寧夏回族自治區(qū)西吉縣人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2021〕4號

被不起訴人蘇某某，男，46歲，1974年**月**日出生，回族，公民身份號碼6422231974********，小學(xué)文化，群眾，戶籍地所在地寧夏西吉縣，住西吉縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌合同詐騙罪，2019年11月12日被西吉縣公安局取保候?qū)彙?/span>

指定辯護(hù)人，王亮亮，寧夏天盛律師事務(wù)所律師。

本案由西吉縣公安局偵查終結(jié)，以張某某、侯某某（二人在審查起訴階段終止偵查）、被不起訴人蘇某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（2020年5月30日至2020年6月13日、2020年10月12日至2020年10月26日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2020年8月12日至2020年9月11日、2020年10月26日至2020年11月26日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年8月19日，被不起訴人蘇某某和張某某簽定了一份《施工合同》，將寧夏****有限公司**的**農(nóng)資城2號地項(xiàng)目工程發(fā)包給張某某承建。合同約定：張某某向蘇某某繳納農(nóng)民工工資保證金60萬元，在簽訂合同兩日內(nèi)由張某某向蘇某某支付50萬元農(nóng)民工工資保證金，張某某支付蘇某某后，方可進(jìn)入工地施工，否則此合同無效。同年8月23日，張某某又將該工程的勞務(wù)大包承包給候某某，二人簽定了一份《建筑工程施工勞務(wù)承包合同》，合同簽定后二人又在合同后面補(bǔ)充約定由候某某向張某某繳納圖紙押金10000元，口頭約定工人進(jìn)入工地前由候某某向張某某繳納農(nóng)民工工資保證金50萬元。同年8月24日，候某某和被害人周某某簽定了一份《內(nèi)部分包施工協(xié)議》，候某某將該工程的全部木工項(xiàng)承包給了被害人周某某，并在協(xié)議中約定由周某某向候某某繳納30萬元農(nóng)民工工資保證金，如有意外不能施工候某某按銀行同期貸款利息3倍加本金返還周某某。8月25日被害人周某某分三次通過賬號62125830******給候某某持有的銀行賬戶62170044700******轉(zhuǎn)賬15萬元。當(dāng)日，在張某某的授意下，候某某通過銀行賬戶62170044700******向被不起訴人蘇某某持有的銀行賬戶62170044700******轉(zhuǎn)賬10萬元，以微信轉(zhuǎn)賬的方式給張****1.5萬元，自己使用了3.5萬元。蘇某某收到候某某轉(zhuǎn)款次日，將這10萬元取出后用于支付**農(nóng)資城1號地項(xiàng)目工程農(nóng)民工工資。張某某收到候某某1.5萬元后，購買了彩鋼板，為**農(nóng)資城2號地項(xiàng)目工程做圍欄、購買水準(zhǔn)儀和經(jīng)緯儀，還購買了部分生活用具。候某某將剩余3.5萬元用于支付工人工資、租賃鋼管、購買生活用品。后由于該工程相關(guān)手續(xù)沒有辦完及資金不到位等問題，致使工程一直未開工，后周某某一直催促候某某要求進(jìn)入工地施工，候某某、張某某、蘇某某以各種理由推脫拒不履行合同，并且多次失聯(lián)，致使周某某無法追回?fù)p失。2018年10月8日周某某向西吉縣人民法院提起民事訴訟，要求候某某退還保證金15萬元的事實(shí)；2018年12月6日西吉縣人民法院以“原告提供的被告信息不明，原告亦未補(bǔ)充提供被告的其他送達(dá)地址，至我院無法送達(dá)，案件事實(shí)無法查清”為由駁回周某某的起訴。2018年11月21日，周某某向西吉縣公安局報案，候某某被抓獲歸案后，已全部退還周某某15萬元，張某某、蘇某某到案后，張某某上繳2.8萬元、蘇某某上繳10萬元，現(xiàn)扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：涉案資金12.8萬元。

2、書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、違法犯罪證明、前科情況說明、刑事判決書、現(xiàn)金繳款單、扣押決定書、隨案移送物品清單、賬戶交易明細(xì)回單、現(xiàn)場檢測報告、抓獲經(jīng)過、收條、諒解書、協(xié)議書、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、競買資格確認(rèn)書、成交通知書、成交確認(rèn)書、西吉縣規(guī)劃設(shè)計(jì)條件通知單、西吉縣興隆鎮(zhèn)綜合農(nóng)資城總體規(guī)劃圖、西吉縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要、施工合同、建筑工程施工勞務(wù)承包合同、借條、內(nèi)部分包施工協(xié)議、轉(zhuǎn)款憑條、結(jié)算清單、暫定資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、情況說明、聊天記錄、民事訴訟狀、民事裁定書、終止偵查決定書、交易流水、協(xié)議書、交易明細(xì);

3、證人唐某某等6人證言；

4、被害人周某某陳述；

5、被不起訴人蘇某某供述與辯解；

6、辨認(rèn)筆錄及照片;

7、視聽資料。

本院認(rèn)為，被不起訴人蘇某某沒有犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對蘇某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向固原市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西吉縣人民法院提起自訴。

西吉縣人民檢察院
2021年1月18日