河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

石裕檢公訴刑不訴〔2020〕182號

被不起訴人葛某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4105041989********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)**路**號，現(xiàn)住址云南省昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，云南**商貿(mào)有限公司銷售員。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月29日被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留；2018年9月25日經(jīng)本院批準，同日被石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕；2020年9月11日被石家莊市裕華區(qū)人民法院取保候審。

本案由石家莊市公安局裕華分局偵查終結，以被不起訴人葛某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月23日向移送本院審查起訴。其間，退回公安機關補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

石家莊市公安局裕華分局移送審查起訴認定：

2018年2、3月份以來，趙某某、葛某某因云南龍某某汽車服務有限公司資金鏈斷裂，在根本無履行合同能力的情況下，葛某某向趙某某提出以低價車源為誘餌騙取客戶定車款并占用部分定車款用于償還以前公司客戶定金的方案，趙某某考慮后同意葛某某的方案并答應給葛某某2%的好處費，葛某某為了給云南龍某某汽車服務有限公司騙來客戶，將賽某某介紹給趙某某認識，后葛某某將該方案的意思傳達給賽某某許諾給賽某某每臺車1000至3000元的好處，賽某某為了給云南龍某某汽車服務有限公司騙來客戶及掙到好處費，向趙某甲謊稱自己跟上海大眾廠家有關系、能搞到低于市場價的桑塔納車源，2018年5月份，石家莊**汽車銷售有限公司的郝某某向趙某甲詢問有無桑塔納車源，趙某甲遂向其介紹賽某某，后經(jīng)賽某某操辦，郝某某于2018年5月14日與云南龍某某汽車服務有限公司簽訂114臺桑塔納轎車購銷合同，合同約定大眾桑塔納2016款1.6L手動風尚版（市場指導價89900元，簡稱899桑塔納，共42臺）售價：60900元、大眾桑塔納2016款1.4L手動風尚版（市場指導價84900元，簡稱849桑塔納，共72臺，）售價：55900元、20個工作日內(nèi)交車完畢、定金為車輛總價的20%，郝某某于2018年5月17日16時許通過轉賬支付定金1316520元，云南龍某某汽車服務有限公司收到定金后，趙某某先讓公司財務張黎將其中的46萬元轉入其名下的招商銀行卡內(nèi)（卡號為62148587********）歸其個人支配，后又讓張黎將其中的10萬元以桑塔納定金的名義轉入葛某某名下的民生銀行卡內(nèi)（卡號為62169122********）歸其個人支配，讓其尋找車源。2018年5月20日，賽某某以提前拿到好處為名，對郝某某謊稱要把其哥哥賽某甲名下的公司曲靖市**商貿(mào)有限公司業(yè)務做大，利用曲靖市**商貿(mào)有限公司的名義與郝某某簽訂了32臺桑塔納購銷合同，合同簽訂后，郝某某按合同約定向曲靖市**商貿(mào)有限公司轉入32臺桑塔納轎車定金364760元，賽某某收到定金后，賽某某利用現(xiàn)金支票取現(xiàn)20萬元用于歸還個人債務，將定金中的8萬元轉給云南龍某某汽車服務有限公司，該8萬元被趙某某當做賽某某的欠款予以扣留，其余定金亦被賽某某用于償還其個人債務。趙某某、賽某某、葛某某為逃避法律責任，葛某某以微信轉賬方式轉給唐某某4萬元，讓唐某某尋找車源，唐某某又以微信轉賬方式轉給楚某某3萬元，通過楚某某尋找車源。賽某某、葛某某為拿到好處，經(jīng)唐某某與楚某某商量后，楚某某同意返還合同總價值的2%作為賽某某、葛某某、唐某某的好處，后經(jīng)唐某某、楚某某操辦，2018年5月21日，云南龍某某汽車服務有限公司與濮陽市**汽車銷售有限公司簽訂110臺購銷合同，合同約定大眾桑塔納2016款1.6L手動風尚版（市場指導價89900元，簡稱899桑塔納、共50臺）售價：62900元、大眾桑塔納2016款1.4L手動風尚版（市場指導價84900元，簡稱849桑塔納、共60臺）售價：57900元、定金12%、30個工作日內(nèi)交車完畢，并給濮陽市**汽車銷售有限公司預付12%定金共794280元，濮陽市**汽車銷售有限公司法人祁某某將全部定金轉給楚某某，楚某某收到定金后，將總車款的2%轉給葛某某，共計132380元。后楚某某謊稱北京有24臺桑塔納現(xiàn)車，要求云南龍某某汽車服務有限公司預付24臺現(xiàn)車車款20%的定金，云南龍某某汽車服務有限公司遂又給其轉賬11萬元，葛某某通過支付寶給楚晨某某轉賬1萬元作為定金，后楚某某以云南龍某某汽車服務有限公司違約為由，拒不發(fā)車也不退還定金，經(jīng)查楚某某將全部定金償還個人債務。2018年6月份，過了合同約定交車日期，郝某某要求賽某某及云南龍某某汽車服務有限公司退還定金，并追問賽某某上家，賽某某無奈說出實情，并唐某某微信名片推薦給郝某某認識，郝某某因著急要車，后由唐某某操辦，郝某某與濮陽市**汽車銷售有限公司簽訂了24臺899桑塔納現(xiàn)車的購銷合同，合同約定每臺車售價58900元，定金282720元，郝某某實付定金24萬元，5個工作日內(nèi)交車完畢，楚某某收到定金將定金償還其個人債務后，2018年6月10日，楚某某讓呂某某墊資，在許昌**4S店以每臺車61400元的價格購買了6臺899桑塔納轎車，雇傭板車將6臺車運送到郝某某指定交車地點，當日晚上交車時，楚某某要求郝某某付清全部車款及剩余定金42720元，郝某某付清車款及剩余的42720元定金后方才交車。后楚某某又要求郝某某付清剩余的18臺全部車款方才交車，郝某某擔心被騙以不符合合同約定為由拒絕并要求楚某某退還定金，楚某某以各種理由拒絕退款并逃匿。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為被不起訴人葛某某合同詐騙的事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對葛某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向石家莊市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向石家莊市裕華區(qū)人民法院提起自訴。

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???2020年12月4日