漢??中??市??南??鄭??區(qū)??人??民??檢??察??院

不起訴決定書

南檢公刑不訴〔2020〕52號

被不起訴人胡某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61242919**********，漢族，高中文化，戶籍地陜西省旬陽縣某某鎮(zhèn)某某村某某組，原中漢實業(yè)投資有限公司業(yè)務(wù)員。該胡因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月13日被漢中市公安局南鄭分局取保候?qū)彙?/span>此前未受過刑事處罰。

本案由漢中市公安局南鄭分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月4日延長審查起訴期限，于2020年5月18日一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月18日退查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

同案人張某某（提起公訴）為解決資金不足的問題，未經(jīng)相關(guān)部門批準，以中漢實業(yè)投資有限公司（以下簡稱“中漢公司”）頤養(yǎng)社區(qū)項目為名，以高息為誘餌，伙同同案人張某凱（提起公訴），并糾集同案人李某某（提起公訴），李某某又糾集同案人秦某某（提起公訴）、王某某（提起公訴），并招聘同案人王某力（提起公訴）等人組成團隊，非法吸收公眾存款。

2017年6月，張某某決定開展“嘉祺郡國際頤養(yǎng)社區(qū)床位預(yù)定”項目（以下簡稱“床位預(yù)定項目”），以收取床位預(yù)訂金發(fā)展會員為名，按一年期12%、兩年期13%、三年期15%的年利率給客戶支付利息，承諾每半年付息一次，到期后全額退還客戶所交訂金（即本金），通過推介會、傳單等途徑向社會公眾進行宣傳。經(jīng)洽談達成床位預(yù)訂意愿后，客戶與中漢公司簽訂床位預(yù)訂協(xié)議書，并將協(xié)議約定的訂金交給中漢公司，由中漢公司出具收款收據(jù),所收取的資金由張某某和其子張某凱支配使用。

床位預(yù)訂項目實施期間，張某凱負責(zé)與客戶簽訂協(xié)議書、收款并向客戶開票，李某某負責(zé)招聘、管理業(yè)務(wù)員及發(fā)展客戶。李某某與張某某經(jīng)協(xié)商后制定了《床位預(yù)訂協(xié)議書》的內(nèi)容及業(yè)務(wù)開展方式，并約定了二人之間的業(yè)務(wù)提成比例，具體為一年期按床位預(yù)訂金額的23%?、兩年期按床位預(yù)訂金額的30%、三年期按床位預(yù)訂金額的33%有張某某向李某某支付提成款，如果是續(xù)存業(yè)務(wù)，則按一年期18%、兩年期25%、三年期28%的比例，由張某某向李某某支付提成款，在發(fā)展業(yè)務(wù)期間所產(chǎn)生的費用及招聘業(yè)務(wù)員的報酬均由李某某承擔(dān)。后李某某糾集秦某某，秦某某又叫來其朋友王某某，和李某某一起發(fā)展業(yè)務(wù)。秦某某負責(zé)對投資客戶進行授課宣傳，對業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，王某某負責(zé)團隊管理和后勤工作。李某某、王某某又招聘王某力、柯某某、王某丹、王某蕊、李某宇、柯某柱、李某有、高某波、柯某杰、王某甲、梁某某、楊某某（均提起公訴）和胡某某（不起訴）、李某某（不起訴）及被不起訴人王某某等人作為床位預(yù)定項目的業(yè)務(wù)員。上述業(yè)務(wù)員及李某某、王某某在從事床位預(yù)定項目銷售期間均使用化名。

2020年3月30日，經(jīng)漢中市四方有限責(zé)任會計師事務(wù)所司法鑒定，2017年6月至2019年6月，共吸收床位預(yù)定客戶453人，收取床位預(yù)定本金4506.90萬元，除去到期后續(xù)存床位預(yù)定本金545.20萬元，實際吸收床位預(yù)定本金3961.70萬元。張某某、張某凱將該3961.70萬元資金用于：①兌付客戶到期床位預(yù)定本金514萬元；②兌付床位預(yù)定優(yōu)惠劵（利息）363.29萬元；③兌付合作款的利息32.54萬元；④支付給李某某、王某力等業(yè)務(wù)員的提成1106.65萬元；⑤張某某從熊某某銀行卡支付的大額款項921.14萬元；⑥益豐房產(chǎn)公司和中漢實業(yè)公司支出1024.08萬元，用于益豐房產(chǎn)公司的經(jīng)營活動和中漢實業(yè)公司的頤養(yǎng)項目的建設(shè)支出。

截止公安機立案時，尚未兌付客戶床位預(yù)定本金3447.70萬元，已兌付客戶床位預(yù)定優(yōu)惠券折現(xiàn)（利息）363.29萬元，張某某、張某凱二人有退款意愿。

被不起訴人胡某某自2017年6月至2018年1月?lián)未参活A(yù)訂項目業(yè)務(wù)員，發(fā)展客戶6戶，吸收資金42萬元，業(yè)務(wù)提成款金額為4.2萬元，已退還違法所得4.2萬元。被不起訴人胡某某案發(fā)后主動到公安機關(guān)投案自首，且在審查起訴期間自愿簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。?

本院認為，胡某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，具有自愿認罪認罰、自首、積極退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。經(jīng)本院檢察長決定，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定對胡某某不起訴。

偵查機關(guān)依法扣押的胡某某的違法所得4.2萬元，隨案移送至南鄭區(qū)人民法院審理后依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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漢中市南鄭區(qū)人民檢察院

2020年7月14日