安徽省岳西縣人民檢察院?

不起訴決定書

岳檢刑不訴〔2020〕28號

被不起訴人范某某，男，漢族，1965年**月**日出生，身份證號碼3421231965********，大專文化，某城金控融資租賃有限公司法人代表，家住安徽省合肥市濱湖區(qū)**朗詩**棟**室。被不起訴人范某某因涉嫌挪用公款罪，于2019年11月20日被本院決定取保候?qū)?，同?1月22日由合肥市公安局執(zhí)行。

本案由岳西縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被不起訴人范某某涉嫌挪用公款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，陶某某（岳西縣**醫(yī)院原院長，另案處理）伙同汪某甲（岳西縣某升石材有限公司法人代表、總經(jīng)理，安徽某源石材有限公司實(shí)際控制人，另案處理）、被不起訴人范某某，未經(jīng)集體研究，個人決定將岳西縣**醫(yī)院公款合計(jì)人民幣7262187.5元以岳西縣**醫(yī)院名義供安徽某源石材有限公司（以下簡稱某源石材公司）用于營利活動，謀取個人利益。案發(fā)前，該筆被挪用的公款有6463192.76元未退還，該款現(xiàn)已全部退還。

2015年9月份的一天，陶某某與汪某甲一同到合肥，找到某城金控融資租賃有限公司（以下簡稱某城金控）法人代表范某某，陶某某在范某某辦公室向其介紹汪某甲的基本情況，并提出某源石材公司需要資金周轉(zhuǎn)，想通過某城金控進(jìn)行融資。當(dāng)時，范某某提出其公司不能給私營公司融資，但能為岳西縣**醫(yī)院融資。后經(jīng)汪某甲、陶某某兩人商議（未經(jīng)縣**醫(yī)院集體研究），決定以縣**醫(yī)院名義為某源石材公司進(jìn)行融資，汪某甲與陶某某約定待融資資金到位后，汪某甲先行歸還其欠陶某某的個人借款以及岳西縣某升石材有限公司（以下簡稱某升石材公司）欠縣**醫(yī)院的借款。

2015年11月，因當(dāng)時某城金控賬戶上沒有錢，范某某找了上海某信國際租賃股份有限公司（以下簡稱某信國際公司）來給中醫(yī)院融資。陶某某私自以縣**醫(yī)院名義與某信國際公司簽訂《融資租賃協(xié)議》，從某信國際公司借款8400000元，借款期限3年，分十二期（每期三個月）歸還，每期歸還本息785153.05元。同時陶某某私自以縣**醫(yī)院名義與某城金控簽訂了《融資交易咨詢服務(wù)合同》。陶某某與汪某甲經(jīng)口頭協(xié)商，約定由某源石材公司按某信國際公司要求，按時支付每期融資本息至縣**醫(yī)院賬戶。

2015年11月18日，縣**醫(yī)院收到某信國際公司融資借款8400000元，陶某某對縣**醫(yī)院財(cái)務(wù)科長陳某甲說這筆錢是中醫(yī)院幫汪某甲融資的，陳某甲認(rèn)為縣醫(yī)院給私營企業(yè)融資不合規(guī)，不同意將錢轉(zhuǎn)給汪某甲。陶某某找到范某某，讓其出具《承諾函》和《委托函》，說明該筆融資系某城金控牽頭，聯(lián)合某信國際公司，以中醫(yī)院為平臺給某源石材融的，承諾某源石材不能按時還本付息時，由某城金控為其墊付。范某某按陶某某要求出具了《承諾函》和《委托函》給縣**醫(yī)院，陳某甲收到《承諾函》和《委托函》后按陶某某安排支付咨詢顧問費(fèi)504000元和融資保證金840000元給某信國際公司，支付融資服務(wù)費(fèi)30187.5元給某城金控，并將剩余融資款6888000元分兩筆轉(zhuǎn)到某源石材公司賬戶。2015年11月19日，第一筆5000000元轉(zhuǎn)至某源石材公司賬戶后，汪某甲通過某源石材公司向陶某某實(shí)際控制并使用的劉某某賬戶轉(zhuǎn)款500000元，用于歸還其個人欠陶康生的借款；2015年11月30日，第二筆188.80000元轉(zhuǎn)至某源石材公司賬戶后，汪某甲通過某源石材公司向縣**醫(yī)院轉(zhuǎn)款1000000元，用于歸還某升石材公司欠縣**醫(yī)院的借款。

2016年2月，汪某甲以其公司資金困難為由，向陶某某提出由縣**醫(yī)院先行墊付融資本息，陶某某予以同意。2016年2月17日，陶某某安排陳某甲從縣**醫(yī)院賬戶向某信國際公司轉(zhuǎn)款785153.05元，用于歸還第一期融資借款本息。同日，某源石材公司向縣**醫(yī)院轉(zhuǎn)款700000元，用于歸還縣**醫(yī)院墊付的第一期部分融資本息，至此縣**醫(yī)院為某源石材公司墊付融資本息85153.05元。

