岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

云檢刑檢刑不訴〔2020〕26號(hào)

被不起訴人董某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306031969********，漢族，高中文化，岳陽(yáng)**化工有限公司股東，戶籍地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**派出所**社區(qū)居委會(huì)**組，現(xiàn)住岳陽(yáng)樓區(qū)**派出所**社區(qū)居委會(huì)**組。因涉嫌挪用資金罪，2020年7月13日被刑事拘留，2020年8月19日被逮捕。

辯護(hù)人袁某某，湖南**律師事務(wù)所律師。

本案由岳陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人董某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：湖南**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)湖南**公司）于2006年入股岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**化工有限公司（湖南**占股49%，被不起訴人董某甲占股51%），成立岳陽(yáng)**化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），湖南**公司于2011年實(shí)現(xiàn)控股（湖南**占股51%，董某甲占股49%）。董某甲系**公司股東、法定代表人，且于2006年至2015年1月?lián)?*公司總經(jīng)理。**公司的資金支付一直實(shí)行雙簽制：由湖南**公司派駐**公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與擔(dān)任**公司總經(jīng)理的董某甲共同簽字審批。

2012年8月16日，被不起訴人董某甲、張某甲與李某某三人出資1000萬(wàn)元成立岳陽(yáng)市**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），董某甲占股20%，張某甲安排石某某擔(dān)任會(huì)計(jì)，并聘請(qǐng)潘某某擔(dān)任總經(jīng)理，董某甲安排其親妹董某乙擔(dān)任出納。**公司經(jīng)營(yíng)模式為：以**公司作為過(guò)橋公司從董某甲、李某某分別實(shí)際控制的**公司和武漢**公司，或直接從董某甲等個(gè)人處，取得月息為2%的借款后，以3.2%-5%的高息對(duì)外放貸，賺取息差。

2012年時(shí)因油品生意不好做，**公司開(kāi)始從事資金拆借收取利息的業(yè)務(wù)，湖南**公司對(duì)此持默許態(tài)度，直至2013年7月18日**集團(tuán)湖南**貿(mào)易有限公司印發(fā)《子公司管理?xiàng)l例》：銷(xiāo)油以外業(yè)務(wù)慎做和不做；2014年4月8日，**集團(tuán)有限公司印發(fā)關(guān)于對(duì)石油板塊實(shí)施重點(diǎn)整改的意見(jiàn)：嚴(yán)禁各公司直接或間接借款給外單位和個(gè)人。2014年5月23日、27日，被不起訴人董某甲在沒(méi)有財(cái)務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總簽字審核確認(rèn)的情況下，個(gè)人決定以**公司名義相繼將公司資金540萬(wàn)元借給其參股的**公司進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，致使535萬(wàn)元本金及相應(yīng)利息沒(méi)有收回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、工商登記資料、湖南**公司文件《子公司管理?xiàng)l例》、《關(guān)于石油板塊所屬企業(yè)違規(guī)外借資金的處理通報(bào)》、《關(guān)于對(duì)石油板塊資金管理問(wèn)題的處理通報(bào)》、《關(guān)于對(duì)石油板塊實(shí)施重點(diǎn)整改的意見(jiàn)》、財(cái)務(wù)記帳憑證、借款協(xié)議、民事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人陳某某、彭某某、余某某、董某乙、易某某、石某某、張某甲、潘某某、楊某甲、熊某某、劉某某、楊某乙、肖某某、李某某、蔣某某、黃某甲、魏某某、張某乙、許某甲、黃某乙、胡某某、許某乙的證言；3.被不起訴人董某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人董某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人董某甲作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定。但其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已積極退贓。依據(jù)最高人民檢察院文件（高檢發(fā)[2020]10號(hào)）《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能服務(wù)保障“六穩(wěn)”“六?！钡囊庖?jiàn)》：民營(yíng)企業(yè)非國(guó)家工作人員，在提起公訴前退還挪用資金的，可以依法不起訴，以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，決定對(duì)董某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向岳陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民法院提起自訴。

岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民檢察院

2020年11月13日