三筆借款1.5萬元（扣除3000元的預(yù)付利息，500元的路費(fèi)，500元的辛苦費(fèi)，實(shí)際得到1.1萬元）而且這三筆借款都是王某乙先按借款協(xié)議上的金額轉(zhuǎn)給郎某某，后讓郎某某把預(yù)扣的利息和辛苦費(fèi)、路費(fèi)用微信再轉(zhuǎn)給王某乙。后在明知道郎某某沒有償還能力的情況下，姜某某、李某某先后讓郎某某空簽0.5萬元和1.1萬元的借款協(xié)議，如果郎某某不簽借款合同的話，姜某某揚(yáng)言去其公司鬧事，被迫簽借款合同后，董某某、王某乙將其起訴到法院，后郎某某父親償還了11.2萬元（包括5起訴訟案件的律師費(fèi)共計(jì)2.5萬元）。

3.樸某某于2018年7月份向王某甲、姜某某處借款2萬元，預(yù)扣4000元的保證金后實(shí)際得到1.6萬元，王某甲認(rèn)為樸某某違約，收取了700元的違約金。后董某某到法院以2萬元的借款協(xié)議起訴了樸某某，在庭審的過程中沒承認(rèn)預(yù)扣了4000元保證金一事，起訴后樸某某弟弟替其償還了2.3萬元。

4.許某某、金某甲、金某乙于2018年4月，在王某乙處借款7萬元，王某乙預(yù)先扣除1.4萬元利息，被害人實(shí)際得到5.6萬元，借款期間共償還1.23萬元；2018年4月，許某某、金某甲、金某丙在王某乙處借款4萬元，王某乙預(yù)扣利息0.8萬元，被害人實(shí)際得到3.2萬元，借款期間共償還0.22萬元，后王某乙欺騙借款人許某某、金某丙空簽了兩份1.5萬元、0.5萬元虛假借款協(xié)議，董某某將以上借款起訴至法院，經(jīng)法院判決7萬元借款需償還7.5845萬元、4萬元借款需償還5.12715萬元、0.5萬元借款需償還1.0025萬元、1.5萬元借款需償還2萬元。許某某等人實(shí)際收到借款金額共計(jì)8.8萬元，實(shí)際還款1.45萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為吉林省圖們市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人董某某不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對董某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向延邊朝鮮族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向延吉市人民法院提起自訴。

2020年5月18日