平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

平新檢二部刑不訴〔2020〕12號?

被不起訴人莫某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼432326********0068，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，無業(yè)，住湖南省益陽市**區(qū)**園**棟**單元**室,無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被平頂山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年12月18日本院以沒有社會危險性不批準逮捕，次日被平頂山市公安局光明路分局變更強制措施為取保候?qū)彛?020年2月21日經(jīng)本院決定，當日由安化縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局光明路分局偵查終結(jié)，以被不起訴人莫某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。

本院于2020年4月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月1日補查重報；本院于2020年6月16日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月16日補查重報。本院分別于2020年3月18日、2020年6月1日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年年底始，馮某某（已提起公訴）在未取得中國證券業(yè)協(xié)會及中國期貨業(yè)協(xié)會頒發(fā)的執(zhí)業(yè)資格的情況下，以遠大國際期貨有限公司代理商名義，向下發(fā)展未取得中國證券業(yè)協(xié)會及中國期貨業(yè)協(xié)會頒發(fā)的執(zhí)業(yè)資格的李某某（已提起公訴）等人為下級代理，吸引客戶使用信管家APP在**資產(chǎn)管理有限公司、**資產(chǎn)管理有限公司、**資產(chǎn)管理有限公司（以上三公司均未取得中國證監(jiān)會批準的經(jīng)營證券業(yè)務資格及經(jīng)營期貨業(yè)務資格）等平臺上投資期貨，在客戶進行交易時收取手續(xù)費以獲取收益。2018年10月份，楊某某在平頂山市光明路瀏覽網(wǎng)絡時發(fā)現(xiàn)李某某發(fā)布的期貨信息和微信聯(lián)系方式，遂添加李某某為好友。后楊某某在李某某誘導下，在李某某提供的投資平臺上先后投入3815670.5元頻繁進行期貨交易，造成楊某某虧損250余萬元。

客戶投入的資金由楊某甲（另案處理）通過換匯公司換匯后，存入香港**期貨曾某某的賬戶內(nèi)，被不起訴人莫某甲、莫某乙按照楊某甲的要求，負責為客戶代理開戶，并使用自己及其母親劉某某銀行卡為客戶出金、入金。楊某某投入的資金中956302元進入劉某某銀行卡、539826元進入莫某甲銀行卡，其他分別轉(zhuǎn)入魯某某、李某某（以上兩人均另案處理）、**國際、**國際、**國際等賬戶。

2019年11月12日，偵查人員在湖南省益陽市將莫某甲、莫某乙抓獲。莫某甲、莫某乙到案后自愿如實供述自己的罪行，已退贓，且已與楊某某達成和解協(xié)議，取得被害人諒解。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、楊某某與李某某之間的微信聊天記錄、楊某某與莫某甲、莫某乙等人之間的轉(zhuǎn)賬記錄、和解協(xié)議等書證；

2.同案犯供述：同案犯李某某、魯某某、李某甲、楊某甲、李某乙、馮某某等人供述；

3.證人證言：證人楊某某證言；

4.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人莫某甲供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被不起訴人莫某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條（三）規(guī)定的行為，因自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，且系初犯，莫某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰，積極退贓，已得到諒解，決定對莫某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

??平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

2020年8月16日