邵陽市大祥區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大檢刑不訴〔2020〕139號

被不起訴人董某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4305812001********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市武岡市，住武岡市**鄉(xiāng)**村**組**號，無前科。2020年5月15日，因涉嫌詐騙罪被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留，同年6月22日被邵陽市公安局大祥分局監(jiān)視居?。?/span>

本案由邵陽市公安局大祥分局偵查終結，以被不起訴人董某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向移送本院審查起訴,本院于2020年9月11日退回公安機關補充偵查，公安機關于同年10月10日補查重報。

邵陽市公安局大祥分局移送審查起訴認定：2020年1月犯罪嫌疑人王某某(另案處理)在一個專門買賣銀行卡的QQ群里與一個電信詐騙團伙成員聯系上了，對方答應其以1500元一套銀行卡（包含配套的U盾、手機卡）的價格收購銀行卡，王某某見有利可圖，在明知對方收購銀行卡被用于違法犯罪的情況下，于2020年2月份聯系犯罪嫌疑人董某甲（另案處理），稱其搞網絡賭博類似的網絡違法犯罪活動要用到銀行卡，他以800至1200元不等的價格收購。董某甲見有利可圖，在明知對方收購銀行卡、手機卡用于違法犯罪活動的情況下，發(fā)動其親戚朋友辦卡并轉賣給王某某。其弟弟被不起訴人董某某在明知買賣的銀行卡被用于違法犯罪的情況下于2020年2月底以200元一套的價格從唐某某（另案處理）處收購了兩張銀行卡，又將這2張銀行卡以400元每套的價格轉賣給了董某甲，2020年2月25日董某甲指示董某某讓唐某某將該卡直接發(fā)給了王某某。2020年4月，董某某從其同學曹某（另案處理）手中以200元一套的價格收購了二套銀行卡，該卡由曹某郵寄給董某某后，董某某又以每套400元的價格轉賣給董某甲。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為邵陽市公安局大祥分局認定的犯罪事實不清、證據不足：1、證實王某某、董某甲明知其收購的銀行卡用于詐騙犯罪的證據不足；2、證實董某某明知其出售的銀行卡用于詐騙犯罪的證據不能形成證據鏈；3、董某某的行為屬于妨害信用卡管理，尚未達到刑事犯罪立案標準；不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對董某某不起訴。

邵陽市大祥區(qū)人民檢察院　　

2020年11月10日

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