廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠金檢公訴刑不訴〔2020〕Z21號

被不起訴人艾某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4311031995********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)**村委會**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕；2018年11月23日被該局取保候?qū)?/span>。

本案由珠海市公安局金灣分局偵查終結(jié)，以被不起訴人艾某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。其間，本院于2019年2月15日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年3月15日補(bǔ)查重報；于2019年4月30日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年5月30日補(bǔ)查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年3月至2018年6月，謝遠(yuǎn)松（已判決）作為東莞某甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的實際負(fù)責(zé)人，招聘艾某某、陳某丙（不起訴）等員工進(jìn)入公司，謝遠(yuǎn)松安排陳某丙為公司前臺行政人員，負(fù)責(zé)前臺接待和后勤等工作，艾某某為公司資源部人員，負(fù)責(zé)購買大量的微信號并進(jìn)行管理，二人同時負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部微信群內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)理所扮演的資深炒股大師的講課文件編輯為文檔發(fā)送給各個業(yè)務(wù)組的經(jīng)理。同時，謝遠(yuǎn)松安排陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某（均已判刑）為公司經(jīng)理，對應(yīng)成立四個業(yè)務(wù)組，由麥某某、李某某、徐某某、唐某某、林某某（均已判刑）和方某某、莫某某、蔡某某（不起訴）等人為業(yè)務(wù)員，在未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的情況下，利用某甲、某乙平臺非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。上述人員通過公司后勤部員工艾某某購買大量的微信號，組建微信群，并將有投資意向的人員拉進(jìn)所組建的微信群內(nèi)，然后由陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某四名經(jīng)理分別利用微信號在群內(nèi)扮演風(fēng)水大師、資深股指期貨大師，發(fā)布炒賣股指期貨賺錢的信息，李某某、麥某某等業(yè)務(wù)員分別扮演各種資深投資客戶，發(fā)布跟隨大師賺錢的信息，不斷在群里對陳某甲等人扮演的投資大師進(jìn)行追捧，營造跟隨大師投資能賺大錢的假象，讓真正的投資人信以為真。當(dāng)取得投資人信任后，再由陳某甲、戴某某、賴某某、王某甲四名經(jīng)理扮演的某甲、某乙平臺客服將某甲安裝軟件推送給投資人，并指導(dǎo)投資人在某甲、某乙平臺開戶、投資、買賣香港恒生指數(shù)，并且根據(jù)投資人買賣股指收取相關(guān)手續(xù)費用和配資手續(xù)費用，以及向上家收取客戶虧損返點。經(jīng)核實，陳某甲等人在某甲平臺、某乙平臺共接受投資人民幣4297800元。

2018年8月份，謝遠(yuǎn)松將東莞某甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司變更為東莞某乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。謝遠(yuǎn)松找到四川省某丙軟件科技有限公司，雙方簽訂代理合作協(xié)議，由謝遠(yuǎn)松所在的東莞某乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司代理四川省某丙軟件科技有限公司某丙平臺推廣業(yè)務(wù)。謝遠(yuǎn)松繼續(xù)以陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某為經(jīng)理，對應(yīng)成立四個業(yè)務(wù)組，并安排馮某某、麥某某、陳某乙、唐某某、莊某某、王某乙、林某某和方某某、莫某某、蔡某某為業(yè)務(wù)員，在未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的情況下，利用某丙平臺非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。上述人員按照經(jīng)營某甲平臺的模式，引誘投資人在某丙平臺開戶、投資、買賣期貨，并且根據(jù)投資人買賣期貨收取相關(guān)手續(xù)費用和配資手續(xù)費用。經(jīng)核實，方某某等人所參與時間段內(nèi)接受投資共計1251769.37元。

本院認(rèn)為，被不起訴人艾某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有從犯、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等法定減輕、從輕、從寬處理情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對艾某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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? ? ? ? ? ? ? ? 珠海市金灣區(qū)人民檢察院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年9月10日