廣東省廣州市人民檢察院

不起訴決定書

穗檢三部刑不訴〔2020〕Z19號

被不起訴人范某甲，男，1958年**月**日出生，香港居民身份證號碼G219****，漢族，文化程度高中，住廣州市天河區(qū)**路**號**居**樓**房，系香港**發(fā)展公司實際控制人和廣州市**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司法定代表人。2018年12月10日因涉嫌合同詐騙罪被廣州市公安局刑事拘留，2019年1月16日被取保候?qū)彙?020年1月15日本院辦理取保候?qū)彙?

辯護人仲文輝，北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所。

辯護人鄺志強，廣東天旗律師事務(wù)所。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人范某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月19日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（本院于2020年2月3日、2020年4月7日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月27日、2020年5月6日補查后重報），依法延長審查起訴期限三次（本院于2020年1月20日、2020年3月28日、2020年6月7日延長審查起訴期限15日）。

廣州市公安局移送審查起訴認定：1993年5月28日，被不起訴人范某甲以其實際控制的香港**發(fā)展公司與廣州市**經(jīng)濟發(fā)展有限公司、廣州市**城市建設(shè)開發(fā)總公司共同成立中外合作企業(yè)廣州市**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司，由廣州市**經(jīng)濟發(fā)展有限公司和廣州市**城市建設(shè)開發(fā)總公司提供項目用地（廣州市天河區(qū)**路**號8863平方米土地使用權(quán)）,?香港**發(fā)展公司負責(zé)提供資金，共同開發(fā)**大廈項目,約定項目建成后，廣州市**經(jīng)濟發(fā)展有限公司占整體建筑的41%，香港**發(fā)展公司占整體建筑的59%，廣州市**城市建設(shè)開發(fā)總公司按銷售商品房的建筑面積每平方米50元人民幣收取管理費用。至2002年，該項目建成地下室，1-5層裙樓建筑及六、七層商住樓框架，后因拖欠工程款工程全面停工。期間，廣州市**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司合作經(jīng)營期限屆滿，未到相關(guān)部門辦理延長經(jīng)營期限手續(xù)，暫無法辦理**大廈項目《建筑工程規(guī)劃許可證》。

2011年3月，被不起訴人范某某將其香港**發(fā)展公司100%股權(quán)作價14.5億元人民幣轉(zhuǎn)讓給廣州市**實業(yè)有限公司。經(jīng)廣東省高級人民法院作出終審裁定，廣州市**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司違約，被不起訴人范某甲一直未支付違約金及利息，法院查封了廣州市天河區(qū)**路**號地塊。

2017年1月9日，被不起訴人范某甲在與廣州市**實業(yè)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同未解除，政府已暫停受理**大廈項目所在區(qū)域相關(guān)報建工作，廣州市**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司無法恢復(fù)項目容積率，該項目未能續(xù)建的情況下，再次采用轉(zhuǎn)讓香港**發(fā)展公司100%股權(quán)的方式，以香港**發(fā)展公司在廣州市**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司的股東權(quán)益、廣州市天河區(qū)**路**號地塊及**大廈已建成部分和原已經(jīng)報建審核但尚未建成部分歸屬香港**發(fā)展公司所有的全部權(quán)益為轉(zhuǎn)讓標的，在本市天河區(qū)**路**號**房，與**資產(chǎn)管理有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為31.3383億元人民幣，**資產(chǎn)管理有限公司需在協(xié)議簽訂后五個工作日內(nèi)向被不起訴人范某甲指定的賬戶匯入5000萬元后協(xié)議生效。同年1月12日，**資產(chǎn)管理有限公司向范某甲指定的廣東**資產(chǎn)管理有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬50元人民幣，后雙方約定第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付時間延長至同年2月12日之前轉(zhuǎn)入范某乙名下的中國工商銀行賬戶。同年1月17日至2月8日期間，**資產(chǎn)管理有限公司分多次轉(zhuǎn)入范某乙名下的上述個人賬戶合計人民幣1600萬元。隨后被不起訴人范某甲變更范某乙名下的上述個人賬戶，以**資產(chǎn)管理有限公司沒有在約定期限內(nèi)繼續(xù)支付一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的違約為借口，拒絕退還**資產(chǎn)管理有限公司支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。被不起訴人范某甲詐騙得手后，將贓款用于償還個人債務(wù)，其中670萬元用于歸還其賭博債務(wù)，造成**資產(chǎn)管理有限公司損失人民幣1600萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為廣州市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對范某甲不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物由廣州市公安局依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣東省人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市中級人民法院提起自訴。

???????????????????????????????廣州市人民檢察院

2020年6月19日