湖南省耒陽市人民檢察院

不起訴決定書

耒檢公訴刑不訴〔2020〕23號(hào)

被不起訴人范某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323251969********，漢族，高中文化，中共黨員，湖南省桃江縣人，耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司*****項(xiàng)目部工程部經(jīng)理。戶籍所在地桃江縣**街鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住長沙市岳麓區(qū)**街**棟**單元**房。因涉嫌挪用資金罪，于2018年12月11日被耒陽市公安局刑事拘留；2018年12月24日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，于2018年12月25日被耒陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人馬某某，湖南**律師事務(wù)所律師。

本案由耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人范某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月8日退回補(bǔ)充偵查，耒陽市公安局于2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月2日延長審查起訴期限十五日。

耒陽市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2015年4月8日與李某甲簽訂《項(xiàng)目開發(fā)合作協(xié)議》，組建*****項(xiàng)目合作開發(fā)部，共同開發(fā)建設(shè)*****項(xiàng)目，被不起訴人范某某擔(dān)任耒陽市*****項(xiàng)目部工程部經(jīng)理。

2018年3月份中旬，耒陽市工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政銀行、光大銀行的工作人員多次找耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)人員，讓該公司幫助銀行完成攬儲(chǔ)任務(wù)。該公司為了處理好與銀行之間的關(guān)系，公司的法定代表人李某乙與總經(jīng)理李某甲協(xié)商后，確定由陳某某(項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員)及被不起訴人范某某（工程部經(jīng)理）兩人使用其個(gè)人銀行賬戶配合銀行進(jìn)行攬儲(chǔ)（因?yàn)橹挥写嬖趥€(gè)人銀行賬戶里的資金才能算作攬儲(chǔ)任務(wù)，并且確定了相關(guān)的攬儲(chǔ)銀行、攬儲(chǔ)額度等。為了便于財(cái)務(wù)做賬，由陳某某及被不起訴人范某某兩人分別以其個(gè)人名義在2018年3月28日向耒陽市*****項(xiàng)目部出具借條，并經(jīng)李某甲、李某丙（李某乙的父親）簽字同意。

2018年3月29日, *****項(xiàng)目合作開發(fā)部財(cái)務(wù)人員到相關(guān)銀行，從*****項(xiàng)目合作開發(fā)部控制使用的銀行賬戶（賬戶名稱：耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）共計(jì)轉(zhuǎn)賬2500萬元到陳某某及被不起訴人范某某在各攬儲(chǔ)銀行開立的個(gè)人賬戶（其中轉(zhuǎn)賬1000萬元到陳某某賬戶的情況為：從公司郵政銀行賬戶轉(zhuǎn)賬500萬元到陳某某的郵政銀行賬戶；從公司建行賬戶轉(zhuǎn)賬500萬元到陳某某的農(nóng)行賬戶。轉(zhuǎn)賬1500萬元到被不起訴人范某某賬戶的情況為：從公司建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬500萬元到被不起訴人范某某的工商銀行賬戶；分別從公司光大銀行賬戶轉(zhuǎn)賬700萬元、從公司建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬300萬元到被不起訴人范某某的光大銀行賬戶）。完成攬儲(chǔ)任務(wù)后，陳某某于同年4月3日將*****項(xiàng)目部轉(zhuǎn)賬到其個(gè)人銀行賬戶上的資金1000萬元回流到*****項(xiàng)目合作開發(fā)部實(shí)際控制使用的銀行賬戶。被不起訴人范某某的個(gè)人賬戶由耒陽市*****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)入1500萬元后，其于2018年4月4日將該公司款項(xiàng)，私自借款給李某甲500萬元、借款給其妻胡某某1000萬元。該公司法定代表人李某乙多次催討該筆資金，被不起訴人范某某一直拖延回避。

2019年1月12日，李某甲與耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司協(xié)商簽訂了《項(xiàng)目開發(fā)合作解除協(xié)議書》、《補(bǔ)充協(xié)議書》，被不起訴人范某某所挪用的1500萬元資金以補(bǔ)償損失抵扣的方式返還了*****項(xiàng)目部。2019年11月27日，耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具了刑事諒解書。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為耒陽市公安局認(rèn)定范某某主觀上具有利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金故意的事實(shí)未查清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)范某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向耒陽市人民法院提起自訴。

湖南省耒陽市人民檢察院　　

2020年3月17日_