衡陽縣人民檢察院

不起訴決定書

蒸檢二部刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人莫某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4304221963********，漢族，高中文化，戶籍地為衡陽市蒸湘區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住衡陽市蒸湘區(qū)**鎮(zhèn)**市場**號**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月22日被衡陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師：劉興平，男，衡陽市溥天律師事務(wù)所律師。

被不起訴人劉某某、莫某某涉嫌非法經(jīng)營一案，由衡陽縣公安局偵查終結(jié)，于2020年9月16日移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于同日告知被不起訴人莫某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，核實了案件事實與證據(jù)。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年10月13日將本案退回衡陽縣公安局補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月3日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

同案人劉某某2011年左右新建了涉案的欄垅加油站。因劉某某一直未能取得土地使用證，故其開辦加油站雖經(jīng)規(guī)劃審批，所需的其他手續(xù)未能進(jìn)行。自2010年以來，劉某某經(jīng)營加油站經(jīng)規(guī)劃審批，并繳納相關(guān)費用，其中陸續(xù)向村組繳納青苗補(bǔ)償費3萬余元、向國土所繳納土地出讓金7萬余元等。另2016年10月，因無證經(jīng)營加油站問題劉某某與欄垅鄉(xiāng)政府達(dá)成協(xié)議，由劉某某向鄉(xiāng)政府繳納30萬元，鄉(xiāng)政府幫助劉某某取得國土等相關(guān)手續(xù)，但之后手續(xù)依然未辦理下來。欄垅加油站因未通過驗收，未辦理好國土、消防、環(huán)保、安監(jiān)等手續(xù)，而未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證及成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書。2017年至2020年間，欄垅加油站多次被政府部門查封、責(zé)令停業(yè)整頓，但劉某某依然在每次檢查甚至政府約談后繼續(xù)違法經(jīng)營。

因未取得相關(guān)合格資質(zhì)，劉某某無法向中石化、中石油公司購買成品油，2014年左右劉某某經(jīng)人介紹認(rèn)識被不起訴人莫某某，莫某某明知劉某某系無證從事汽油、柴油銷售工作，仍在中石油、中石化公司成品油銷售、批發(fā)進(jìn)油資質(zhì)審核不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r下，多次冒用衡鷹加油站等加油站資質(zhì)，從中石化、中石油公司開票購買成品柴油及汽油油卡轉(zhuǎn)賣給劉某某,從中賺取差價。開卡后同案人劉某某至衡東縣**鎮(zhèn)油庫憑油卡提油，之后運輸至欄垅加油站并存入加油站地下油罐用于對外零售。

2019年2月至2020年3月期間，劉某某向莫某某購買汽油126噸，按均價每噸5500元計算，累計進(jìn)價693000元。柴油84噸，按均價每噸5000元計算，累計進(jìn)價420000元。經(jīng)調(diào)取劉某某同莫某某之間的郵政銀行及衡州農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬記錄，自2014年至案發(fā)，劉某某通過銀行賬戶向莫某某直接以匯款、轉(zhuǎn)賬方式支付購油款累計841.386萬元，但無法對其中柴油、汽油交易金額進(jìn)行區(qū)分，亦無法確定違法所得數(shù)額。

案發(fā)后，被不起訴人莫某某主動向公安機(jī)關(guān)投案并如實供述其犯罪事實。衡陽縣公安局現(xiàn)已扣押被不起訴人莫某某非法所得48000元。2020年10月28日，衡陽市市場監(jiān)督檢驗檢測中心對公安機(jī)關(guān)在欄垅加油站提取的柴油進(jìn)行檢驗，該樣品的閉口閃點經(jīng)檢驗為44.2。經(jīng)公安機(jī)關(guān)出具說明，因取樣的容器可能被污染，導(dǎo)致檢驗結(jié)果存疑，現(xiàn)已無法重新取樣檢驗,不能確定欄垅加油站所售賣的柴油為危險化學(xué)品。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、行政執(zhí)法查封扣押文書、整改通知書、扣押決定書及清單、現(xiàn)場照片、證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單、情況說明等書證；2.證人付某某、何某某、廖某某、黃某某、馬某某、胡某某等人的證言；3.被不起訴人莫某某和劉某某的供述和辯解；4.檢驗報告；5.辨認(rèn)筆錄；6.提取筆錄及劉某某手機(jī)數(shù)據(jù)截圖。

綜上，本院認(rèn)為，被不起訴人莫某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買賣的物品，實施了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十五條第一款第一項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，未對市場經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重擾亂，且具有自首、退贓情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對莫某某不起訴。

被不起訴人莫某某的取保候?qū)彺胧┯珊怅柨h公安局予以解除。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽縣人民檢察院　　

2020年11月20日

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