邵陽市大祥區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大檢刑不訴〔2020〕139號(hào)

被不起訴人董某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305812001********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市武岡市，住武岡市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無前科。2020年5月15日，因涉嫌詐騙罪被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留，同年6月22日被邵陽市公安局大祥分局監(jiān)視居住；

本案由邵陽市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以被不起訴人董某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向移送本院審查起訴,本院于2020年9月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。

邵陽市公安局大祥分局移送審查起訴認(rèn)定：2020年1月犯罪嫌疑人王某某(另案處理)在一個(gè)專門買賣銀行卡的QQ群里與一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙成員聯(lián)系上了，對(duì)方答應(yīng)其以1500元一套銀行卡（包含配套的U盾、手機(jī)卡）的價(jià)格收購銀行卡，王某某見有利可圖，在明知對(duì)方收購銀行卡被用于違法犯罪的情況下，于2020年2月份聯(lián)系犯罪嫌疑人董某甲（另案處理），稱其搞網(wǎng)絡(luò)賭博類似的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)要用到銀行卡，他以800至1200元不等的價(jià)格收購。董某甲見有利可圖，在明知對(duì)方收購銀行卡、手機(jī)卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，發(fā)動(dòng)其親戚朋友辦卡并轉(zhuǎn)賣給王某某。其弟弟被不起訴人董某某在明知買賣的銀行卡被用于違法犯罪的情況下于2020年2月底以200元一套的價(jià)格從唐某某（另案處理）處收購了兩張銀行卡，又將這2張銀行卡以400元每套的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給了董某甲，2020年2月25日董某甲指示董某某讓唐某某將該卡直接發(fā)給了王某某。2020年4月，董某某從其同學(xué)曹某（另案處理）手中以200元一套的價(jià)格收購了二套銀行卡，該卡由曹某郵寄給董某某后，董某某又以每套400元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給董某甲。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為邵陽市公安局大祥分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足：1、證實(shí)王某某、董某甲明知其收購的銀行卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不足；2、證實(shí)董某某明知其出售的銀行卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不能形成證據(jù)鏈；3、董某某的行為屬于妨害信用卡管理，尚未達(dá)到刑事犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)；不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)董某某不起訴。

邵陽市大祥區(qū)人民檢察院　　

2020年11月10日

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