綏寧縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

綏檢公訴刑不訴〔2019〕54號(hào)

被不起訴人胡某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241998********，漢族，高中文化，職業(yè)務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣，住**街道**巷，于2019年6月19日被綏寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)綏寧縣公安局決定，于2019年7月13日被綏寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽(yáng)市綏寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。本院于2019年10月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年，劉某某（另案處理）的武漢**科技有限公司開(kāi)發(fā)了“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”、“東方在線”等虛假炒股平臺(tái)，這些平臺(tái)數(shù)據(jù)是從新浪、騰訊等媒體獲取，并未真正接入上海及深圳股票交易平臺(tái)，實(shí)際就是虛擬盤(pán)，并且設(shè)置了資金轉(zhuǎn)出限制功能，轉(zhuǎn)入平臺(tái)的資金轉(zhuǎn)出時(shí)必須經(jīng)平臺(tái)管理方的審核和同意。并注冊(cè)了重慶**貿(mào)易有限公司、重慶**商貿(mào)有限公司、北京**科技咨詢有限公司、武漢**科技有限公司、武漢**商貿(mào)有限公司等公司開(kāi)設(shè)銀行賬戶用于詐騙犯罪。2019年2月至2019年6月期間，范某甲為劉某某推廣“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”等炒股平臺(tái)，在佛山市南海區(qū)**成立“**科技有限公司”（系冒用之前在此辦公的公司名稱），提供資金，租賃場(chǎng)地，提供用于詐騙的電腦、手機(jī)，利用在同城58網(wǎng)站發(fā)布招聘信息等方式組織人員，組建包括黃某某、范某乙等41人的股票投資詐騙團(tuán)伙，以非法占有為目的，采用推薦金股、牛股，提供股民投入資金1-8倍配資資金的方法，吸引股民在“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”等平臺(tái)上投資、配資炒股。范某甲是“**科技有限公司”老板，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，公司分為客服部和業(yè)務(wù)部，客服部包括梁某某、唐某甲、呂某某及被不起訴人朱某某及盧某某、潘某某、馬某某、莫某某、蘇某某、唐某乙、原某某、林某某、徐某某、陳某某、周某某、何某某、楊某甲、胡某甲、鄧某甲、鄧某乙、邱某某、李某甲等人，下設(shè)三個(gè)客服小組，組長(zhǎng)分別由梁某某、唐某甲呂某某擔(dān)任，客服部先后由黃某某范某乙負(fù)責(zé)管理，客服部人員每月3千元到4千元底薪，再加業(yè)務(wù)提成；業(yè)務(wù)部包括黃某某、游某某、趙某某、王某甲、鄭某某、肖某某、胡某乙、曾某某、李某乙、李某丙、甘某某、唐某丙、易某某、王某乙、葉某某等人，黃某某、游某某、王某甲、鄭某某、肖某某系業(yè)務(wù)經(jīng)理，其他被告人系業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)人員每月3千元到5千元底薪，再加業(yè)務(wù)提成；趙某某系直播間講課老師，楊某乙在2019年3月幫劉某某詐騙團(tuán)伙介紹了一個(gè)炒股老師“周老師”，并替范某甲詐騙團(tuán)伙等劉某某下面的平臺(tái)推廣團(tuán)伙解釋股民在入金方面存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)情況。

范某甲犯罪團(tuán)伙首先由客服人員根據(jù)自動(dòng)撥號(hào)軟件或使用自己的手機(jī)給股民打電話，按照范某乙、黃某某給她們的“話術(shù)”，謊稱是深圳**有限公司，可以推薦牛股、送K線指標(biāo)給他們。若股民感興趣就要他們添加微信，每個(gè)客服人員都有3-4個(gè)微信。股民加客服微信后，客服人員再?gòu)姆赌骋?、黃某某處復(fù)制的炒股信息發(fā)給他們以騙取股民信任，然后由客服人員將股民拉入公司指定的“和贏財(cái)經(jīng)俱樂(lè)部”、“和贏8號(hào)倍增計(jì)劃”、趨勢(shì)指標(biāo)D群，趨勢(shì)指標(biāo)交流群，趨勢(shì)指標(biāo)C群、趨勢(shì)指標(biāo)E群等微信炒股群，當(dāng)群內(nèi)人員達(dá)到一、二百人后，客服人員就算退群另外拉人加群。炒股群由業(yè)務(wù)部接管，由業(yè)務(wù)經(jīng)理操作“老師號(hào)”（“劉威”）在網(wǎng)上復(fù)制些炒股心得、好的文章，以自己的名義發(fā)到微信群內(nèi)，讓股民覺(jué)得老師很厲害，并用模擬的炒股軟件發(fā)布虛假的股票賺錢K線圖，業(yè)務(wù)員操作多個(gè)水軍號(hào)“美玲”、“精神”、“劉”、“芳芳”、“翱翔”、“富士山下”、“涼成”等，助理號(hào)“小欣”、“慧嫻”、“通道經(jīng)理002林欣”等在微信群內(nèi)附和，說(shuō)在某某老師的推薦下，賺了很多的錢，并附上虛假的手機(jī)微信截圖到群里，要他們相信跟著“老師”炒股能夠賺錢，使股民崇拜、相信“老師”。博取股民的信任之后，“助理”就會(huì)讓股民加“老師”微信，拉股民進(jìn)直播間聽(tīng)課對(duì)其進(jìn)行哄騙。趙某某以“劉威”的身份在直播間充當(dāng)老師，給股民講解關(guān)于股票方面的知識(shí)，推薦“科創(chuàng)投”軟件，由業(yè)務(wù)部人員操作水軍號(hào)在直播間吹噓“老師”厲害，騙取股民信任。之后“老師”就引導(dǎo)股民在“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”等炒股軟件（實(shí)際上是一個(gè)平臺(tái)，只是名字不一樣）投入資金炒股，（股民資金進(jìn)入了重慶**貿(mào)易有限公司、北京**科技咨詢有限公司、武漢**科技有限公司、武漢**商貿(mào)有限公司等公司的銀行賬戶。）并在平臺(tái)上給股民提供虛擬的1-8倍杠桿資金進(jìn)行操作，推薦一些行情不好的股票，當(dāng)股票下降到75%時(shí)，就模擬虧損被強(qiáng)行平倉(cāng)假象，或以平臺(tái)資金有問(wèn)題，無(wú)法正常運(yùn)行為由解散微信群，被害人投入的資金全部虧損在平臺(tái)里。虧損資金由平臺(tái)方截留25%，推廣方范某甲拿75%，范某甲給各業(yè)務(wù)組其中35%左右的提成。范某甲團(tuán)伙通過(guò)上述手段詐騙曹某某等10名被害人贓款共計(jì)100余萬(wàn)元。

被不起訴人胡某某于2019年5月27日至5月31日在范某甲的“**科技公司”擔(dān)任客服人員，實(shí)施了打電話讓股民加微信并拉股民進(jìn)炒股微信群的幫助行為。

本院認(rèn)為，胡某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但鑒于其認(rèn)罪態(tài)度好，認(rèn)罪認(rèn)罰，且在共同犯罪中系從犯，參與犯罪團(tuán)伙作案時(shí)間短，且未獲利，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向邵陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向綏寧縣人民法院提起自訴。

2019年12月12日