云南省保山市隆陽區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

隆檢一部刑不訴〔2020〕62號

被不起訴人范某甲，曾用名范某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5301031970********，漢族，?？莆幕?，云南省昆明市盤龍區(qū)人，戶籍所在地及家庭住址：云南省昆明市盤龍區(qū)**街道辦事處**社區(qū)居委會**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌挪用資金罪于2018年5月15日被保山市公安局刑事拘留，同年5月22日被保山市公安局取保候?qū)彛?019年5月21日被該局解除取保候?qū)彙?/span>2020年5月20日被保山市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

辯護人：邱建國，云南蘭城律師事務(wù)所律師。

辯護人：陳剛，云南乾太律師事務(wù)所律師。

本案由保山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人范某甲涉嫌挪用資金罪于2020年5月19日移送保山市人民檢察院審查起訴，該院于2020年7月8日移送本院。期間，本院于同年8月8日退回保山市公安局補充偵查，該局于同年9月8日補查重報。

保山市公安局移送審查起訴認定：2016年4月，由保山市**有限責任公司（以下簡稱“保山**公司”，占股22%，法定代表人梁某某、云南保山**有限公司（占股27%，法定代表人楊某某）、上海**有限公司（占股26%，法人范某甲）、云南**有限公司（占股25%，法人李某某，系范某甲駕駛員，實際控制人范某甲）共同出資成立云南**有限公司（以下簡稱“**公司”，法定代理人劉某某，董事長梁某某，范某甲任副董事長）。2016年，范某甲、劉某某等人以**公司的名義組織申請材料分別向中國銀行、中信銀行、招商銀行為保山**建設(shè)項目募集基金5億元，預(yù)算基金管理成本為7.5%年。后因**公司達不到銀行要求的基金公司準入標準均未募集成功。經(jīng)范某甲、劉某某等人與中國銀行相關(guān)部門對接，改由保山市**有限公司（以下簡稱“**公司”，法定代表人梁某某名義向中國銀行申請5億元自營非標理財資產(chǎn)投資，期限為7年，用于保山**建設(shè)項目，利率為6.7%年。因**公司與保山**創(chuàng)富人生（貳期）投資合伙企業(yè)（有限合伙）以下簡稱“**公司”，(實際控制人范某甲）簽訂《合作服務(wù)協(xié)議》，由**公司委托**公司代為向**公司收取融資咨詢費。2016年8月25日，**公司與**公司簽訂了收取融資咨詢費2200萬元的《融資咨詢協(xié)議》。2016年9月7日，中國銀行保山分行向**公司發(fā)放5億元非標理財項目（貸款）用于保山**建設(shè)項目，其中2200萬元由**公司打入**公司。2016年9月9日，被不起訴人范某甲將**公司的2200萬元轉(zhuǎn)入云南**有限公司（法人范某甲）賬戶，后安排公司財務(wù)人員解某某將該2200元資金用于償還其個人債務(wù)等。

經(jīng)工作，被不起訴人范某甲于2018年11月14日將500萬元、2019年10月30日將1700萬元退至**公司帳戶。2019年12月24日，被不起訴人范某甲將1009.4萬元從**公司帳戶退至**公司賬戶。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為本案資金性質(zhì)及范某甲是否利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人不清，保山市公安局認定范某甲涉嫌挪用資金罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條，《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款、第三百六十八的規(guī)定，決定對范某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

保山市隆陽區(qū)人民檢察院

2020年9月29日