上海市金山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬金檢二部刑不訴〔2018〕109號(hào)

被不起訴人舒某某，女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4223261991********，漢族，大專文化，原系上海**投資管理有限公司**，戶籍在湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住上海市松江區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**室。2018年2月24日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年3月13日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人舒某某涉嫌詐騙罪，于2018年5月21日移送本院審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年7月6日和2018年9月17日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2018年10月16日移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

上海金山工業(yè)品交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)**有限公司（以下簡(jiǎn)稱金山**公司）為非法牟利，在未經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，開(kāi)發(fā)“金山云微盤”交易軟件，擅自開(kāi)展期貨交易活動(dòng)。

上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代表人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者方某某于2016年4月6日以**公司名義與金山**公司簽訂《云微盤綜合類會(huì)員協(xié)議書》，成為“金山云微盤”平臺(tái)會(huì)員單位。2016年4月至2017年3月期間，方某某組織被不起訴人舒某某等人，吸納被害人朱某某、唐某某、陸某某等人至“金山云微盤”平臺(tái)從事投資，以獲取客戶虧損金、手續(xù)費(fèi)、遞延費(fèi)。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，**公司名下客戶入金金額合計(jì)人民幣1,287,246.40元，出金金額合計(jì)人民幣452,116.51元。其中被不起訴人舒某某名下客戶入金金額合計(jì)人民幣67,147元，出金金額合計(jì)人民幣33,656.30元。

2018年2月24日，被不起訴人舒某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人朱某某、唐某某、陸某某等人的陳述及微信公眾號(hào)****，證實(shí)其在“金山云微盤”從事投資的情況。

2.證人李某某的證言，證實(shí)“金山云微盤”的運(yùn)行模式。

3.證人方某某、黃某某、張某某的證言，證實(shí)方某某組織被不起訴人舒某某及證人黃某某、張某某等人吸納被害人至“金山云微盤”進(jìn)行投資的情況。

4. 公安機(jī)關(guān)制作的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單及照片等，證實(shí)本案的搜查、扣押、調(diào)取贓證物品等情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的現(xiàn)場(chǎng)勘查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書，證實(shí)**公司及其下屬業(yè)務(wù)員名下客戶在金山**公司的交易情況。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**公司對(duì)公賬號(hào)交易明細(xì)、方某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)方某某與金山**公司的資金往來(lái)情況。

7.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局出具的復(fù)函，證實(shí)“金山云微盤”交易活動(dòng)構(gòu)成《期貨交易管理?xiàng)l例》第二條規(guī)定的期貨交易活動(dòng)。

8.被不起訴人舒某某的歷次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

9.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被不起訴人舒某某的到案情況。

10.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**公司工商資料，證實(shí)**公司基本情況。

11.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口信息，證實(shí)被不起訴人舒某某的年齡等身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人舒某某對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人舒某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五第（三）項(xiàng)規(guī)定的行為，因自愿如實(shí)供述涉嫌犯罪的事實(shí)，且系從犯，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條，不需要判處刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)舒某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

上海市金山區(qū)人民檢察院

2018年11月30日

附：

1.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

2.《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)材料》一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條 對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條 違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款 對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

第一百八十一條 對(duì)于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。