廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠金檢公訴刑不訴〔2020〕Z24號

被不起訴人莫某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4525011997********，漢族，?？莆幕瑧艏诘貜V西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**街道**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕；2019年7月15日被變更為取保候?qū)彺胧?/span>。

本案由珠海市公安局金灣分局偵查終結(jié)，以被不起訴人莫某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。其間，本院于2019年2月15日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年3月15日補查重報；于2019年4月30日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年5月30日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年3月至2018年6月期間，謝遠松（已判決）作為東莞某甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的實際負責(zé)人，安排陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某（均已判刑）為公司經(jīng)理，對應(yīng)成立四個業(yè)務(wù)組，由麥某某、李某某、徐某某、唐某某、林某某（均已判刑）和莫某某、方某某、蔡某某（不起訴）等人為業(yè)務(wù)員，在未經(jīng)主管部門批準的情況下，利用某甲、某乙平臺非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。上述人員通過公司后勤部員工艾某某（不起訴）購買大量的微信號，組建微信群，并將有投資意向的人員拉進所組建的微信群內(nèi)，然后由陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某四名經(jīng)理分別利用微信號在群內(nèi)扮演風(fēng)水大師、資深股指期貨大師，發(fā)布炒賣股指期貨賺錢的信息，李某某、麥某某等業(yè)務(wù)員分別扮演各種資深投資客戶，發(fā)布跟隨大師賺錢的信息，不斷在群里對陳某甲等人扮演的投資大師進行追捧，營造跟隨大師投資能賺大錢的假象，讓真正的投資人信以為真。當(dāng)取得投資人信任后，再由陳某甲、戴某某、賴某某、王某甲四名經(jīng)理扮演的某甲、某乙平臺客服將某甲安裝軟件推送給投資人，并指導(dǎo)投資人在某甲、某乙平臺開戶、投資、買賣香港恒生指數(shù)，并且根據(jù)投資人買賣股指收取相關(guān)手續(xù)費用和配資手續(xù)費用，以及向上家收取客戶虧損返點。經(jīng)核實，陳某甲等人在某甲平臺、某乙平臺共接受投資人民幣4297800元。

2018年8月份，謝遠松將東莞某甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司變更為東莞某乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。謝遠松找到四川省某丙軟件科技有限公司，雙方簽訂代理合作協(xié)議，由謝遠松所在的東莞某乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司代理四川省某丙軟件科技有限公司某丙平臺推廣業(yè)務(wù)。謝遠松繼續(xù)以陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某為經(jīng)理，對應(yīng)成立四個業(yè)務(wù)組，并安排馮某某、麥某某、陳某乙、唐某某、莊某某、王某乙、林某某和方某某、莫某某、蔡某某為業(yè)務(wù)員，在未經(jīng)主管部門批準的情況下，利用某丙平臺非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。上述人員按照經(jīng)營某甲平臺的模式，引誘投資人在某丙平臺開戶、投資、買賣期貨，并且根據(jù)投資人買賣期貨收取相關(guān)手續(xù)費用和配資手續(xù)費用。經(jīng)核實，莫某某等人所參與時間段內(nèi)接受投資共計1251769.37元。

本院認為，被不起訴人莫某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有從犯、坦白、自愿認罪認罰等法定減輕、從輕、從寬處理情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對莫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?珠海市金灣區(qū)人民檢察院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年9月10日