廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗花檢二部刑不訴〔2020〕Z290號

被不起訴人董某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號3301061966********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地浙江省杭州市西湖區(qū)**苑**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月27日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕；2018年11月16日經(jīng)廣州市公安局花都區(qū)分局決定取保候?qū)?，同日被釋放?/span>

辯護(hù)人楊道源，廣東合邦律師事務(wù)所律師，住所地廣州市東風(fēng)路836號東峻廣場1座27層。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以董某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日依法向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知犯罪嫌疑人、被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了犯罪嫌疑人、詢問了被害人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院先后退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

廣州市公安局花都區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年下半年，被害人吳某某因其經(jīng)營的廣州市**電器有限公司想購置廣州市花都區(qū)**地塊，經(jīng)人介紹認(rèn)識同案人郎某某（另案處理），后經(jīng)郎某某介紹認(rèn)識董某某，董某某遂答應(yīng)幫吳某某找人以優(yōu)惠價格購置上述地塊。期間，郎某某以董某某的名義向吳某某要取辦事經(jīng)費。2016年11月14日，吳某某轉(zhuǎn)賬200萬元至郎某某的中國工商銀行賬戶（卡號：62220212020********）；于2016年12月3日又轉(zhuǎn)賬30萬元給郎某某。郎某某收取上述款項后，于2016年12月4日轉(zhuǎn)賬100萬元至董某某的交通銀行賬戶（卡號：62226001719********）；于2016年12月12日轉(zhuǎn)賬100萬給董某某；于2016年12月14日再轉(zhuǎn)賬10萬元給董某某。董某某收取上述款項后用于投資。

2017年3月，董某某向吳某某要取辦事經(jīng)費。2017年3月9日，吳某某轉(zhuǎn)賬70萬元給董某某；2017年4月18日又轉(zhuǎn)賬235萬元給董某某。董某某收取上述款項后，于2017年4月19日將其中200萬元用于投資。2017年6月，董某某告知吳某某購地事項無法辦成。2017年7月，董某某又與吳某某等人一起去到江西省贛州市考察購地事項，未果。

2018年5月15日起，吳某某催董某某退回535萬辦事經(jīng)費，董某某不退款。2018年7月9日，吳某某到公安機(jī)關(guān)報案。2018年7月27日上午8時許，民警在浙江省杭州市西湖區(qū)將董某某抓獲。案發(fā)后，雙方經(jīng)一致協(xié)商，董某某于2018年11月2日退回305萬元給吳某某，于2020年10月15日退回230萬元給吳某某，取得了吳某某的諒解。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣州市公安局花都區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對董某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市花都區(qū)人民法院提起自訴。

2020年12月4日