廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗海檢訴刑不訴〔2020〕145號

被不起訴人蘇某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼：3501211993********，漢族，文化程度初中，住福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年9月17日被刑事拘留，同日經(jīng)廣州市公安局海珠區(qū)分局取保候?qū)彛?2月5日經(jīng)本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蘇某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月29日向移送本院審查起訴。期間，退回補(bǔ)充偵查2次，延長審查起訴期限3次。

廣州市公安局海珠區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年初，同案人皮某某（另案處理）、劉某甲、甘某某在孫某甲的慫恿下密謀做一個APP線上消費(fèi)的項(xiàng)目，以所謂的區(qū)塊鏈幣的形式進(jìn)行集資詐騙，同時糾合皮某某的表哥卓某某（另案處理）作為該項(xiàng)目的法人，負(fù)責(zé)面對投資者的質(zhì)疑或提問。2018年4月29日，皮某某伙同劉某甲以卓某某的名義租下廣州市白云區(qū)**路**街**號**園**號樓即**大廈**樓?**單元、**單元作為公司辦公地方，2018年5月29日注冊成立廣州**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱**公司），并商量好利用**公司以發(fā)展手機(jī)區(qū)塊鏈研究項(xiàng)目進(jìn)行集資，其模式是投資者通過購買公司的“研發(fā)”的BCL智能手機(jī)，每部售價10000元，購買手機(jī)后可以得到**公司贈送的10000積分，并在**APP上注冊賬號，賬號里即贈送等值的日本BCL積分。為蒙騙吸引更多投資者，2018年8月，**公司由甘某某租下廣州市海珠區(qū)**路**中心**樓**室作為公司辦公使用。

**公司以皮某某找來的卓某某為法人代表，負(fù)責(zé)提供身份材料成立公司，并為公司宣傳；皮某某、劉某甲、甘某某為公司股東，負(fù)責(zé)管理公司；孫某甲作為公司成立發(fā)起人之一，介紹公司操作運(yùn)營、推銷團(tuán)隊、APP制作團(tuán)隊等，凈得投資額的2%;蘇某某則作為公司的會計、出納員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計推銷團(tuán)隊業(yè)績、投資者返還金額等；作為主要推銷人員，王某某帶領(lǐng)劉某乙、劉某丙、李某某、葉某某、文某某、譚某甲、譚某乙等人作為一個團(tuán)隊，孫某乙?guī)ьI(lǐng)潘某某、禤某某等人作為另一個團(tuán)隊，團(tuán)隊內(nèi)部通力合作，在明知公司對外謊稱的研發(fā)華為BCL智能手機(jī)為虛假項(xiàng)目的情況下，王某某團(tuán)隊、孫某乙團(tuán)隊向投資者宣傳該公司研發(fā)的手機(jī)項(xiàng)目，并向投資者承諾每投資 10000元便可獲得手機(jī)一臺及高額返利（每天2%利息），誘騙投資者投資**公司，而團(tuán)隊成員則從中提成獲利。為蒙騙投資者，以皮某某為首的**公司人員對外謊稱該公司法人代表卓某某為華為公司工程師，現(xiàn)**公司正研發(fā)一部華為BCL智能手機(jī)項(xiàng)目，并以投資該公司正在研發(fā)的華為智能手機(jī)項(xiàng)目為名，向投資者承諾保本高額返利（每天2%利息）等回報為誘餌，該公司王某某團(tuán)隊、孫某乙團(tuán)隊則通過現(xiàn)場授課、團(tuán)隊推銷、朋友互相介紹、微信宣傳等途徑，成功誘騙了梁某甲、梁某乙等多名投資者到該公司投資，并通過pos機(jī)刷卡及現(xiàn)金等方式收取受害人的投資款?！?*”公司在收到受害人投資款后，采取只支付少量返利利息，最后不給或少給的方式拖住客戶，直至2018年10月公司關(guān)閉，公司人員逃匿，造成受害人巨大經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)調(diào)查，卓某某并非華為公司員工、華為公司未與“**”公司有任何合作項(xiàng)目。

經(jīng)審計檢驗(yàn)，在2018年8月至2018年12月期間，吳某某等23位報案群眾投入款項(xiàng)合計人民幣2571943.72元，減去己收回款項(xiàng)人民幣1105788.55元，報案群眾未收回金額人民幣1466155.17元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣州市公安局海珠區(qū)分局認(rèn)定被不起訴人蘇某某參與集資詐騙的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蘇某某不起訴。

廣州市公安局海珠區(qū)分局依法扣押被不起訴人蘇某某的銀行卡2張，由廣州市公安局海珠區(qū)分局依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市海珠區(qū)人民法院提起自訴。

?廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

2020年5月28日