浙江省東陽(yáng)市人民檢察院

不起訴決定書

東檢公訴刑不訴〔2019〕222號(hào)

被不起訴人葛某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241971********，漢族，小學(xué)文化程度，住浙江省東陽(yáng)市**街道**村**幢**單元**室。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2017年9月5日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年9月30日被依法逮捕，后于2017年12月15日被東陽(yáng)市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葛某某涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2018年12月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年1月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

東陽(yáng)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2005年6月，陳某某（系香港人）與東陽(yáng)市**新區(qū)管委會(huì)簽訂投資合同書，擬成立浙江**電子有限公司投資建設(shè)電機(jī)電話項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資8500萬(wàn)美元，注冊(cè)資本3000萬(wàn)美元，受讓土地約450畝。2005年12月8日陳某某注冊(cè)成立了浙江**電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），**項(xiàng)目被列為2006年省重點(diǎn)項(xiàng)目并安排土地指標(biāo)。2006年，陳某某無(wú)力繼續(xù)投資**項(xiàng)目。丁某某（另案處理）從陳某某處接手**項(xiàng)目。2006年8月31?日，丁某某與胡某某（另案處理）等人和陳某某簽訂了**公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，丁某某與胡某某分別出資300萬(wàn)元（以下均指人民幣）共600萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓費(fèi)給陳某某。2006年8月31日，**公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議中明確，丁某某占股40%、胡某某占股40%、周某甲占股20%，后變更為丁某某占股47%，胡某某占股35%、周某甲占股18%。

2006?年接手**項(xiàng)目開始，丁某某通過招商引資的方式引進(jìn)企業(yè)，由企業(yè)主選擇好地塊，雙方談妥土地價(jià)格，并簽訂項(xiàng)目合作開發(fā)協(xié)議或承諾書等文書來(lái)給企業(yè)以保證。雙方約定由企業(yè)支付土地款給丁某某，并由企業(yè)自行出資且以**公司的名義建造廠房，廠房造好后雙方簽訂房屋買賣協(xié)議，通過廠房轉(zhuǎn)讓的形式轉(zhuǎn)讓其中14宗土地給東陽(yáng)市**服裝廠等14家企業(yè)，并由企業(yè)自行支付契稅、部分圍墻費(fèi)等費(fèi)用。丁某某非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)土地共計(jì)14宗，面積238.9畝，收取土地款共計(jì)7000余萬(wàn)元。丁某某受讓的450畝土地共計(jì)交納土地出讓金4299.214萬(wàn)元、土地報(bào)批費(fèi)用1200余萬(wàn)元、支付陳某某轉(zhuǎn)讓費(fèi)600萬(wàn)元，并支付了部分“三通一平”等費(fèi)用，共計(jì)非法獲利2300余萬(wàn)元。以上土地轉(zhuǎn)讓事宜具體由丁某某負(fù)責(zé)，獲利亦由其本人所有。

胡某某（另案處理）為從**公司項(xiàng)目中獲利，與丁某某等人商定，由其和丁某某各出資300萬(wàn)元接手**公司，同時(shí)約定資金充裕時(shí)優(yōu)先返還股東本金。2008年左右，胡某某欲退出**公司的管理，并在**公司資金充足的情況下，分兩次從丁某某處退回入股本金300萬(wàn)元。2014年3月份，胡某某和丁某某講好以預(yù)先支付**項(xiàng)目分紅的方式購(gòu)買一輛成本價(jià)為263.84萬(wàn)元的寶馬760U25周年限量版。2014年3月7日，胡某某支付給丁某某200萬(wàn)元購(gòu)車款，剩余63.84萬(wàn)元差價(jià)由丁某某墊付。

周某乙（另案處理）受丁某某安排于2008年12月6日開始擔(dān)任**公司的法人代表，由周某乙代表**公司與14家企業(yè)簽訂虛假房屋買賣協(xié)議、土地出讓合同等文書，并提供**公司的相關(guān)材料協(xié)助東陽(yáng)市**服飾有限公司等企業(yè)辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。周某乙經(jīng)手非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的土地共計(jì)14宗，面積238.9畝。

被不起訴人葛某某受丁某某安排，成為**公司董事會(huì)成員（后退出），負(fù)責(zé)**公司聯(lián)系企業(yè)催收土地款、稅款、圍墻費(fèi)等費(fèi)用，協(xié)助東陽(yáng)市**服裝廠、東陽(yáng)市**電子科技有限公司、東陽(yáng)市**內(nèi)衣有限公司、東陽(yáng)市**皮件有限公司、東陽(yáng)市**針織有限公司、東陽(yáng)市**工藝品廠等6家企業(yè)辦理地塊手續(xù)辦理轉(zhuǎn)讓事宜。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為東陽(yáng)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)葛某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月31日