2016年5月19日，陶某某根據(jù)汪某甲的要求，再次安排陳某甲利用縣**醫(yī)院資金為某源石材公司墊付第二期融資本息785153.05元。2016年5月20日，汪某甲通過某源石材公司向縣**醫(yī)院轉(zhuǎn)款440000元，用于歸還縣**醫(yī)院墊付的第二期部分融資本息。至此，縣**醫(yī)院為某源石材公司墊付融資本息合計(jì)430306.10元。2016年5月21日，汪某甲以某源石材公司名義向縣**醫(yī)院出具一張金額為430306.10元的借條。

2016年8月20日，陶某某個人決定由縣**醫(yī)院借款785153.05元給岳西縣某升石材有限公司(以下簡稱某升石材公司)，用于歸還汪某甲控制的某源石材公司對縣**醫(yī)院的第三期融資借款本息。

2016年11月18日至2018年2月20日，汪某甲均以其公司資金緊張為由，向陶某某提出由縣**醫(yī)院先行墊付融資本息。陶某某未經(jīng)集體研究，私自同意為某源石材公司墊付第四期至第九期的融資本息，金額合計(jì)4710918.30元，汪某甲均以某源石材公司名義向縣**醫(yī)院出具借條。截至2018年2月20日，縣**醫(yī)院為某源石材公司墊付融資借款本息共計(jì)5926377.45元。

2018年5月20日至2018年12月10日，汪某甲均以某源石材公司資金困難無法支付融資本息為由，向陶某某提出由縣**醫(yī)院先行墊付融資本息。陶某某未經(jīng)集體研究，私自決定利用縣**醫(yī)院資金為某源石材公司墊付第十期、第十一期、第十二期的融資本息合計(jì)2355459.15元以及逾期還款的罰息21356.16元，并由汪某甲出具相應(yīng)借條。

綜上，縣**醫(yī)院共為某源石材公司墊付融資借款本息合計(jì)8303192.76元。

2018年4月28日，為歸還縣**醫(yī)院為某源石材公司墊付的融資本息，陶某某與汪某甲二人共同借款1000000元，以某源石材公司職工儲某甲的名義歸還至縣**醫(yī)院賬戶。

2018年4月30日，為歸還縣**醫(yī)院為某源石材公司墊付的融資本息，陶某某與汪某甲私下商議，決定以縣**醫(yī)院的名義與某城金控簽訂5000000元借款協(xié)議，約定借款期限一年（2018年5月2日至2019年5月2日），利息每月100000元，并約定借款利息由汪某甲承擔(dān)。2018年5月2日，某城金控將5000000元轉(zhuǎn)至縣**醫(yī)院賬戶。2018年12月10日，縣**醫(yī)院收到某信國際公司支付的融資保證金840000元，并沖抵某源石材公司對縣**醫(yī)院的部分欠款。2019年5月初，陶某某經(jīng)與某城金控協(xié)商，決定將5000000元借款期限延長至2020年5月2日，并以汪某甲女兒汪某乙在湖北某某石材公司的股份予以擔(dān)保。

2019年9月3日，某源石材公司轉(zhuǎn)賬50000元至縣**醫(yī)院賬戶。

2019年12月24日，某城金控及范某某出具承諾書，承諾：“某城金控于2018年4月30號與岳西縣**醫(yī)院簽訂的借款合同5000000元，某城金控承諾該合同作廢，并承諾不再追究岳西縣**醫(yī)院的還款責(zé)任和相關(guān)法律責(zé)任?！?/span>

案發(fā)后，陶某某向岳西縣紀(jì)委主動退出500000元，用于返還某源石材公司使用岳西縣**醫(yī)院挪用款，該款現(xiàn)已轉(zhuǎn)入岳西縣**醫(yī)院賬戶。汪某甲于2020年2月24日通過汪某乙分四次向岳西縣**醫(yī)院賬戶總計(jì)退還200000元，于2020年4月1日通過陳某乙向岳西縣**醫(yī)院賬戶退還740000元。

2019年9月3日，岳西縣監(jiān)察委電話通知范某某到安慶市黨風(fēng)廉政教育基地接受調(diào)查，范某某到案后如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。在案件調(diào)查期間，范某某積極配合組織調(diào)查，對自己的違法行為有深刻的認(rèn)識，并積極主動為岳西縣**醫(yī)院挽回5000000元經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.立案決定書、到案經(jīng)過等書證；2.證人陳某甲、儲某乙等人的證言；3.被不起訴人范某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人范某某與陶某某、汪某甲共同實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百八十四條規(guī)定的行為，但范某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰，且其案發(fā)后認(rèn)罪認(rèn)罰，積極主動為岳西縣**醫(yī)院挽回500萬元經(jīng)濟(jì)損失，犯罪情節(jié)輕微，悔罪態(tài)度良好，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百七十一條之規(guī)定，經(jīng)安慶市人民檢察院批準(zhǔn)，決定對范某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?安徽省岳西縣人民檢察院

2020年9月1日