北京市海淀區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京海檢二部科技刑不訴〔2020〕118號

被不起訴人胡某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼2301271990********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**部**，戶籍所在地黑龍江省木蘭縣**街道**村**屯**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年7月5日經(jīng)本院批準，于次日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2020年8月13日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月5日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年3月20日至4月20日、2020年6月4日至7月2日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2020年3月6日至3月20日、自2020年5月21日至6月4日、自2020年8月3日至8月14日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

夏某某（另案處理）等人于2013年至2019年5月間，在北京市朝陽區(qū)嘉盛中心等地，以信和系列公司（**投資管理有限公司、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、**信息服務(wù)有限公司、*乙投資管理有限公司、**信息咨詢有限公司、*丙投資管理有限公司、**辦**服務(wù)有限公司、北京**資產(chǎn)管理有限公司、**網(wǎng)絡(luò)有限公司等，以下分別以公司簡稱表示）名義，通過P2P平臺，假借債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式，與投資人簽訂協(xié)議，通過線下門店，互聯(lián)網(wǎng)等形式進行公開宣傳，向投資人承諾保本并高額返息，累計吸收資金人民幣1200億余元。

**信息服務(wù)（北京）有限公司(注冊地北京市海淀區(qū)**街**號院**號樓**層**號)系夏某某于2013年成立的公司，系信和集團負責線上投資端APP“金信寶”、“金信網(wǎng)”的互聯(lián)網(wǎng)金融信息中介平臺。

被不起訴人胡某某于2015年7月入職信和惠民，2019年2月任上融網(wǎng)絡(luò)結(jié)算部**并在金信網(wǎng)辦公地點辦公，幫助夏某某等人從事上述吸收資金的業(yè)務(wù)。被不起訴人胡某某于2019年5月30日被公安機關(guān)抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實?，F(xiàn)已自愿退繳違法所得人民幣240512.38元。

本院認為，被不起訴人胡某某觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯，但被不起訴人胡某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰；如實供述自己的罪行，主動退繳贓款，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰；且系初犯，主觀惡性不深，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對胡某某不起訴。

在案扣押人民幣240512.38元隨同案起訴被告人案件移送北京市海淀區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年8月14日