重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人舒某某，男，1992年**月**日出生，身份證號5103221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省富順縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月12日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，2019年9月30日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人舒某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院于2019年12月29日決定延長審查起訴期限十五日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月4日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局補充偵查后，于2020年2月4日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2017年至2019年5月，被不起訴人舒某某明知自己的銀行卡被他人收購后會用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，將自己辦理的，包括公民身份信息、U盾、手機卡整套信息的銀行卡12套通過唐某某賣給蔣某某（均另案處理），獲得贓款人民幣2600元，后舒某某尾號5966民生銀行卡在蔣某某處被查獲。廣東人潘某某、四川人周某某、浙江人盧某某、天津人王某某、浙江人汪某某、湖北人金某某、四川人李某某、河南人段某某、廣東人劉某某，先后被假冒的QQ或微信好友以虛構(gòu)的幫忙購買機票、報名培訓班等為由實施詐騙，各自向假冒的QQ或微信好友指定的戶名為舒某某的、尾號1475交通銀行卡、尾號9688浦發(fā)銀行卡、尾號9311中信銀行卡、尾號5966民生銀行卡、尾號3814建設(shè)銀行卡、尾號5026光大銀行卡、尾號0394中國銀行卡、尾號1521廣發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款共計人民幣303600元，上述款項被蔣某某等人連同其騙取的居住于重慶市涪陵區(qū)的陳某某等人的款項，以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。

2019年9月10日，被不起訴人舒某某被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、QQ 聊天截圖、微信聊天截圖、銀行交易流水等書證；

2.證人潘某某、周某某等人的證言；

3.被不起訴人舒某某的供述和辯解；

4.指認、辨認等筆錄；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人舒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人舒某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，舒某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，到案后自愿如實供述自己的罪行，真誠悔罪，認罪認罰，主觀惡性不大，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對舒某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年2月27日

附件：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2．《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條：犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當提出檢察意見，移送有關(guān)主管機關(guān)處理。有關(guān)主管機關(guān)應(yīng)當將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。