新巴爾虎左旗人民檢察院

不起訴決定書

新左檢刑不訴〔2019〕9號

被不起訴人蘇某甲，曾用名蘇某乙、蘇某丙，綽號無，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1521301976********，蒙古族，大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)任新巴爾虎左旗**局**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市新巴爾虎左旗，現(xiàn)住新巴爾虎左旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)新巴爾虎左旗公安局決定，于2018年3月28日被新巴爾虎左旗公安局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人白永都希、蘇和巴圖，內(nèi)蒙古環(huán)通律師事務(wù)所律師。

本案由新巴爾虎左旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人蘇某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月24日延長審查起訴期限。

新巴爾虎左旗公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年11月5日蘇某甲、寶某甲夫婦從呼倫貝爾市仲夏小額貸款公司貸款500000.00元時(shí)，抵押的資產(chǎn)住宅155.75㎡、棚圈240㎡、羊1400只、牛110頭、草場4000畝、打草設(shè)備1套、拖拉機(jī)3臺等資產(chǎn)中存在嚴(yán)重的虛報(bào)、謊報(bào)現(xiàn)象。其中，平房60㎡、棚圈240㎡、打草設(shè)備1套、拖拉機(jī)3臺系蘇某甲弟弟寶某乙、父親阿某某三戶共有資產(chǎn)，并非蘇某甲一戶獨(dú)自持有。2015年7月1日烏布爾寶力格蘇木牧業(yè)統(tǒng)計(jì)臺賬顯示寶某甲名下養(yǎng)殖的牲畜有羊820只、牛20頭、馬2匹，與在呼倫貝爾市仲夏小額貸款公司抵押的羊1400只、牛110頭嚴(yán)重不符，存在嚴(yán)重的虛報(bào)、謊報(bào)現(xiàn)象。

新巴爾虎左旗牧業(yè)經(jīng)營管理站出具的證據(jù)材料顯示，寶某甲、寶某乙名下持有的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》是新版的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》，而蘇某甲夫婦貸款當(dāng)時(shí)提供給呼倫貝爾市仲夏小額貸款公司的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》卻是舊版的合同編號為094080《草原承包經(jīng)營權(quán)證》。

2016年1月28日犯罪嫌疑人蘇某甲幫助其弟弟從中國農(nóng)業(yè)銀行新左旗支行貸款500000.00元后二人共同使用該筆貸款產(chǎn)生不良逾期。2017年11月6日中國農(nóng)業(yè)銀行新左旗支行向新巴爾虎左旗人民法院提起民事訴訟，我局偵查過程中從該銀行調(diào)取了合同編號為094116承包方姓名為寶某乙的舊版《草原承包經(jīng)營權(quán)證》。

新巴爾虎左旗烏布爾寶力格蘇木草原監(jiān)督管理所出具的證據(jù)材料顯示寶某甲、寶某乙名下舊版《草原承包經(jīng)營權(quán)證》沒有備案記錄，該蘇木草原監(jiān)督管理所出示了沒有向?qū)毮臣?、寶某乙發(fā)放過舊版《草原承包經(jīng)營權(quán)證》的證據(jù)材料。

中國農(nóng)業(yè)銀行新左旗支行、內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社烏布爾寶力格信用聯(lián)社等商業(yè)銀行的蘇某甲、寶某甲名下的貸款檔案顯示從2014年9月至2016年1月上述商業(yè)銀行貸款時(shí)蘇某甲夫婦先后多次抵押草場、牛、羊、馬等牲畜，均存在嚴(yán)重的重復(fù)抵押財(cái)產(chǎn)現(xiàn)象，且謊報(bào)、虛報(bào)嚴(yán)重。同一時(shí)間段蘇某甲與妻子寶某甲在呼倫貝爾仲夏小額貸款公司、內(nèi)蒙古銀行滿洲里支行進(jìn)行了抵押，貸款金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其所有資產(chǎn)總值。

新巴爾虎左旗人民法院執(zhí)行局、民事庭等部門出具的有關(guān)蘇某甲、其弟弟寶某乙的執(zhí)行，判決文書顯示蘇某甲本人名下新巴爾虎左旗人民法院執(zhí)行局未執(zhí)行完畢正在執(zhí)行的資金仍存在人民幣149410.00元，人民法院民事庭判決完畢尚未啟動執(zhí)行程序的民事債務(wù)仍有人民幣136000.00元，合計(jì)人民幣258410.95元。

2015年2月，蘇某甲及其配偶寶某甲以可以幫助辦理貸款，放款后共同使用為名，通過烏某某、格某某、剛某某、敖某某（內(nèi)蒙古銀行滿洲里支行的工作人員違規(guī)操作還款后用敖某某的名義貸款，將貸款私自劃走用于寶某丙還款；敖某某在內(nèi)蒙古銀行滿洲里銀行貸款案件已另案處理）的名義從內(nèi)蒙古銀行滿洲里支行先后貸款880000.00元，其中確定410000.00元被蘇某甲夫婦使用，造成四戶牧民產(chǎn)生不良逾期記錄。在以敖某某名義貸款時(shí)蘇某甲將其弟寶某乙的合同編號為0081的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》抵押給內(nèi)蒙古銀行，實(shí)際寶某乙的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》合同編號為0304110。

2016年10月11日蘇某甲及其配偶寶某甲編造以5000.00/牛的價(jià)格賣給譚某某60頭牛等虛假理由與譚某某簽訂賣牛合同騙取譚某某300000.00元人民幣。事后譚某某等人去蘇某甲牧點(diǎn)拉牛時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)初蘇某甲帶領(lǐng)譚某某、雙某某等人看的根本不是蘇某甲的牛。

2016年12月30日烏布爾寶力格蘇木牧業(yè)統(tǒng)計(jì)臺賬顯示，寶某甲名下養(yǎng)殖的牛數(shù)為25頭，寶某乙名下養(yǎng)殖的牛數(shù)為23頭。而2016年10月11日蘇某甲及其配偶寶某甲與雙某某等人簽訂的“購牛合同”中所提到的60頭牛明顯存在謊報(bào)現(xiàn)象。

據(jù)犯罪嫌疑人蘇某甲、寶某甲供述：他們在新巴爾虎左旗阿木古郎鎮(zhèn)錦繡花園小區(qū)的住宅也因債務(wù)糾紛給別人抵債，家庭收入主要來源蘇某甲的工資卡已被新左旗人民法院凍結(jié)，現(xiàn)只有4077畝放牧場。而蘇某甲、寶某甲夫婦現(xiàn)拖欠各商業(yè)銀行、小額貸款公司、個(gè)人的債務(wù)多達(dá)2251910.00元，已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債，以虛構(gòu)的財(cái)產(chǎn)作為抵押騙取他人財(cái)物。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為新巴爾虎左旗公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蘇某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向呼倫貝爾市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向新巴爾虎左旗人民法院提起自訴。

新巴爾虎左旗人民檢察院

2019年12月30日