甘肅省慶陽市西峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕131號

被不起訴人莫某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼410581********9030，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市龍華區(qū)，家住廣東省深圳市龍華區(qū)**大道**號**棟**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)甘肅省慶陽市公安局西峰分局決定，于2019年3月7日被甘肅省慶陽市公安局西峰分局刑事拘留，同年4月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省慶陽市公安局西峰分局偵查終結(jié)，以被不起訴人莫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。2020年4月12日，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查，2020年5月12日重報。

甘肅省慶陽市公安局西峰分局移送審查起訴認定：

2019年1月份，被害人張某某在網(wǎng)絡上結(jié)識微信昵稱為“自己”（微信號“k*****）的網(wǎng)友，對方自稱名叫蘇某某，在深圳一網(wǎng)絡公司上班。兩人在聊天過程中，蘇某某讓張某某為其幫忙在“中國福利彩票”網(wǎng)站進行投注，張某某在給蘇某某幫忙投注過程中看到投注彩票收益豐厚，便產(chǎn)生投注彩票賺錢想法，后在蘇某某的誘騙下于2019年2月26日在該網(wǎng)站投注50000元、2019年2月27日在該網(wǎng)站投注89000元。2019年2月28日，張某某發(fā)現(xiàn)所投注的資金無法提現(xiàn)，網(wǎng)站無法登陸，蘇某某亦失去聯(lián)系。經(jīng)核實，張某某于2019年2月27日投注的89000元被轉(zhuǎn)入廣西**廣告?zhèn)髅接邢薰举~戶內(nèi)，后又轉(zhuǎn)入孫某某個人賬戶內(nèi)，在該賬戶內(nèi)與其他資金達到620000元后又轉(zhuǎn)入莫某某等21張個人賬戶內(nèi)。2019年2月27日18時58分至2019年2月28日9時52分，羅某某（已判處）持涉案銀行卡分32次在福建省泉州市石獅市招商銀行**支行、工行**支行等銀行提現(xiàn)620000元。莫某某提供其本人名下銀行卡給羅某某且參與取現(xiàn)，明知羅某某所取現(xiàn)金來路不明、預感會出事時，仍未及時取回其提供給羅某某的銀行卡，致使80000元涉案資金從其名下工商銀行卡622203********6454、招商銀行卡621483********5785中被羅某某取走。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為甘肅省慶陽市公安局西峰分局認定的莫某某主觀明知所取款項為非法所得的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對莫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向慶陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向慶陽市西峰區(qū)人民法院提起自訴。????????????????????????????

????????????????????????????????2020年6月11日?