桃江縣人民檢察院

不起訴決定書

桃檢刑不訴〔2020〕23號

被不起訴人莫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4309221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為湖南省益陽市桃江縣，住桃江縣***鎮(zhèn)***村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被桃江縣公安局刑事拘留，于2019年9月23日被桃江縣公安局取保候審，經本院決定，于2019年11月13日被桃江縣公安局取保候審。

本案由桃江縣公安局偵查終結，以被不起訴人莫某某和曾某甲、曾某乙、王某某、李某某、曾某丙、林某某、龔某某、肖某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。因案情復雜，延長審查起訴期限十五日至2019年12月28日。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年12月27日退回桃江縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，于2020年1月21日重新移送審查起訴。因案情復雜，延長審查起訴期限十五日至2020年3月6日。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月5日退回桃江縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，于2020年3月31日重新移送審查起訴。因案情復雜，延長審查起訴期限十五日至2020年5月15日。

經本院依法審查查明：

2018年5月至2019年1月，曾某甲（另案處理）組織曾某乙、王某某、李某某、曾某丙（均另案處理）、雷某某（在逃）、陳某某（在逃）購買電腦、手機等設備在桃江縣桃花江鎮(zhèn)竹業(yè)城其所租房屋內采取虛假平臺投資的方式進行電信詐騙,其與上線朱某某（在逃）所在的電信詐騙平臺約定五五分成，共計詐騙張某甲、許某某等9人人民幣2460496元。其中，曾某甲負責與朱某某所在的詐騙平臺對接并結算分成，曾某乙、王某某、李某某、曾某丙、雷某某、陳某某負責在網絡上用微信號加被害人微信好友并向其推薦用于實施詐騙的網絡直播間，待被害人加入直播間后，通過在直播間誘騙受害人到詐騙平臺所控制的虛假投資平臺進行投資，控制并獲取受害人的財物,通過上述方式詐騙張某甲123160元、許某某358020元、黃某某470770元、張某乙172320元、劉某某912600元、虞某某351000元、易某某10850元、張某丙61776元、方某某171990元。后因朱豪逃跑，曾某甲、曾某乙、王某某、李某某、曾某丙未能繼續(xù)進行詐騙，其從朱某某手中分得現(xiàn)金60余萬元，還有50萬元分成尚未分到。曾某甲分給曾某丙75500元、王某某6萬余元曾某乙55000元、李某某68000元。

2019年1月至8月，曾某甲組織被不起訴人莫某某和王某某、曾某丙在所租的桃江縣***鎮(zhèn)**城**棟*單元***室購買手機和微信號、添加微信號準備采取相同的方式進行電信詐騙，于2019年8月16日被桃江縣公安局民警查獲。其中，被不起訴人莫某某和王某某、曾某丙負責在網絡上用微信號加被害人微信好友并向其推薦用于實施詐騙的網絡直播間，待被害人加入直播間后，通過在直播間誘騙受害人到詐騙平臺所控制的虛假投資平臺進行投資。桃江縣公安局民警于2019年8月19日自曾某甲手中扣押作案手機98個、聯(lián)想筆記本電腦3臺、于2019年8月21日自曾某甲手中扣押金斯盾U盤一個。經統(tǒng)計,現(xiàn)場查獲的手機內的微信情況如下:共計加有好友14528人，創(chuàng)建有名稱的微信群67個，群成員1895人，創(chuàng)建無名微信群58個，群成員1230人。2019年7月18日至8月16日，肖某某（另案處理）給曾某甲開車并給曾某甲、王某某、曾某丙和被不起訴人莫某某做飯。

2019年2月至8月，曾某甲與曾某乙通過約定六四分成，由曾某乙單獨組織李某某和林某某、龔某某（均另案處理）在益陽市資陽區(qū)一小學附近租房后換至桃江縣***鎮(zhèn)**社區(qū)**巷***號民房準備采取相同的方式進行電信詐騙，于2019年8月16日被桃江縣公安局民警查獲。其中，李某某、林某某、龔某某負責在網絡上用微信號加被害人微信好友并向其推薦用于實施詐騙的網絡直播間，待被害人加入直播間后，通過在直播間誘騙受害人到詐騙平臺所控制的虛假投資平臺進行投資。桃江縣公安局民警于2019年8月21日自曾某乙手中扣押作案手機100個、聯(lián)想筆記本電腦4臺。經統(tǒng)計,現(xiàn)場查獲的手機內的微信情況如下:共計加有好友4116人，創(chuàng)建微信群153個，群成員3087人。

被不起訴人莫某某于2019年8月16日被桃江縣公安局民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.書證；2.被害人許某某、虞某某、方某某、張某甲、張某乙、黃某某、劉某某、張某丙、易某某的陳述；3.同案人曾某甲、曾某乙、王某某、李某某、曾某丙、林某某、龔某某、肖某某的供述與辯解；4.被不起訴人莫某某的供述和辯解；5.鑒定意見；6.現(xiàn)場勘驗筆錄。

本院認為，莫某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定的行為，但案發(fā)后，莫某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；莫某某已經著手實施詐騙，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；莫某某在共同犯罪中，起了次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰；莫某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對莫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

桃江縣人民檢察院　　

2020年5月14日